Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu'un cerveau d'un système de Ponzi de 40 millions de dollars en chiffrement a été condamné à 8 ans de prison.
Gate News bot消息, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Dwayne Golden, de Harrisburg, en Pennsylvanie, a été condamné à plus de huit ans d'emprisonnement fédéral pour avoir participé à un système de Ponzi de cryptoactifs d'une valeur de 40 millions de dollars.
Cet homme de 57 ans a reconnu en septembre 2024 avoir conspiré à commettre une fraude téléphonique et un blanchiment d'argent.
Selon le procureur, Golden et ses complices Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (également connu sous le nom de "Madi Eg") et William White ont créé et exploité une plateforme d'investissement frauduleuse.
Ces plateformes incluent EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin, impliquées de avril à août 2017. Ces sites promettaient de fournir des profits fixes aux investisseurs grâce à des transactions de cryptoactifs à l'étranger.
Le procureur américain Nocera a souligné que ces entreprises attiraient les investisseurs uniquement avec la promesse de rendements élevés provenant du commerce de cryptoactifs à l'étranger, mais n'effectuaient aucune activité de trading réelle. Les fonds des investisseurs reçus par les accusés étaient utilisés pour payer les premiers investisseurs ou détournés à d'autres fins, ce qui constitue un Système de Ponzi.
Le sous-directeur du FBI, Laia, a souligné que ces plateformes avaient levé plus de 40 millions de dollars. Après la révélation de ces systèmes de Ponzi, les accusés ont tenté de dissimuler leurs crimes en entravant l'enquête fédérale.
Entre juillet 2017 et mars 2022, Golden, Agerson et White ont tenté d'entraver l'enquête de la Federal Trade Commission (FTC) et l'enquête du grand jury fédéral. Les autorités ont déclaré qu'ils avaient détruit des preuves clés et fourni aux enquêteurs des déclarations fausses et trompeuses.
Il convient de noter que William White a été condamné à 30 mois de prison pour son rôle. Pendant ce temps, Agerson et Egerton ont plaidé coupable et attendent actuellement leur sentence.
En tant que partie du jugement, Golden a également été ordonné de confisquer environ 2,46 millions de dollars de gains illégaux. Le tribunal décidera plus tard du montant de l'indemnisation des victimes.
Source de l'information : Cryptonews
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Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu'un cerveau d'un système de Ponzi de 40 millions de dollars en chiffrement a été condamné à 8 ans de prison.
Gate News bot消息, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Dwayne Golden, de Harrisburg, en Pennsylvanie, a été condamné à plus de huit ans d'emprisonnement fédéral pour avoir participé à un système de Ponzi de cryptoactifs d'une valeur de 40 millions de dollars.
Cet homme de 57 ans a reconnu en septembre 2024 avoir conspiré à commettre une fraude téléphonique et un blanchiment d'argent.
Selon le procureur, Golden et ses complices Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (également connu sous le nom de "Madi Eg") et William White ont créé et exploité une plateforme d'investissement frauduleuse.
Ces plateformes incluent EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin, impliquées de avril à août 2017. Ces sites promettaient de fournir des profits fixes aux investisseurs grâce à des transactions de cryptoactifs à l'étranger.
Le procureur américain Nocera a souligné que ces entreprises attiraient les investisseurs uniquement avec la promesse de rendements élevés provenant du commerce de cryptoactifs à l'étranger, mais n'effectuaient aucune activité de trading réelle. Les fonds des investisseurs reçus par les accusés étaient utilisés pour payer les premiers investisseurs ou détournés à d'autres fins, ce qui constitue un Système de Ponzi.
Le sous-directeur du FBI, Laia, a souligné que ces plateformes avaient levé plus de 40 millions de dollars. Après la révélation de ces systèmes de Ponzi, les accusés ont tenté de dissimuler leurs crimes en entravant l'enquête fédérale.
Entre juillet 2017 et mars 2022, Golden, Agerson et White ont tenté d'entraver l'enquête de la Federal Trade Commission (FTC) et l'enquête du grand jury fédéral. Les autorités ont déclaré qu'ils avaient détruit des preuves clés et fourni aux enquêteurs des déclarations fausses et trompeuses.
Il convient de noter que William White a été condamné à 30 mois de prison pour son rôle. Pendant ce temps, Agerson et Egerton ont plaidé coupable et attendent actuellement leur sentence.
En tant que partie du jugement, Golden a également été ordonné de confisquer environ 2,46 millions de dollars de gains illégaux. Le tribunal décidera plus tard du montant de l'indemnisation des victimes.
Source de l'information : Cryptonews