La ville de Shanghai en Chine a annoncé une affaire criminelle de 6,5 milliards de yuan impliquant des stablecoins comme moyen de change.

Le 20 juillet, le tribunal populaire du district de Pudong à Shanghai, en Chine, a annoncé une affaire criminelle de 6,5 milliards de CNY impliquant des opérations de devise de change illégales utilisant des stablecoins. L'affaire montre que Yang et Xu, entre autres, ont utilisé des comptes de sociétés écrans nationales pour fournir des stablecoins (Moyen d'échange étant USDT) à des clients non spécifiés à l'étranger, réalisant ainsi des transferts de fonds transfrontaliers pour en tirer des bénéfices. Les suspects ont participé à des opérations illégales de vente de forex, totalisant jusqu'à 6,5 milliards de CNY au cours des trois dernières années. Parmi eux, Yang était responsable à l'étranger de l'acquisition de clients et de la gestion des fonds en forex, tandis que Xu gérait 17 comptes de sociétés écrans en Chine, traitant quotidiennement des volumes de fonds dépassant 10 millions de CNY, avec une répartition claire des tâches et une collaboration étroite. Les détails de l'affaire révèlent qu'à la fin de 2023, une citoyenne de Shanghai, Mme Chen, a eu besoin d'envoyer de l'argent à sa fille à l'étranger. En raison des limites de devises de change, elle a contacté une "société de change" à l'étranger (la société écran A mentionnée précédemment, contrôlée par Yang et d'autres). Selon les instructions, Mme Chen a transféré des CNY sur le compte de la société A, et ensuite le compte de sa fille à l'étranger a reçu l'équivalent en forex, la "société de change" prenant un pourcentage en tant que frais de service. Pendant longtemps, ce groupe criminel a fourni des services de change illégaux à l'étranger sous le prétexte de "paiement pour le compte d'autrui", en utilisant des méthodes de "contrepartie" transfrontalières.