50 BTC volés d'un portefeuille saisi par l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) dans l'affaire Silk Road 2.0 sont devenus le symbole d'une trahison interne sensationnelle de la loi.
Lorsqu'ils ont été pris par Paul Chowles en 2017, ils valaient seulement 60 000 livres, mais au moment de la découverte, le chiffre avait grimpé à plus de 4,4 millions.
Que s'est-il réellement passé : l'histoire du vol de 50 BTC dans la NCA
L'Agence nationale de lutte contre la criminalité britannique a fait confiance à Paul Chowles, un analyste crypto de 42 ans originaire de Bristol, chargé de gérer et d'analyser les actifs numériques saisis à Thomas White, l'esprit derrière Silk Road 2.0. Au lieu de cela, entre le 6 et le 7 mai 2017, Chowles a utilisé son accès privilégié pour retirer 50 BTC du "portefeuille de retraite" confisqué, faisant partie d'une opération internationale historique contre les marchés du dark web.
Alors que le Bitcoin était encore faiblement valorisé – environ 60 000 livres au total – Chowles a pensé à les sécuriser en utilisant ses compétences : il a divisé la somme en petits montants, utilisé des services de mélange comme Bitcoin Fog, et envoyé les montants vers des échanges de crypto et des cartes prépayées, tentant d'éliminer toute trace.
Mais la valeur du Bitcoin a littéralement explosé : lorsque l'escroquerie a pleinement émergé, les actifs valaient plus de 5,9 millions de dollars. Chowles a effectué 279 transactions entre août 2021 et mai 2022, dépensant environ 23 000 livres et convertissant des montants de plus de 613 000 livres sur des plateformes fintech adaptées aux cryptomonnaies.
Comment ils ont découvert le coupable : erreur humaine vs pouvoir de l'analyse blockchain
Depuis des années, les suspects se sont concentrés sur Thomas White, un hacker talentueux, déjà condamné après la fermeture de Silk Road 2.0 en 2014. Les enquêteurs ont jugé plausible qu'il ait miraculeusement retrouvé l'accès aux clés privées du portefeuille saisi, peut-être même depuis sa prison.
La vérité n'a émergé que lorsque White, une fois libéré, a signalé des soupçons concernant l'accès aux portefeuilles. À partir de là, la police de Merseyside a saisi les appareils de Chowles, trouvant des identifiants, l'historique de navigation et des détails de portefeuille directement liés au vol de la Bitcoin.
L'analyse judiciaire, l'utilisation de Chainalysis et des modèles de dépenses inhabituels ont cloué Chowles. Malgré les outils de mélange ( qui cachent les origines d'une cryptocurrency), le suivi sur la blockchain s'est avéré imbattable : chaque étape, chaque fraction, chaque centime a laissé des traces indélébiles.
Qui est Paul Chowles et pourquoi son affaire fait-elle trembler les forces de l'ordre ?
Jusqu'en 2017, Chowles était considéré comme l'un des meilleurs experts en crypto au NCA, engagé dans la confiscation et la sécurisation des actifs numériques provenant de cybercrimes. Grâce précisément à son rôle, il avait accès aux portefeuilles cryptés de criminels comme White.
La tentation d'exploiter cette position pour s'enrichir l'a conduit à orchestrer l'un des plus grands vols internes jamais vus dans une agence britannique de renseignement financier. Le procès, qui s'est terminé en mars 2025 par la confession de Chowles, a mis en évidence la vulnérabilité même des organismes anti-crime crypto s'ils ne sont pas soutenus par des processus d'audit rigoureux.
Alex Johnson (CPS) a commenté :
« Chowles a profité de sa position pour s'enrichir, concevant un plan qu'il pensait le protéger de tout soupçon. »
Le détective en chef John Black souligne le choc :
« Il est extrêmement décevant que quelqu'un nommé pour lutter contre les crimes liés aux crypto-monnaies ait pu devenir exactement ce qu'il était censé stopper. »
Comment l'escroquerie a fonctionné : circuits de conversion, cartes prépayées et mélangeurs de bitcoin
Après le vol, Chowles a passé des années à blanchir lentement le butin. Le mécanisme était sophistiqué :
Fractionnement de Bitcoin via des mélangeurs ( en particulier Bitcoin Fog ).
Envoi vers des portefeuilles secondaires et sur des services d'échange, y compris Cryptopay et Wirex, avec conversion directe en livres sur des cartes de débit crypto.
Retraits d'argent et dépenses imitant des habitudes de consommation normales.
Les rapports du Crown Prosecution Service indiquent qu'environ 80 000 livres ont été dépensées uniquement avec Wirex et que la valeur totale des actifs convertis par Chowles s'élevait à près de 824 000 dollars (July 2025).
Quelles sont les conséquences : décision historique, saisie d'actifs et impact sur l'avenir de l'application de la loi sur les cryptomonnaies
La sentence, prononcée le 5 juillet 2025 par la Cour royale de Liverpool, est sévère : 5 ans et demi de prison pour l'ancien fonctionnaire de la NCA, reconnu coupable de vol, de blanchiment d'argent et de dissimulation. Le 11 juillet, la NCA l'a licencié pour faute grave.
Près de 470 000 livres ont déjà été récupérées des actifs de Chowles ( équivalant à environ 30 BTC actuels ). Le processus de confiscation continue de récupérer les dernières actions volées. Pendant ce temps, les 47 BTC restants saisis par le même White ont été légalement vendus, générant environ 1 million de livres pour l'État.
L'ensemble de l'affaire démontre une leçon fondamentale : le suivi sur la blockchain est incorruptible même pour ceux qui, de l'intérieur, essaient de le contourner. Et le contrôle des actifs cryptographiques entre les mains des forces de l'ordre ( mais aussi des opérateurs individuels ) nécessite des audits continus et de la transparence.
Que se passe-t-il maintenant ? Leçon pour tous : personne n'est au-dessus de la loi
Le "vol crypto parfait" s'est dissous face à la transparence radicale de la blockchain. Une chute retentissante pour la NCA, un avertissement pour chaque opérateur, et une confirmation que les Bitcoins, même lorsqu'ils passent par des services de mélange crypto et des cartes prépayées, restent traçables si les autorités investissent dans l'analyse judiciaire et la collaboration internationale.
Dans une ère où le Bitcoin est de plus en plus central dans les enquêtes et les saisies, aucun initié n'est vraiment en sécurité s'il trahit la confiance du public. La prochaine génération de législation et de cybercriminalistique devra combler les lacunes systémiques, surveillant à la fois les criminels et ceux qui doivent faire respecter la loi.
L'avenir dépend des technologies, de l'audit et de la transparence : suivez la communauté et les prochaines décisions pour comprendre où la justice crypto se dirige.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Choc Crypto : 50 BTC volés par l'agent de la NCA lors de l'affaire Silk Road 2.0
50 BTC volés d'un portefeuille saisi par l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) dans l'affaire Silk Road 2.0 sont devenus le symbole d'une trahison interne sensationnelle de la loi.
Lorsqu'ils ont été pris par Paul Chowles en 2017, ils valaient seulement 60 000 livres, mais au moment de la découverte, le chiffre avait grimpé à plus de 4,4 millions.
Que s'est-il réellement passé : l'histoire du vol de 50 BTC dans la NCA
L'Agence nationale de lutte contre la criminalité britannique a fait confiance à Paul Chowles, un analyste crypto de 42 ans originaire de Bristol, chargé de gérer et d'analyser les actifs numériques saisis à Thomas White, l'esprit derrière Silk Road 2.0. Au lieu de cela, entre le 6 et le 7 mai 2017, Chowles a utilisé son accès privilégié pour retirer 50 BTC du "portefeuille de retraite" confisqué, faisant partie d'une opération internationale historique contre les marchés du dark web.
Alors que le Bitcoin était encore faiblement valorisé – environ 60 000 livres au total – Chowles a pensé à les sécuriser en utilisant ses compétences : il a divisé la somme en petits montants, utilisé des services de mélange comme Bitcoin Fog, et envoyé les montants vers des échanges de crypto et des cartes prépayées, tentant d'éliminer toute trace.
Mais la valeur du Bitcoin a littéralement explosé : lorsque l'escroquerie a pleinement émergé, les actifs valaient plus de 5,9 millions de dollars. Chowles a effectué 279 transactions entre août 2021 et mai 2022, dépensant environ 23 000 livres et convertissant des montants de plus de 613 000 livres sur des plateformes fintech adaptées aux cryptomonnaies.
Comment ils ont découvert le coupable : erreur humaine vs pouvoir de l'analyse blockchain
Depuis des années, les suspects se sont concentrés sur Thomas White, un hacker talentueux, déjà condamné après la fermeture de Silk Road 2.0 en 2014. Les enquêteurs ont jugé plausible qu'il ait miraculeusement retrouvé l'accès aux clés privées du portefeuille saisi, peut-être même depuis sa prison.
La vérité n'a émergé que lorsque White, une fois libéré, a signalé des soupçons concernant l'accès aux portefeuilles. À partir de là, la police de Merseyside a saisi les appareils de Chowles, trouvant des identifiants, l'historique de navigation et des détails de portefeuille directement liés au vol de la Bitcoin.
L'analyse judiciaire, l'utilisation de Chainalysis et des modèles de dépenses inhabituels ont cloué Chowles. Malgré les outils de mélange ( qui cachent les origines d'une cryptocurrency), le suivi sur la blockchain s'est avéré imbattable : chaque étape, chaque fraction, chaque centime a laissé des traces indélébiles.
Qui est Paul Chowles et pourquoi son affaire fait-elle trembler les forces de l'ordre ?
Jusqu'en 2017, Chowles était considéré comme l'un des meilleurs experts en crypto au NCA, engagé dans la confiscation et la sécurisation des actifs numériques provenant de cybercrimes. Grâce précisément à son rôle, il avait accès aux portefeuilles cryptés de criminels comme White.
La tentation d'exploiter cette position pour s'enrichir l'a conduit à orchestrer l'un des plus grands vols internes jamais vus dans une agence britannique de renseignement financier. Le procès, qui s'est terminé en mars 2025 par la confession de Chowles, a mis en évidence la vulnérabilité même des organismes anti-crime crypto s'ils ne sont pas soutenus par des processus d'audit rigoureux.
Alex Johnson (CPS) a commenté :
« Chowles a profité de sa position pour s'enrichir, concevant un plan qu'il pensait le protéger de tout soupçon. »
Le détective en chef John Black souligne le choc :
« Il est extrêmement décevant que quelqu'un nommé pour lutter contre les crimes liés aux crypto-monnaies ait pu devenir exactement ce qu'il était censé stopper. »
Comment l'escroquerie a fonctionné : circuits de conversion, cartes prépayées et mélangeurs de bitcoin
Après le vol, Chowles a passé des années à blanchir lentement le butin. Le mécanisme était sophistiqué :
Fractionnement de Bitcoin via des mélangeurs ( en particulier Bitcoin Fog ).
Envoi vers des portefeuilles secondaires et sur des services d'échange, y compris Cryptopay et Wirex, avec conversion directe en livres sur des cartes de débit crypto.
Retraits d'argent et dépenses imitant des habitudes de consommation normales.
Les rapports du Crown Prosecution Service indiquent qu'environ 80 000 livres ont été dépensées uniquement avec Wirex et que la valeur totale des actifs convertis par Chowles s'élevait à près de 824 000 dollars (July 2025).
Quelles sont les conséquences : décision historique, saisie d'actifs et impact sur l'avenir de l'application de la loi sur les cryptomonnaies
La sentence, prononcée le 5 juillet 2025 par la Cour royale de Liverpool, est sévère : 5 ans et demi de prison pour l'ancien fonctionnaire de la NCA, reconnu coupable de vol, de blanchiment d'argent et de dissimulation. Le 11 juillet, la NCA l'a licencié pour faute grave.
Près de 470 000 livres ont déjà été récupérées des actifs de Chowles ( équivalant à environ 30 BTC actuels ). Le processus de confiscation continue de récupérer les dernières actions volées. Pendant ce temps, les 47 BTC restants saisis par le même White ont été légalement vendus, générant environ 1 million de livres pour l'État.
L'ensemble de l'affaire démontre une leçon fondamentale : le suivi sur la blockchain est incorruptible même pour ceux qui, de l'intérieur, essaient de le contourner. Et le contrôle des actifs cryptographiques entre les mains des forces de l'ordre ( mais aussi des opérateurs individuels ) nécessite des audits continus et de la transparence.
Que se passe-t-il maintenant ? Leçon pour tous : personne n'est au-dessus de la loi
Le "vol crypto parfait" s'est dissous face à la transparence radicale de la blockchain. Une chute retentissante pour la NCA, un avertissement pour chaque opérateur, et une confirmation que les Bitcoins, même lorsqu'ils passent par des services de mélange crypto et des cartes prépayées, restent traçables si les autorités investissent dans l'analyse judiciaire et la collaboration internationale.
Dans une ère où le Bitcoin est de plus en plus central dans les enquêtes et les saisies, aucun initié n'est vraiment en sécurité s'il trahit la confiance du public. La prochaine génération de législation et de cybercriminalistique devra combler les lacunes systémiques, surveillant à la fois les criminels et ceux qui doivent faire respecter la loi.
L'avenir dépend des technologies, de l'audit et de la transparence : suivez la communauté et les prochaines décisions pour comprendre où la justice crypto se dirige.