AccueilActualités* Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a décidé de saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries de type "pig butchering".
Le DOJ a agi par le biais d'une motion de confiscation sans nommer les individus liés au vol.
Les experts juridiques disent que la saisie signale l'urgence du DOJ à protéger les victimes, même sans faire d'arrestations au préalable.
Les arnaques ont touché les Américains et les entreprises de tous les jours, y compris l'effondrement de la Heartland Tri-State Bank basée au Kansas.
Des charges criminelles et d'éventuelles extraditions pourraient suivre, le DOJ visant à restituer les actifs saisis à leurs propriétaires légitimes.
Le Département de la Justice des États-Unis a lancé la saisie de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries de type pig butchering. Ces escroqueries impliquent des criminels utilisant de faux romans en ligne ou des relations d'affaires pour inciter les victimes à investir dans des schémas de cryptomonnaie frauduleux. Le DOJ a soumis une requête de confiscation pour les actifs en mai, soulignant que les fonds en question avaient été volés à des victimes aux États-Unis.
Publicité - Les responsables n'ont pas encore annoncé d'arrestations ni d'individus accusés dans cette affaire. Selon les déclarations de l'expert juridique Phil Selden, partenaire de Cole Schotz PC et ancien procureur américain par intérim pour le Maryland, le DOJ a agi rapidement pour sécuriser les fonds afin de prévenir d'autres pertes pour les victimes. Selden a déclaré que cette action montre l'intention des forces de l'ordre d'agir avant que des accusations criminelles ou des arrestations ne soient portées.
« C'est un cas qui fixe le ton. Nous avons des victimes dans les rues américaines, et le ministère a clairement indiqué qu'il ne voulait pas attendre un arrestation pour s'assurer que la crypto était réellement saisie, » a expliqué Selden. Il a noté que l'approche du DOJ sous Matthew Galeotti, le nouveau chef de la division criminelle, est méthodique et expérimentée dans la disruption de grands réseaux criminels. Selden a déclaré que Galeotti, reconnu pour s'attaquer au crime organisé à New York, comprend comment les organisations criminelles déplacent de l'argent et exploitent des réglementations faibles.
L'impact de ces arnaques a atteint les communautés américaines. Par exemple, Heartland Tri-State Bank, un prêteur agricole au Kansas, a fait faillite en 2023 après que son PDG, Shan Hanes, a perdu près de 50 millions de dollars face à des arnaqueurs utilisant la méthode du "pig butchering". Selon les documents du DOJ, Hanes est devenu la plus grande victime lorsqu'il a transféré de gros fonds bancaires vers des portefeuilles crypto à la demande des arnaqueurs. Selden a souligné la vulnérabilité unique des communautés rurales, en disant : “Si vous n'avez pas une bonne banque, il est difficile de créer ou de maintenir une entreprise.” Pour plus de détails, voir l'examen des pertes matérielles de la Réserve fédérale sur l'incident de la Heartland Tri-State Bank.
En regardant vers l'avenir, Selden pense que des accusations criminelles sont probables, mais a averti que l'extradition de suspects situés à l'étranger pourrait être lente et complexe. Le DOJ pourrait également utiliser des stratégies pour inciter les suspects à entrer dans les juridictions américaines, comme les territoires américains tels que Guam, où les arrestations peuvent se faire plus facilement.
Même sans accusations publiques, l'initiative du DOJ envoie un message aux communautés touchées. "Le crime crypto n'est pas abstrait ; il n'est pas offshore," a souligné Selden. "Il affecte de vraies personnes, de vraies communautés, et le Département de la Justice veut que les Américains sachent qu'il les soutient."
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Le DOJ saisit 225 millions de dollars en Crypto liés aux escroqueries de l'abattage de cochons.
AccueilActualités* Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a décidé de saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries de type "pig butchering".
« C'est un cas qui fixe le ton. Nous avons des victimes dans les rues américaines, et le ministère a clairement indiqué qu'il ne voulait pas attendre un arrestation pour s'assurer que la crypto était réellement saisie, » a expliqué Selden. Il a noté que l'approche du DOJ sous Matthew Galeotti, le nouveau chef de la division criminelle, est méthodique et expérimentée dans la disruption de grands réseaux criminels. Selden a déclaré que Galeotti, reconnu pour s'attaquer au crime organisé à New York, comprend comment les organisations criminelles déplacent de l'argent et exploitent des réglementations faibles.
L'impact de ces arnaques a atteint les communautés américaines. Par exemple, Heartland Tri-State Bank, un prêteur agricole au Kansas, a fait faillite en 2023 après que son PDG, Shan Hanes, a perdu près de 50 millions de dollars face à des arnaqueurs utilisant la méthode du "pig butchering". Selon les documents du DOJ, Hanes est devenu la plus grande victime lorsqu'il a transféré de gros fonds bancaires vers des portefeuilles crypto à la demande des arnaqueurs. Selden a souligné la vulnérabilité unique des communautés rurales, en disant : “Si vous n'avez pas une bonne banque, il est difficile de créer ou de maintenir une entreprise.” Pour plus de détails, voir l'examen des pertes matérielles de la Réserve fédérale sur l'incident de la Heartland Tri-State Bank.
En regardant vers l'avenir, Selden pense que des accusations criminelles sont probables, mais a averti que l'extradition de suspects situés à l'étranger pourrait être lente et complexe. Le DOJ pourrait également utiliser des stratégies pour inciter les suspects à entrer dans les juridictions américaines, comme les territoires américains tels que Guam, où les arrestations peuvent se faire plus facilement.
Même sans accusations publiques, l'initiative du DOJ envoie un message aux communautés touchées. "Le crime crypto n'est pas abstrait ; il n'est pas offshore," a souligné Selden. "Il affecte de vraies personnes, de vraies communautés, et le Département de la Justice veut que les Américains sachent qu'il les soutient."
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