Shalini est une journaliste crypto qui fournit des rapports approfondis sur les développements quotidiens et les changements réglementaires dans le secteur des cryptomonnaies.
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Dernière mise à jour :
29 mai 2025
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Les États-Unis ont imposé des sanctions à un fournisseur d’infrastructure numérique basé aux Philippines accusé d’avoir facilité une escroquerie crypto à grande échelle qui ont entraîné plus de 200 millions de dollars de pertes signalées par des victimes américaines.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis (OFAC) a annoncé jeudi qu'il avait désigné Funnull Technology, ainsi que son administrateur, Liu Lizhi, pour avoir soutenu des opérations de fraude à l'investissement facilitées par la cybernétique, souvent appelées arnaques "pig butchering".
« L'action d'aujourd'hui souligne notre objectif de perturber les entreprises criminelles, comme Funnull, qui permettent ces escroqueries cybernétiques et privent les Américains de leurs économies durement gagnées », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Michael Faulkender.
Le Trésor américain relie Funnull à l'infrastructure derrière la fraude Crypto généralisée
Selon le Trésor, Funnull a fourni l'infrastructure technique pour des centaines de milliers de sites Web frauduleux. Beaucoup de ces sites étaient liés à des fraudes crypto. En particulier, ils ciblaient les Américains par le biais de faux plans d'investissement.
La société aurait acheté des adresses IP en gros auprès de fournisseurs de services cloud. Elle les a ensuite vendues à des cybercriminels. Ces acteurs ont utilisé l'infrastructure pour héberger des sites Web d'escroquerie et d'autres contenus malveillants.
De plus, les enquêteurs affirment que l'infrastructure de Funnull a soutenu de nombreuses plateformes signalées dans les rapports de fraude crypto au FBI. Les victimes de ces escroqueries ont déclaré des pertes moyennes de plus de 150 000 $.
En général, les escroqueries reposent sur de fausses identités et des conversations scénarisées. Celles-ci sont utilisées pour établir une confiance avec les victimes. Finalement, les victimes sont persuadées d'investir dans des actifs numériques fictifs via des plateformes contrefaites affichant des rendements falsifiés.
Les autorités disent que les pertes réelles des victimes sont probablement beaucoup plus élevées que celles signalées
Les schémas sont de plus en plus gérés par des organisations criminelles basées en Asie du Sud-Est. Certains de ces groupes utiliseraient des travailleurs victimes de traite pour réaliser les escroqueries. Une fois qu'une victime refuse d'investir davantage, l'escroc coupe toute communication. À ce moment-là, tout l'investissement disparaît.
Pendant ce temps, Funnull aurait utilisé des algorithmes de génération de domaines pour créer de grands volumes de noms de sites web trompeurs. Elle a également distribué des modèles de conception web qui ont aidé les escrocs à lancer rapidement de nouveaux sites frauduleux. En 2024, la société a été reconnue coupable d'avoir modifié un dépôt de code largement utilisé. Cette modification a redirigé le trafic des sites web légitimes vers des plateformes d'escroquerie et de jeu, dont certaines sont liées à des réseaux de blanchiment d'argent.
De plus, le Trésor a déclaré que Liu Lizhi gérait les opérations internes chez Funnull. Il tenait des tableurs de suivi de la performance des employés, assignait des tâches et surveillait l'utilisation des domaines liés à des activités frauduleuses, y compris les sites de phishing et de jeux d'argent.
Pour soutenir les efforts de détection, le FBI, en coordination avec le Trésor, prévoit de publier un avis sur la cybersécurité. Il comprendra des détails techniques pour aider à identifier l'infrastructure liée à Funnull.
Enfin, les autorités avertissent que les pertes signalées peuvent gravement sous-estimer l'ampleur réelle des dommages. De nombreuses victimes d'escroqueries en ligne ne signalent jamais le crime.
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Les sanctions américaines contre Funnull Tech pour une escroquerie de 200 millions de dollars en Crypto
Crypto Reporter
Shalini Nagarajan
Crypto Reporter
Shalini Nagarajan
À propos de l'auteur
Shalini est une journaliste crypto qui fournit des rapports approfondis sur les développements quotidiens et les changements réglementaires dans le secteur des cryptomonnaies.
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29 mai 2025
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Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis (OFAC) a annoncé jeudi qu'il avait désigné Funnull Technology, ainsi que son administrateur, Liu Lizhi, pour avoir soutenu des opérations de fraude à l'investissement facilitées par la cybernétique, souvent appelées arnaques "pig butchering".
« L'action d'aujourd'hui souligne notre objectif de perturber les entreprises criminelles, comme Funnull, qui permettent ces escroqueries cybernétiques et privent les Américains de leurs économies durement gagnées », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Michael Faulkender.
Le Trésor américain relie Funnull à l'infrastructure derrière la fraude Crypto généralisée
Selon le Trésor, Funnull a fourni l'infrastructure technique pour des centaines de milliers de sites Web frauduleux. Beaucoup de ces sites étaient liés à des fraudes crypto. En particulier, ils ciblaient les Américains par le biais de faux plans d'investissement.
La société aurait acheté des adresses IP en gros auprès de fournisseurs de services cloud. Elle les a ensuite vendues à des cybercriminels. Ces acteurs ont utilisé l'infrastructure pour héberger des sites Web d'escroquerie et d'autres contenus malveillants.
De plus, les enquêteurs affirment que l'infrastructure de Funnull a soutenu de nombreuses plateformes signalées dans les rapports de fraude crypto au FBI. Les victimes de ces escroqueries ont déclaré des pertes moyennes de plus de 150 000 $.
En général, les escroqueries reposent sur de fausses identités et des conversations scénarisées. Celles-ci sont utilisées pour établir une confiance avec les victimes. Finalement, les victimes sont persuadées d'investir dans des actifs numériques fictifs via des plateformes contrefaites affichant des rendements falsifiés.
Les autorités disent que les pertes réelles des victimes sont probablement beaucoup plus élevées que celles signalées
Les schémas sont de plus en plus gérés par des organisations criminelles basées en Asie du Sud-Est. Certains de ces groupes utiliseraient des travailleurs victimes de traite pour réaliser les escroqueries. Une fois qu'une victime refuse d'investir davantage, l'escroc coupe toute communication. À ce moment-là, tout l'investissement disparaît.
Pendant ce temps, Funnull aurait utilisé des algorithmes de génération de domaines pour créer de grands volumes de noms de sites web trompeurs. Elle a également distribué des modèles de conception web qui ont aidé les escrocs à lancer rapidement de nouveaux sites frauduleux. En 2024, la société a été reconnue coupable d'avoir modifié un dépôt de code largement utilisé. Cette modification a redirigé le trafic des sites web légitimes vers des plateformes d'escroquerie et de jeu, dont certaines sont liées à des réseaux de blanchiment d'argent.
De plus, le Trésor a déclaré que Liu Lizhi gérait les opérations internes chez Funnull. Il tenait des tableurs de suivi de la performance des employés, assignait des tâches et surveillait l'utilisation des domaines liés à des activités frauduleuses, y compris les sites de phishing et de jeux d'argent.
Pour soutenir les efforts de détection, le FBI, en coordination avec le Trésor, prévoit de publier un avis sur la cybersécurité. Il comprendra des détails techniques pour aider à identifier l'infrastructure liée à Funnull.
Enfin, les autorités avertissent que les pertes signalées peuvent gravement sous-estimer l'ampleur réelle des dommages. De nombreuses victimes d'escroqueries en ligne ne signalent jamais le crime.
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