Bot d'actualités Gate, selon CoinTelegraph, la banque Citi a été poursuivie par une personne se disant victime d'un骗局 de cryptoactifs, accusant la banque d'avoir ignoré des signaux d'alerte, ce qui a conduit les escrocs à emporter 20 millions de dollars.
Mardi, dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, le plaignant Michael Zidell accuse Citibank d'"ignorer ses responsabilités et obligations légales", lui permettant de déposer des millions de dollars auprès d'escrocs ayant un compte dans cette banque.
Zider a déclaré qu'il avait transféré 20 millions de dollars à des escrocs par le biais de dizaines de transactions auprès de plusieurs banques, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur leur compte à la Citibank.
Les plaintes indiquent que ces transactions font partie d'un plan de fraude amoureuse soigneusement conçu, où les escrocs utilisent de fausses identités pour établir des relations romantiques en ligne avec les victimes, les incitant ainsi à participer à des programmes d'investissement frauduleux.
Ziedel a déclaré que l'escroquerie a commencé au début de 2023, lorsqu'une personne l'a contacté sur Facebook, se présentant comme "Caroline Parker", une prétendue propriétaire d'entreprise. Ziedel a "entretenu une relation sociale amicale avec elle, mais a ensuite réalisé qu'une relation amoureuse se développait entre eux."
Après un mois de relation, Parker a dit à Zider qu'il devrait investir dans des jetons non fongibles, car elle prétendait avoir gagné des millions de dollars de cette manière et l'a dirigé vers une plateforme de trading.
Zider a décidé d'investir dans des NFT et de transférer des fonds sur la plateforme de trading vers ses plusieurs comptes bancaires. La plateforme lui a dit qu'en raison de l'énorme volume de dépôts des clients, plusieurs banques devaient être impliquées.
Il a déclaré que, au cours des mois suivants, il avait effectué 43 transferts vers divers comptes bancaires, pour un total de plus de 20 millions de dollars, mais qu'à la fin avril, le site de la plateforme avait "soudainement disparu", emportant avec lui des millions de dollars.
Les plaintes allèguent que la banque Citibank a traité 12 transferts d'un montant total d'environ 4 millions de dollars, les destinataires étant une société nommée Guju Inc.
Il accuse également la banque d'avoir ignoré les "signaux d'alarme" dans le compte Guju et affirme que "des fonds massifs ainsi que d'autres éléments devraient inciter la banque à enquêter sur des activités suspectes."
La plainte indique que : "(Banque Citigroup) n'a pas mis en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, n'a pas détecté de transactions manifestement suspectes et n'a pas surveillé les comptes, bien que des fiducies et d'autres particuliers aient transféré de grandes sommes d'argent de manière suspecte vers et depuis les comptes."
Ziedler a déclaré que Citibank avait aidé et incité à cette prétendue fraude, accusant la banque de négligence et affirmant qu'elle "avait l'obligation de surveiller avec prudence les transactions suspectes".
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La banque Citibank est accusée d'ignorer des signes d'un eyewash de 20 millions de dollars en cryptoactifs.
Bot d'actualités Gate, selon CoinTelegraph, la banque Citi a été poursuivie par une personne se disant victime d'un骗局 de cryptoactifs, accusant la banque d'avoir ignoré des signaux d'alerte, ce qui a conduit les escrocs à emporter 20 millions de dollars.
Mardi, dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, le plaignant Michael Zidell accuse Citibank d'"ignorer ses responsabilités et obligations légales", lui permettant de déposer des millions de dollars auprès d'escrocs ayant un compte dans cette banque.
Zider a déclaré qu'il avait transféré 20 millions de dollars à des escrocs par le biais de dizaines de transactions auprès de plusieurs banques, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur leur compte à la Citibank.
Les plaintes indiquent que ces transactions font partie d'un plan de fraude amoureuse soigneusement conçu, où les escrocs utilisent de fausses identités pour établir des relations romantiques en ligne avec les victimes, les incitant ainsi à participer à des programmes d'investissement frauduleux.
Ziedel a déclaré que l'escroquerie a commencé au début de 2023, lorsqu'une personne l'a contacté sur Facebook, se présentant comme "Caroline Parker", une prétendue propriétaire d'entreprise. Ziedel a "entretenu une relation sociale amicale avec elle, mais a ensuite réalisé qu'une relation amoureuse se développait entre eux."
Après un mois de relation, Parker a dit à Zider qu'il devrait investir dans des jetons non fongibles, car elle prétendait avoir gagné des millions de dollars de cette manière et l'a dirigé vers une plateforme de trading.
Zider a décidé d'investir dans des NFT et de transférer des fonds sur la plateforme de trading vers ses plusieurs comptes bancaires. La plateforme lui a dit qu'en raison de l'énorme volume de dépôts des clients, plusieurs banques devaient être impliquées.
Il a déclaré que, au cours des mois suivants, il avait effectué 43 transferts vers divers comptes bancaires, pour un total de plus de 20 millions de dollars, mais qu'à la fin avril, le site de la plateforme avait "soudainement disparu", emportant avec lui des millions de dollars.
Les plaintes allèguent que la banque Citibank a traité 12 transferts d'un montant total d'environ 4 millions de dollars, les destinataires étant une société nommée Guju Inc.
Il accuse également la banque d'avoir ignoré les "signaux d'alarme" dans le compte Guju et affirme que "des fonds massifs ainsi que d'autres éléments devraient inciter la banque à enquêter sur des activités suspectes."
La plainte indique que : "(Banque Citigroup) n'a pas mis en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, n'a pas détecté de transactions manifestement suspectes et n'a pas surveillé les comptes, bien que des fiducies et d'autres particuliers aient transféré de grandes sommes d'argent de manière suspecte vers et depuis les comptes."
Ziedler a déclaré que Citibank avait aidé et incité à cette prétendue fraude, accusant la banque de négligence et affirmant qu'elle "avait l'obligation de surveiller avec prudence les transactions suspectes".