Grinex, le prétendu rebranding et successeur de la plateforme russe sanctionnée Garantex, aurait transféré plus de 1,2 milliard de USD en USDT à travers des plateformes d'échange.
Les transactions massives de Grinex ont eu lieu malgré le fait qu'il soit le successeur présumé de la plateforme russe sanctionnée Garantex, rapporte la société d'analytique blockchain Global Ledger.
Garantex se rebrande apparemment en Grinex
Des sonnettes d’alarme ont été tirées après que Grinex, le nouveau nom de Garantex, aurait transféré plus de 1,2 milliard de dollars en USDT par le biais d’échanges de crypto-monnaies. Selon la société d’analyse blockchain Global Ledger, les volumes de transactions entrantes et sortantes de Grinex ont dépassé 1,2 milliard de dollars en USDT dans les semaines qui ont suivi son lancement
Suite à une opération mondiale des forces de l'ordre en mars 2025, la plateforme d'échange russe notoire Garantex a été démantelée. Garantex était l'une des plateformes les plus prolifiques sur lesquelles des opérations de cryptomonnaie illicites avaient lieu. TRM Labs a rapporté que Grinex est apparu comme le remplaçant probable de Garantex après la répression.
La chute de Garantex
Le 6 mars 2025, une opération mondiale de la loi a saisi le domaine principal de Garantex. La plateforme d'échange russe a une longue histoire d'implication présumée dans des transactions crypto illicites, entraînant des sanctions par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC) en avril 2022. En février 2025, le Royaume-Uni a emboîté le pas, sanctionnant Garantex et six adresses crypto associées.
Selon TRM Labs, Garantex a continué son implication dans des opérations illicites.
« Depuis sa désignation par l’OFAC le 5 avril 2022, Garantex a été responsable de plus de 100 milliards de dollars de transferts, représentant plus de 70 % du volume à destination et en provenance d’entités et de juridictions sanctionnées au cours de cette période. L’échange a continué à faciliter des centaines de millions de dollars de transactions illicites pour des acteurs criminels, des entités sanctionnées et des individus.
Garantex a été récemment associé à huit portefeuilles crypto liés aux opérations militaires des Houthis.
Les opérations de Grinex
Une enquête de Global Ledger révèle que d'importants fonds ont été transférés entre Grinex et de nombreuses plateformes d'échange licenciées. Beaucoup de ces plateformes d'échange appliquent des normes AML et KYC, soulevant des inquiétudes concernant les risques de conformité. Dans sa publication, Global Ledger a détaillé :
« Au 23 mai, les transactions entrantes et sortantes d’USDT (Tron) ont dépassé 1,2 milliard de dollars chacune. Il ne s’agit pas de mouvements de portefeuille spéculatifs ou de transactions isolées de baleines. Le volume représente un réseau complexe d’entrées et de sorties à haute fréquence, dont une grande partie est liée aux grandes bourses censées « signaler » ce type d’activité.
Avertissement : Cet article est fourni à des fins d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'échange sanctionné Garantex, suspecté de se renommer ‘Grinex’, aurait transféré plus de 1 milliard de dollars...
Grinex, le prétendu rebranding et successeur de la plateforme russe sanctionnée Garantex, aurait transféré plus de 1,2 milliard de USD en USDT à travers des plateformes d'échange.
Les transactions massives de Grinex ont eu lieu malgré le fait qu'il soit le successeur présumé de la plateforme russe sanctionnée Garantex, rapporte la société d'analytique blockchain Global Ledger.
Garantex se rebrande apparemment en Grinex
Des sonnettes d’alarme ont été tirées après que Grinex, le nouveau nom de Garantex, aurait transféré plus de 1,2 milliard de dollars en USDT par le biais d’échanges de crypto-monnaies. Selon la société d’analyse blockchain Global Ledger, les volumes de transactions entrantes et sortantes de Grinex ont dépassé 1,2 milliard de dollars en USDT dans les semaines qui ont suivi son lancement
Suite à une opération mondiale des forces de l'ordre en mars 2025, la plateforme d'échange russe notoire Garantex a été démantelée. Garantex était l'une des plateformes les plus prolifiques sur lesquelles des opérations de cryptomonnaie illicites avaient lieu. TRM Labs a rapporté que Grinex est apparu comme le remplaçant probable de Garantex après la répression.
La chute de Garantex
Le 6 mars 2025, une opération mondiale de la loi a saisi le domaine principal de Garantex. La plateforme d'échange russe a une longue histoire d'implication présumée dans des transactions crypto illicites, entraînant des sanctions par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC) en avril 2022. En février 2025, le Royaume-Uni a emboîté le pas, sanctionnant Garantex et six adresses crypto associées.
Selon TRM Labs, Garantex a continué son implication dans des opérations illicites.
« Depuis sa désignation par l’OFAC le 5 avril 2022, Garantex a été responsable de plus de 100 milliards de dollars de transferts, représentant plus de 70 % du volume à destination et en provenance d’entités et de juridictions sanctionnées au cours de cette période. L’échange a continué à faciliter des centaines de millions de dollars de transactions illicites pour des acteurs criminels, des entités sanctionnées et des individus.
Garantex a été récemment associé à huit portefeuilles crypto liés aux opérations militaires des Houthis.
Les opérations de Grinex
Une enquête de Global Ledger révèle que d'importants fonds ont été transférés entre Grinex et de nombreuses plateformes d'échange licenciées. Beaucoup de ces plateformes d'échange appliquent des normes AML et KYC, soulevant des inquiétudes concernant les risques de conformité. Dans sa publication, Global Ledger a détaillé :
« Au 23 mai, les transactions entrantes et sortantes d’USDT (Tron) ont dépassé 1,2 milliard de dollars chacune. Il ne s’agit pas de mouvements de portefeuille spéculatifs ou de transactions isolées de baleines. Le volume représente un réseau complexe d’entrées et de sorties à haute fréquence, dont une grande partie est liée aux grandes bourses censées « signaler » ce type d’activité.
Avertissement : Cet article est fourni à des fins d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.