Les autorités fédérales et étatiques ont annoncé la récupération ou le gel de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des schémas d'investissement frauduleux qui ont trompé des centaines de victimes à travers les États-Unis. Dans des actions coordonnées, le Département de la Justice a saisi 225 millions de dollars liés à des escroqueries crypto répandues, tandis que les responsables de New York ont récupéré et gelé 440 000 dollars d'une opération distincte visant les résidents russophones avec de fausses publicités sur les réseaux sociaux.
Le DOJ saisit 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries d'investissement alors que la répression s'intensifie
Dans une action massive pour freiner la hausse de la fraude liée aux cryptomonnaies, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie de plus de 225 millions de dollars d'actifs numériques prétendument liés à des escroqueries d'investissement. La saisie, exécutée par le Service Secret des États-Unis et annoncée mercredi, marque l'une des plus grandes confiscations de cryptomonnaies dans l'histoire des États-Unis et souligne une attention croissante portée à la protection des consommateurs au milieu de la prolifération des finances numériques.
Le DOJ a déposé une plainte civile de confiscation — un mécanisme juridique permettant au gouvernement de saisir des biens liés à des activités illégales — contre les actifs. Contrairement aux accusations criminelles, ces plaintes sont dirigées contre les actifs eux-mêmes, et non nécessairement contre des individus, et peuvent avancer même si personne n'est accusé d'un crime. Les fonds en question seraient liés à des efforts de blanchiment d'argent résultant de schémas d'investissement en cryptomonnaie frauduleux qui ont dupé des centaines de victimes à travers le pays.
'Pig Butchering' au centre de la fraude
Selon le DOJ, les escroqueries impliquaient une forme de fraude communément appelée « l'engraissement du cochon ». Cette tactique consiste à cultiver une fausse relation avec une victime pendant des semaines ou des mois pour établir la confiance — « engraisser le cochon » — avant de les persuader d'investir des sommes croissantes dans des projets crypto frauduleux ou des plateformes de trading.
Tether, l'émetteur de la stablecoin la plus utilisée au monde, l'USDT, a confirmé dans un article de blog qu'il avait aidé les autorités américaines dans les efforts d'enquête et de saisie. L'entreprise s'est auparavant engagée à travailler avec les forces de l'ordre pour bloquer les adresses associées à des activités criminelles.
L'annonce du DOJ intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies. En 2024 seulement, les escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies ont entraîné plus de 5,8 milliards de dollars de pertes signalées, selon le Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI. Les pertes totales liées à la fraude sur les actifs numériques au cours de la même année ont dépassé 9,3 milliards de dollars, alors que les escrocs continuaient d'exploiter l'anonymat relatif et l'absence de protections pour les consommateurs dans l'écosystème crypto.
Une action distincte des autorités de New York, également annoncée mercredi, a permis de saisir 140 000 $ et de geler 300 000 $ dans un schéma similaire impliquant de fausses publicités d'investissement sur des plateformes de médias sociaux. Cette fraude a touché au moins 300 personnes et a causé des pertes dépassant 1 million de dollars.
Contexte Politique et Réglementaire
Lors d'une conférence de presse dévoilant l'affaire de confiscation civile, Pirro a été interrogé sur la question de savoir si le département de la Justice adopterait une approche tout aussi agressive pour examiner les liens du Président Donald Trump avec l'industrie des cryptomonnaies, surtout à la lumière de ses récents soutiens publics et de l'élan politique entourant cet espace.
Bien que le processus de confiscation ne signifie pas automatiquement que les victimes recevront une compensation, il augmente considérablement la probabilité que les fonds soient finalement restitués. Dans les affaires de confiscation civile comme celle-ci, les tribunaux évaluent généralement si le gouvernement a démontré, selon un standard de "prépondérance des preuves", que les actifs étaient impliqués dans une activité criminelle.
Les victimes des escroqueries devraient être contactées lors de la phase de restitution une fois que les procédures judiciaires seront terminées. Cependant, étant donné la taille et la complexité de l'affaire, le recouvrement complet pourrait prendre des années.
Néanmoins, beaucoup considèrent ce mouvement comme un moment marquant pour l'application des règles sur les cryptomonnaies.
Les autorités de New York perturbent une arnaque d'investissement crypto ciblant les locuteurs russes, récupérant plus de 440 000 $
Dans le même temps, dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre coordonnée, des responsables de l'État de New York ont annoncé la récupération de 140 000 $ en crypto-monnaies volées et le gel de 300 000 $ supplémentaires liés à une vaste escroquerie d'investissement en crypto-monnaies qui a visé les résidents russophones de la région de Brooklyn et au-delà. L'opération, qui a utilisé des publicités trompeuses sur les réseaux sociaux pour attirer des victimes, a déjà conduit à l'identification de plus de 300 individus ayant subi des pertes financières totalisant plus de 1 million $.
L'enquête a été menée par le bureau du procureur de Brooklyn, le bureau du procureur général de l'État de New York et le Département des services financiers de l'État de New York (DFS), dans le but de démanteler ce qu'ils décrivaient comme une opération de fraude sophistiquée et ciblée.
«Ces escrocs ont ciblé les locuteurs russes sur Facebook avec des annonces alléchantes, et mon bureau, avec le DFS et le bureau du procureur du district de Brooklyn, a pris des mesures pour stopper ces escrocs et protéger les New-Yorkais», a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans une déclaration publiée mercredi.
James a également lancé un avertissement sévère aux résidents de l'État : « J'exhorte tous les New-Yorkais à être vigilants face aux annonces d'investissement en cryptomonnaie en ligne. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. »
Comment l'escroquerie a fonctionné
Selon des responsables de l'application de la loi, les auteurs ont utilisé Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux pour publier des annonces conçues professionnellement rédigées en russe, offrant des rendements lucratifs sur de prétendus investissements en cryptomonnaie. Ces annonces ont conduit les utilisateurs vers un faux site d'investissement en cryptomonnaie qui prétendait à tort détenir une BitLicense—la licence réglementaire officielle de New York pour les entreprises de cryptomonnaie opérant dans l'État.
L'utilisation d'une BitLicense contrefaite était particulièrement sournoise, car elle ajoutait une apparence de légitimité à l'escroquerie et aidait à baisser la garde des victimes potentielles. La BitLicense de New York, introduite en 2015, est connue pour ses exigences réglementaires rigoureuses, et de nombreux utilisateurs de cryptomonnaies l'associent à de fortes protections des consommateurs.
Meta, la société mère de Facebook, a coopéré avec les autorités et aurait supprimé plus de 700 annonces frauduleuses après avoir été informée de l'enquête.
Cette affaire s’ajoute à une liste croissante d’escroqueries publicitaires « Black Hat », des publicités qui exploitent les failles des systèmes de vérification des publicités des plateformes de médias sociaux pour cibler des utilisateurs peu méfiants avec des déclarations fausses ou trompeuses sur les investissements en cryptomonnaies.
Ces dernières années, ces arnaques sont devenues de plus en plus difficiles à suivre, surtout lorsqu'elles ciblent des communautés de niche, telles que les locuteurs russes ou d'autres groupes ne parlant pas anglais. En restreignant leur champ d'action, les escrocs peuvent paraître plus dignes de confiance et adaptent souvent leurs stratagèmes pour exploiter les signaux de confiance culturelle et la familiarité linguistique.
Parmi les exemples les plus médiatisés de cette tactique, citons de faux airdrops XRP se faisant passer pour le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui promettait aux utilisateurs des crypto-monnaies gratuites en échange de petits « frais d’activation ». Ces publicités ont abusé de l’image de Garlinghouse et des références à l’affaire judiciaire très médiatisée de Ripple contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) de renforcer leur crédibilité.
Les escroqueries crypto évoluent avec la technologie
L'affaire souligne également les préoccupations croissantes concernant les tactiques évolutives des escrocs en crypto, en particulier alors que de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (AI) commencent à être utilisées dans des campagnes de fraude. Les deepfakes générés par l'IA, le clonage vocal et les bots d'escroquerie automatisés ont déjà été documentés dans divers cas de fraude.
Un rapport récent de la société d’analyse blockchain Chainalysis a révélé que le volume des transactions illicites impliquant des actifs numériques a atteint environ 51 milliards de dollars en 2024. Alors que les paiements par ransomware ont connu une baisse de 35 %, les escroqueries à l’investissement et les attaques d’ingénierie sociale sont restées obstinément élevées, alimentées en partie par l’utilisation d’outils d’IA pour élaborer des récits plus convaincants et les tentatives de phishing.
Bien que la saisie et le gel d'environ 440 000 $ d'actifs cryptographiques soient une avancée prometteuse, les responsables de l'application de la loi ont reconnu que le remboursement intégral de toutes les victimes n'est pas garanti. Les procédures judiciaires détermineront maintenant comment et quand les fonds récupérés pourront être restitués aux personnes fraudées.
L'affaire soulève également des questions plus larges sur la responsabilité des plateformes, l'application de la réglementation crypto et la protection des consommateurs d'actifs numériques dans une époque où les escroqueries sont de plus en plus menées à grande échelle et avec une sophistication technologique.
Le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez, a salué la réponse rapide de plusieurs agences et a promis de poursuivre les efforts pour protéger les New-Yorkais contre la criminalité financière dans le domaine numérique.
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GateUser-d6ef7b33
· 06-21 11:14
Asseyez-vous bien et accrochez-vous, nous décollons bientôt To the moon 🛫
Les agences fédérales et d'État récupèrent des millions en Crypto
Les autorités fédérales et étatiques ont annoncé la récupération ou le gel de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des schémas d'investissement frauduleux qui ont trompé des centaines de victimes à travers les États-Unis. Dans des actions coordonnées, le Département de la Justice a saisi 225 millions de dollars liés à des escroqueries crypto répandues, tandis que les responsables de New York ont récupéré et gelé 440 000 dollars d'une opération distincte visant les résidents russophones avec de fausses publicités sur les réseaux sociaux.
Le DOJ saisit 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries d'investissement alors que la répression s'intensifie
Dans une action massive pour freiner la hausse de la fraude liée aux cryptomonnaies, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie de plus de 225 millions de dollars d'actifs numériques prétendument liés à des escroqueries d'investissement. La saisie, exécutée par le Service Secret des États-Unis et annoncée mercredi, marque l'une des plus grandes confiscations de cryptomonnaies dans l'histoire des États-Unis et souligne une attention croissante portée à la protection des consommateurs au milieu de la prolifération des finances numériques.
Le DOJ a déposé une plainte civile de confiscation — un mécanisme juridique permettant au gouvernement de saisir des biens liés à des activités illégales — contre les actifs. Contrairement aux accusations criminelles, ces plaintes sont dirigées contre les actifs eux-mêmes, et non nécessairement contre des individus, et peuvent avancer même si personne n'est accusé d'un crime. Les fonds en question seraient liés à des efforts de blanchiment d'argent résultant de schémas d'investissement en cryptomonnaie frauduleux qui ont dupé des centaines de victimes à travers le pays.
'Pig Butchering' au centre de la fraude
Selon le DOJ, les escroqueries impliquaient une forme de fraude communément appelée « l'engraissement du cochon ». Cette tactique consiste à cultiver une fausse relation avec une victime pendant des semaines ou des mois pour établir la confiance — « engraisser le cochon » — avant de les persuader d'investir des sommes croissantes dans des projets crypto frauduleux ou des plateformes de trading.
Tether, l'émetteur de la stablecoin la plus utilisée au monde, l'USDT, a confirmé dans un article de blog qu'il avait aidé les autorités américaines dans les efforts d'enquête et de saisie. L'entreprise s'est auparavant engagée à travailler avec les forces de l'ordre pour bloquer les adresses associées à des activités criminelles.
L'annonce du DOJ intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies. En 2024 seulement, les escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies ont entraîné plus de 5,8 milliards de dollars de pertes signalées, selon le Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI. Les pertes totales liées à la fraude sur les actifs numériques au cours de la même année ont dépassé 9,3 milliards de dollars, alors que les escrocs continuaient d'exploiter l'anonymat relatif et l'absence de protections pour les consommateurs dans l'écosystème crypto.
Une action distincte des autorités de New York, également annoncée mercredi, a permis de saisir 140 000 $ et de geler 300 000 $ dans un schéma similaire impliquant de fausses publicités d'investissement sur des plateformes de médias sociaux. Cette fraude a touché au moins 300 personnes et a causé des pertes dépassant 1 million de dollars.
Contexte Politique et Réglementaire
Lors d'une conférence de presse dévoilant l'affaire de confiscation civile, Pirro a été interrogé sur la question de savoir si le département de la Justice adopterait une approche tout aussi agressive pour examiner les liens du Président Donald Trump avec l'industrie des cryptomonnaies, surtout à la lumière de ses récents soutiens publics et de l'élan politique entourant cet espace.
Bien que le processus de confiscation ne signifie pas automatiquement que les victimes recevront une compensation, il augmente considérablement la probabilité que les fonds soient finalement restitués. Dans les affaires de confiscation civile comme celle-ci, les tribunaux évaluent généralement si le gouvernement a démontré, selon un standard de "prépondérance des preuves", que les actifs étaient impliqués dans une activité criminelle.
Les victimes des escroqueries devraient être contactées lors de la phase de restitution une fois que les procédures judiciaires seront terminées. Cependant, étant donné la taille et la complexité de l'affaire, le recouvrement complet pourrait prendre des années.
Néanmoins, beaucoup considèrent ce mouvement comme un moment marquant pour l'application des règles sur les cryptomonnaies.
Les autorités de New York perturbent une arnaque d'investissement crypto ciblant les locuteurs russes, récupérant plus de 440 000 $
Dans le même temps, dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre coordonnée, des responsables de l'État de New York ont annoncé la récupération de 140 000 $ en crypto-monnaies volées et le gel de 300 000 $ supplémentaires liés à une vaste escroquerie d'investissement en crypto-monnaies qui a visé les résidents russophones de la région de Brooklyn et au-delà. L'opération, qui a utilisé des publicités trompeuses sur les réseaux sociaux pour attirer des victimes, a déjà conduit à l'identification de plus de 300 individus ayant subi des pertes financières totalisant plus de 1 million $.
L'enquête a été menée par le bureau du procureur de Brooklyn, le bureau du procureur général de l'État de New York et le Département des services financiers de l'État de New York (DFS), dans le but de démanteler ce qu'ils décrivaient comme une opération de fraude sophistiquée et ciblée.
«Ces escrocs ont ciblé les locuteurs russes sur Facebook avec des annonces alléchantes, et mon bureau, avec le DFS et le bureau du procureur du district de Brooklyn, a pris des mesures pour stopper ces escrocs et protéger les New-Yorkais», a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans une déclaration publiée mercredi.
James a également lancé un avertissement sévère aux résidents de l'État : « J'exhorte tous les New-Yorkais à être vigilants face aux annonces d'investissement en cryptomonnaie en ligne. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. »
Comment l'escroquerie a fonctionné
Selon des responsables de l'application de la loi, les auteurs ont utilisé Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux pour publier des annonces conçues professionnellement rédigées en russe, offrant des rendements lucratifs sur de prétendus investissements en cryptomonnaie. Ces annonces ont conduit les utilisateurs vers un faux site d'investissement en cryptomonnaie qui prétendait à tort détenir une BitLicense—la licence réglementaire officielle de New York pour les entreprises de cryptomonnaie opérant dans l'État.
L'utilisation d'une BitLicense contrefaite était particulièrement sournoise, car elle ajoutait une apparence de légitimité à l'escroquerie et aidait à baisser la garde des victimes potentielles. La BitLicense de New York, introduite en 2015, est connue pour ses exigences réglementaires rigoureuses, et de nombreux utilisateurs de cryptomonnaies l'associent à de fortes protections des consommateurs.
Meta, la société mère de Facebook, a coopéré avec les autorités et aurait supprimé plus de 700 annonces frauduleuses après avoir été informée de l'enquête.
Cette affaire s’ajoute à une liste croissante d’escroqueries publicitaires « Black Hat », des publicités qui exploitent les failles des systèmes de vérification des publicités des plateformes de médias sociaux pour cibler des utilisateurs peu méfiants avec des déclarations fausses ou trompeuses sur les investissements en cryptomonnaies.
Ces dernières années, ces arnaques sont devenues de plus en plus difficiles à suivre, surtout lorsqu'elles ciblent des communautés de niche, telles que les locuteurs russes ou d'autres groupes ne parlant pas anglais. En restreignant leur champ d'action, les escrocs peuvent paraître plus dignes de confiance et adaptent souvent leurs stratagèmes pour exploiter les signaux de confiance culturelle et la familiarité linguistique.
Parmi les exemples les plus médiatisés de cette tactique, citons de faux airdrops XRP se faisant passer pour le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui promettait aux utilisateurs des crypto-monnaies gratuites en échange de petits « frais d’activation ». Ces publicités ont abusé de l’image de Garlinghouse et des références à l’affaire judiciaire très médiatisée de Ripple contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) de renforcer leur crédibilité.
Les escroqueries crypto évoluent avec la technologie
L'affaire souligne également les préoccupations croissantes concernant les tactiques évolutives des escrocs en crypto, en particulier alors que de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (AI) commencent à être utilisées dans des campagnes de fraude. Les deepfakes générés par l'IA, le clonage vocal et les bots d'escroquerie automatisés ont déjà été documentés dans divers cas de fraude.
Un rapport récent de la société d’analyse blockchain Chainalysis a révélé que le volume des transactions illicites impliquant des actifs numériques a atteint environ 51 milliards de dollars en 2024. Alors que les paiements par ransomware ont connu une baisse de 35 %, les escroqueries à l’investissement et les attaques d’ingénierie sociale sont restées obstinément élevées, alimentées en partie par l’utilisation d’outils d’IA pour élaborer des récits plus convaincants et les tentatives de phishing.
Bien que la saisie et le gel d'environ 440 000 $ d'actifs cryptographiques soient une avancée prometteuse, les responsables de l'application de la loi ont reconnu que le remboursement intégral de toutes les victimes n'est pas garanti. Les procédures judiciaires détermineront maintenant comment et quand les fonds récupérés pourront être restitués aux personnes fraudées.
L'affaire soulève également des questions plus larges sur la responsabilité des plateformes, l'application de la réglementation crypto et la protection des consommateurs d'actifs numériques dans une époque où les escroqueries sont de plus en plus menées à grande échelle et avec une sophistication technologique.
Le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez, a salué la réponse rapide de plusieurs agences et a promis de poursuivre les efforts pour protéger les New-Yorkais contre la criminalité financière dans le domaine numérique.