La fermeture par Telegram de Huione Guarantee, le plus grand marché de cryptomonnaies illicites de l'histoire avec plus de 27 milliards de dollars de transactions, a paradoxalement renforcé l'économie souterraine alors que les plateformes rivales ont connu d'énormes augmentations de volume et ont rapidement absorbé les opérations criminelles déplacées. L'action d'application, bien qu'elle ait supprimé des milliers de canaux et de comptes, a finalement démontré la résilience des réseaux criminels décentralisés opérant au sein des plateformes de messagerie cryptées.
Suite à une enquête approfondie menée par la société d'analyse blockchain Elliptic, Telegram a interdit les canaux et comptes liés à Huione le 13 mai 2025. Cependant, l'écosystème criminel s'est rapidement adapté, la plateforme successeur Tudou Guarantee capturant immédiatement l'activité déplacée et traitant des volumes de transactions équivalents dans les semaines suivant la fermeture initiale.
La recherche en cours d'Elliptic a identifié plus de 30 marchés de garantie très actifs opérant à travers l'Asie du Sud-Est, continuant à faciliter les opérations de blanchiment d'argent, le commerce de données volées et une infrastructure sophistiquée d'escroquerie de type "pig butchering". Ces plateformes exploitent les capacités de communication cryptée de Telegram pour maintenir des marchés criminels sophistiqués qui rivalisent avec les sites de commerce électronique légitimes en termes de complexité opérationnelle.
L'opération Huione de 27 milliards de dollars a fonctionné comme un écosystème criminel complet, offrant des services allant de la falsification de documents et du vol de données personnelles à du blanchiment d'argent professionnel et des services d'intimidation. L'influence de la plateforme s'étendait bien au-delà de la criminalité financière, maintenant des liens avec des opérations de traite des êtres humains déguisées en entreprises technologiques légitimes à travers le Cambodge, le Laos et le Myanmar.
L'entreprise criminelle démontre une planification stratégique de continuité
La direction criminelle de Huione s'était stratégiquement positionnée pour une potentielle action d'exécution en acquérant une participation de 30% dans Tudou Guarantee en décembre 2024. Cette approche visionnaire a efficacement garanti la continuité opérationnelle des mois avant que la pression réglementaire ne se matérialise, permettant la migration sans heurts de centaines de milliers d'utilisateurs criminels.
Les connexions de la plateforme avec l'élite dirigeante du Cambodge et son rôle documenté dans le blanchiment des produits issus du groupe Lazarus de la Corée du Nord en ont fait une cible principale pour le Réseau de Lutte contre les Crimes Financiers du Trésor américain, qui a désigné l'ensemble du groupe Huione comme une préoccupation en matière de blanchiment d'argent en mai 2025.
Les volumes de transactions de Tudou ont explosé, passant de niveaux négligeables à plus de 300 000 transactions d'ici le 15 juin, démontrant la sophistication organisationnelle du réseau criminel. Les mêmes marchands qui opéraient auparavant via Huione ont immédiatement établi des opérations identiques sur Tudou, offrant des services inchangés, y compris l'accès à des données volées, des capacités de blanchiment d'argent et des outils spécialisés pour des arnaques au porc ciblant des victimes occidentales.
Plusieurs petites plateformes ont connu une croissance exponentielle alors que l'écosystème criminel se fragmentait sur diverses plateformes. Le marché Shuangying a vu le nombre d'utilisateurs tripler, passant de 40 000 à 110 000 transactions, tandis que Fully Light est passé de 20 000 à plus de 80 000 transactions, selon l'analyse d'Elliptic.
Les limitations d'exécution mettent en évidence les vulnérabilités systémiques de la plateforme
Malgré la coopération de Telegram pour supprimer des milliers de chaînes et de comptes associés, des recherches de Chainalysis et d'Elliptic ont confirmé que l'infrastructure de traitement des cryptomonnaies de Huione restait opérationnelle. La plateforme a simplement migré vers des domaines alternatifs tout en reprenant discrètement ses opérations sur Telegram quelques semaines après l'arrêt apparent.
Cette résilience opérationnelle découle d'une séparation architecturale sophistiquée entre l'infrastructure marketing orientée vers le public et les systèmes de traitement financier cores. Les opérations criminelles continuent de fonctionner même lorsque leurs composants les plus visibles font face à des perturbations réglementaires, soulignant l'insuffisance des approches d'application à la surface.
L'efficacité limitée de l'action d'exécution devient particulièrement évidente lorsqu'on examine l'écosystème criminel plus large que Huione a permis, y compris les opérations de traite des êtres humains qui forcent les victimes à entrer dans des compounds de fraude cryptographique à travers l'Asie du Sud-Est. Ces opérations physiques, déguisées en centres de service à la clientèle, créent des modèles criminels hybrides combinant la criminalité financière numérique avec la traite traditionnelle des êtres humains.
Les Nations Unies estiment que l'activité criminelle basée sur Telegram génère jusqu'à 36,5 milliards de dollars par an grâce aux escroqueries, au blanchiment d'argent et à la vente de données volées, ces plateformes utilisant le stablecoin USDT de Tether comme principal moyen d'échange pour maintenir la stabilité libellée en dollars tout en évitant la surveillance bancaire traditionnelle.
Bien que Telegram ait commencé à répondre à la pression réglementaire en supprimant certaines fonctionnalités et en mettant à jour les politiques de contenu, les capacités de messagerie cryptée de base de la plate-forme restent attrayantes pour les criminels qui exploitent les protections légitimes de la vie privée. Le défi permanent pour les régulateurs consiste à lutter contre les abus criminels sans porter atteinte aux droits à la vie privée qui rendent les plateformes cryptées précieuses pour les utilisateurs mondiaux légitimes.
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Fermeture de l'escroquerie Telegram Huione | Actualités Cryptowisser
La fermeture par Telegram de Huione Guarantee, le plus grand marché de cryptomonnaies illicites de l'histoire avec plus de 27 milliards de dollars de transactions, a paradoxalement renforcé l'économie souterraine alors que les plateformes rivales ont connu d'énormes augmentations de volume et ont rapidement absorbé les opérations criminelles déplacées. L'action d'application, bien qu'elle ait supprimé des milliers de canaux et de comptes, a finalement démontré la résilience des réseaux criminels décentralisés opérant au sein des plateformes de messagerie cryptées.
Suite à une enquête approfondie menée par la société d'analyse blockchain Elliptic, Telegram a interdit les canaux et comptes liés à Huione le 13 mai 2025. Cependant, l'écosystème criminel s'est rapidement adapté, la plateforme successeur Tudou Guarantee capturant immédiatement l'activité déplacée et traitant des volumes de transactions équivalents dans les semaines suivant la fermeture initiale.
La recherche en cours d'Elliptic a identifié plus de 30 marchés de garantie très actifs opérant à travers l'Asie du Sud-Est, continuant à faciliter les opérations de blanchiment d'argent, le commerce de données volées et une infrastructure sophistiquée d'escroquerie de type "pig butchering". Ces plateformes exploitent les capacités de communication cryptée de Telegram pour maintenir des marchés criminels sophistiqués qui rivalisent avec les sites de commerce électronique légitimes en termes de complexité opérationnelle.
L'opération Huione de 27 milliards de dollars a fonctionné comme un écosystème criminel complet, offrant des services allant de la falsification de documents et du vol de données personnelles à du blanchiment d'argent professionnel et des services d'intimidation. L'influence de la plateforme s'étendait bien au-delà de la criminalité financière, maintenant des liens avec des opérations de traite des êtres humains déguisées en entreprises technologiques légitimes à travers le Cambodge, le Laos et le Myanmar.
L'entreprise criminelle démontre une planification stratégique de continuité
La direction criminelle de Huione s'était stratégiquement positionnée pour une potentielle action d'exécution en acquérant une participation de 30% dans Tudou Guarantee en décembre 2024. Cette approche visionnaire a efficacement garanti la continuité opérationnelle des mois avant que la pression réglementaire ne se matérialise, permettant la migration sans heurts de centaines de milliers d'utilisateurs criminels.
Les connexions de la plateforme avec l'élite dirigeante du Cambodge et son rôle documenté dans le blanchiment des produits issus du groupe Lazarus de la Corée du Nord en ont fait une cible principale pour le Réseau de Lutte contre les Crimes Financiers du Trésor américain, qui a désigné l'ensemble du groupe Huione comme une préoccupation en matière de blanchiment d'argent en mai 2025.
Les volumes de transactions de Tudou ont explosé, passant de niveaux négligeables à plus de 300 000 transactions d'ici le 15 juin, démontrant la sophistication organisationnelle du réseau criminel. Les mêmes marchands qui opéraient auparavant via Huione ont immédiatement établi des opérations identiques sur Tudou, offrant des services inchangés, y compris l'accès à des données volées, des capacités de blanchiment d'argent et des outils spécialisés pour des arnaques au porc ciblant des victimes occidentales.
Plusieurs petites plateformes ont connu une croissance exponentielle alors que l'écosystème criminel se fragmentait sur diverses plateformes. Le marché Shuangying a vu le nombre d'utilisateurs tripler, passant de 40 000 à 110 000 transactions, tandis que Fully Light est passé de 20 000 à plus de 80 000 transactions, selon l'analyse d'Elliptic.
Les limitations d'exécution mettent en évidence les vulnérabilités systémiques de la plateforme
Malgré la coopération de Telegram pour supprimer des milliers de chaînes et de comptes associés, des recherches de Chainalysis et d'Elliptic ont confirmé que l'infrastructure de traitement des cryptomonnaies de Huione restait opérationnelle. La plateforme a simplement migré vers des domaines alternatifs tout en reprenant discrètement ses opérations sur Telegram quelques semaines après l'arrêt apparent.
Cette résilience opérationnelle découle d'une séparation architecturale sophistiquée entre l'infrastructure marketing orientée vers le public et les systèmes de traitement financier cores. Les opérations criminelles continuent de fonctionner même lorsque leurs composants les plus visibles font face à des perturbations réglementaires, soulignant l'insuffisance des approches d'application à la surface.
L'efficacité limitée de l'action d'exécution devient particulièrement évidente lorsqu'on examine l'écosystème criminel plus large que Huione a permis, y compris les opérations de traite des êtres humains qui forcent les victimes à entrer dans des compounds de fraude cryptographique à travers l'Asie du Sud-Est. Ces opérations physiques, déguisées en centres de service à la clientèle, créent des modèles criminels hybrides combinant la criminalité financière numérique avec la traite traditionnelle des êtres humains.
Les Nations Unies estiment que l'activité criminelle basée sur Telegram génère jusqu'à 36,5 milliards de dollars par an grâce aux escroqueries, au blanchiment d'argent et à la vente de données volées, ces plateformes utilisant le stablecoin USDT de Tether comme principal moyen d'échange pour maintenir la stabilité libellée en dollars tout en évitant la surveillance bancaire traditionnelle.
Bien que Telegram ait commencé à répondre à la pression réglementaire en supprimant certaines fonctionnalités et en mettant à jour les politiques de contenu, les capacités de messagerie cryptée de base de la plate-forme restent attrayantes pour les criminels qui exploitent les protections légitimes de la vie privée. Le défi permanent pour les régulateurs consiste à lutter contre les abus criminels sans porter atteinte aux droits à la vie privée qui rendent les plateformes cryptées précieuses pour les utilisateurs mondiaux légitimes.