PANews, le 27 juin – Selon le rapport de Lianhe Zaobao, bien que le patron Liu Huanquan dirigeait une entreprise de devise de change sans licence, l'homme de 34 ans, Xie Jiajie, a quand même aidé à gérer l'équipe et à effectuer des échanges de cryptoactifs. En seulement 23 jours, il a traité 430 transactions pour un montant total de plus de 35 millions de dollars. L'homme a été arrêté lors d'une opération policière surprise et a été condamné à 10 mois de prison. L'accusé Xie Jiajie fait face à deux accusations de violation des lois sur les services de paiement et une accusation de violation des lois sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves (confiscation de bénéfices). Il a précédemment reconnu l'une des accusations, les autres étant considérées par le juge lors de la décision le 26 juin.
Il a été rapporté que Sir Money Changer (SMC) est une entreprise familiale agréée, offrant des services de devise de change et de transferts d'argent transfrontaliers, dirigée par le couple Mohamad. En juin 2021, SMC a ouvert un point de vente supplémentaire à Geylang, où Liu Hanquan a proposé de payer 14 000 dollars par mois pour utiliser la licence afin de mener des activités de transfert d'argent de manière indépendante. Il a recruté lui-même des employés, mais a payé les cotisations de sécurité sociale sous le nom de SMC, pour ensuite rembourser les frais connexes. À partir de septembre de la même année, Liu Hanquan a commencé ses activités, incluant des transferts d'argent transfrontaliers et des transactions en jeton Tether, mais n'a pas déclaré ces activités à l'Autorité monétaire et n'a pas soumis de relevés de transactions. Le principal suspect, Liu Hanquan, a fui au Cambodge après que l'affaire a été révélée et a vidé son portefeuille de cryptoactifs, et il est toujours en fuite.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Un homme a été condamné à 10 mois de prison pour avoir aidé à gérer une équipe de Devise de change et de Cryptoactifs.
PANews, le 27 juin – Selon le rapport de Lianhe Zaobao, bien que le patron Liu Huanquan dirigeait une entreprise de devise de change sans licence, l'homme de 34 ans, Xie Jiajie, a quand même aidé à gérer l'équipe et à effectuer des échanges de cryptoactifs. En seulement 23 jours, il a traité 430 transactions pour un montant total de plus de 35 millions de dollars. L'homme a été arrêté lors d'une opération policière surprise et a été condamné à 10 mois de prison. L'accusé Xie Jiajie fait face à deux accusations de violation des lois sur les services de paiement et une accusation de violation des lois sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves (confiscation de bénéfices). Il a précédemment reconnu l'une des accusations, les autres étant considérées par le juge lors de la décision le 26 juin. Il a été rapporté que Sir Money Changer (SMC) est une entreprise familiale agréée, offrant des services de devise de change et de transferts d'argent transfrontaliers, dirigée par le couple Mohamad. En juin 2021, SMC a ouvert un point de vente supplémentaire à Geylang, où Liu Hanquan a proposé de payer 14 000 dollars par mois pour utiliser la licence afin de mener des activités de transfert d'argent de manière indépendante. Il a recruté lui-même des employés, mais a payé les cotisations de sécurité sociale sous le nom de SMC, pour ensuite rembourser les frais connexes. À partir de septembre de la même année, Liu Hanquan a commencé ses activités, incluant des transferts d'argent transfrontaliers et des transactions en jeton Tether, mais n'a pas déclaré ces activités à l'Autorité monétaire et n'a pas soumis de relevés de transactions. Le principal suspect, Liu Hanquan, a fui au Cambodge après que l'affaire a été révélée et a vidé son portefeuille de cryptoactifs, et il est toujours en fuite.