FTX, une bourse de crypto-monnaies qui a fait faillite en 2022, est sous le feu des critiques pour avoir demandé l'autorisation du tribunal de geler les paiements aux créanciers dans 49 pays. La bourse a évoqué des préoccupations juridiques concernant le transfert d'actifs crypto à des personnes dans des juridictions qui restreignent les transactions crypto.
La proposition, déposée auprès du tribunal des faillites des États-Unis dans le Delaware, a déjà suscité la colère des créanciers lésés. En particulier, les victimes basées en Chine ont exprimé leur mécontentement face à la demande et soutiennent qu'elles ont des motifs légaux pour accéder aux fonds.
Gel des paiements FTX lié au risque juridique dans des juridictions restrictives
Comme indiqué dans un dossier judiciaire déposé le 2 juillet, FTX cherche à geler temporairement environ 5 % des demandes totales des créanciers concernant les régions où le statut juridique des cryptomonnaies est incertain ou hostile. Selon le FTX Recovery Trust, qui gère l'allocation de la masse en faillite récupérée, le doute juridique crée des risques sérieux de conformité et de responsabilité criminelle possible s'il distribue des fonds à ces juridictions.
« Les distributions effectuées par ou au nom du FTX Recovery Trust dans des juridictions en violation de ces restrictions légales [liées aux cryptomonnaies] peuvent entraîner des amendes et des sanctions, y compris la responsabilité personnelle des directeurs et des dirigeants, et/ou des pénalités criminellesallant jusqu'à et y compris l'emprisonnement, » a noté le dossier.
FTX a en outre noté que les lois et règlements dans jusqu'à 49 pays restreignent ou interdisent carrément les transactions en cryptomonnaies. Cela rend les paiements une entreprise complexe et juridiquement risquée pour l'échange de cryptomonnaies FTX en faillite. Les créanciers concernés incluent ceux en Chine, en Russie, au Pakistan, en Égypte, au Nigeria, en Iran, en Arabie Saoudite, en Ukraine, entre autres.
Juridictions étrangères potentiellement restreintes selon FTX | Source : Dépôt au tribunalCependant, FTX a suggéré une structure de maintien et d'examen pour atténuer tout risque juridique. Dans ce système, les distributions aux créanciers dans ces pays seront suspendues jusqu'à ce que FTX et ses avocats effectuent des évaluations juridiques dans chaque juridiction. Dans le cas où l'examen ne révèle pas d'obstacles juridiques, le Trust effectuera des paiements.
Si l'échange trouve des restrictions dans ces juridictions, alors le Trust conservera les actifs en attente et les créanciers seront considérés comme résidents de ‘Juridiction Étrangère Restreinte.’ Dans ce cas, les créanciers pourraient perdre entièrement leurs revendications. Cependant, ils ont jusqu'à 45 jours pour contester les décisions.
Les créanciers commencent une pression juridique contre la proposition
Selon le dépôt, les créanciers chinois représentent jusqu'à 82 % des demandes de 'juridiction restreinte'. Les créanciers de Chine s'opposent donc fermement à la proposition. Un créancier, Zhetengji, soutient que malgré l'interdiction nationale du trading de crypto, la loi leur permet de détenir des dollars américains et d'effectuer des virements par le biais de comptes offshore.
J'ai déjà contacté mon avocat à New York et j'attends sa réponse.
Je vais certainement agir et je ferai des objections à chaque étape.
J'espère aussi que plus de gens vont se manifester. Nous ne pouvons pas juste rester assis et attendre—c'est absolument déraisonnable.
Alors que la Chine continentale ne...
— Les aventures de Will (@zhetengji) 3 juillet 2025
Un autre créancier (Wart) a accusé le FTX Recovery Trust de tenter de rediriger des fonds dus à des juridictions restreintes afin de combler des lacunes dans d'autres domaines de la faillite. Il a averti d'une éventuelle action en justice coordonnée.
«FTX prévoit littéralement d'utiliser les fonds de ces régions restreintes pour combler leur déficit de fonds. Cela provoquerait un choc lorsque les victimes des régions restreintes passeront à l'action et briseront les mensonges. Si les victimes des régions restreintes s'unissent, cela forcerait FTX à faire face aux conséquences les plus graves et à payer pour cette fraude,» a écrit Wart.
Cette réaction des créanciers signale de possibles problèmes juridiques pour FTX. L'échange navigue dans l'un des cas de faillite les plus complexes de l'histoire de la crypto. En attendant, le tribunal des faillites américain devra déterminer si le plan de FTX est une tentative raisonnable de se conformer à la loi ou une tentative de discriminer les créanciers étrangers. Quoi qu'il en soit, cette affaire façonnera l'avenir des faillites crypto transfrontalières.
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FTX dépose une motion pour bloquer les paiements aux créanciers dans 49 pays ; un retour de bâton juridique se profile.
La proposition, déposée auprès du tribunal des faillites des États-Unis dans le Delaware, a déjà suscité la colère des créanciers lésés. En particulier, les victimes basées en Chine ont exprimé leur mécontentement face à la demande et soutiennent qu'elles ont des motifs légaux pour accéder aux fonds.
Gel des paiements FTX lié au risque juridique dans des juridictions restrictives
Comme indiqué dans un dossier judiciaire déposé le 2 juillet, FTX cherche à geler temporairement environ 5 % des demandes totales des créanciers concernant les régions où le statut juridique des cryptomonnaies est incertain ou hostile. Selon le FTX Recovery Trust, qui gère l'allocation de la masse en faillite récupérée, le doute juridique crée des risques sérieux de conformité et de responsabilité criminelle possible s'il distribue des fonds à ces juridictions.
« Les distributions effectuées par ou au nom du FTX Recovery Trust dans des juridictions en violation de ces restrictions légales [liées aux cryptomonnaies] peuvent entraîner des amendes et des sanctions, y compris la responsabilité personnelle des directeurs et des dirigeants, et/ou des pénalités criminelles allant jusqu'à et y compris l'emprisonnement, » a noté le dossier.
FTX a en outre noté que les lois et règlements dans jusqu'à 49 pays restreignent ou interdisent carrément les transactions en cryptomonnaies. Cela rend les paiements une entreprise complexe et juridiquement risquée pour l'échange de cryptomonnaies FTX en faillite. Les créanciers concernés incluent ceux en Chine, en Russie, au Pakistan, en Égypte, au Nigeria, en Iran, en Arabie Saoudite, en Ukraine, entre autres.
Si l'échange trouve des restrictions dans ces juridictions, alors le Trust conservera les actifs en attente et les créanciers seront considérés comme résidents de ‘Juridiction Étrangère Restreinte.’ Dans ce cas, les créanciers pourraient perdre entièrement leurs revendications. Cependant, ils ont jusqu'à 45 jours pour contester les décisions.
Les créanciers commencent une pression juridique contre la proposition
Selon le dépôt, les créanciers chinois représentent jusqu'à 82 % des demandes de 'juridiction restreinte'. Les créanciers de Chine s'opposent donc fermement à la proposition. Un créancier, Zhetengji, soutient que malgré l'interdiction nationale du trading de crypto, la loi leur permet de détenir des dollars américains et d'effectuer des virements par le biais de comptes offshore.
Un autre créancier (Wart) a accusé le FTX Recovery Trust de tenter de rediriger des fonds dus à des juridictions restreintes afin de combler des lacunes dans d'autres domaines de la faillite. Il a averti d'une éventuelle action en justice coordonnée.
«FTX prévoit littéralement d'utiliser les fonds de ces régions restreintes pour combler leur déficit de fonds. Cela provoquerait un choc lorsque les victimes des régions restreintes passeront à l'action et briseront les mensonges. Si les victimes des régions restreintes s'unissent, cela forcerait FTX à faire face aux conséquences les plus graves et à payer pour cette fraude,» a écrit Wart.
Cette réaction des créanciers signale de possibles problèmes juridiques pour FTX. L'échange navigue dans l'un des cas de faillite les plus complexes de l'histoire de la crypto. En attendant, le tribunal des faillites américain devra déterminer si le plan de FTX est une tentative raisonnable de se conformer à la loi ou une tentative de discriminer les créanciers étrangers. Quoi qu'il en soit, cette affaire façonnera l'avenir des faillites crypto transfrontalières.