AccueilActualités* Un pasteur du Colorado et sa femme font face à des allégations civiles de fraude sur les valeurs mobilières pour avoir promu une cryptomonnaie à thème religieux.
Les régulateurs étatiques affirment que le couple a collecté 3,4 millions de dollars auprès de plus de 300 investisseurs entre juin 2022 et avril 2023.
Les enquêteurs allèguent que les fonds ont été partiellement utilisés pour des dépenses personnelles de luxe au lieu de fins commerciales légitimes.
Les défendeurs soutiennent qu'ils ont agi de bonne foi et croyaient que la cryptomonnaie était une « pièce utilitaire » ne nécessitant pas d'enregistrement.
Le tribunal n'a pas encore rendu de décision ; aucune charge criminelle n'a été déposée à la date de publication.
Eli Regalado et sa femme, Kaitlyn Regalado, fondateurs de l'Église Victorious Grace uniquement en ligne et créateurs de INDXcoin, sont apparus devant un tribunal civil du Colorado où des responsables de l'État les accusent d'avoir trompé des investisseurs chrétiens. L'affaire se concentre sur des allégations selon lesquelles les Regalado ont promis une "richesse divine" provenant d'une cryptomonnaie que les régulateurs de l'État disent sans valeur.
Publicité - Selon la Division des valeurs mobilières du Colorado, le couple a levé environ 3,4 millions de dollars auprès de plus de 300 personnes sur une période de dix mois. Le commissaire des valeurs mobilières de l'État, Tung Chan, demande 3,4 millions de dollars en restitution, un gel des actifs et une injonction permanente. L'agence allègue que les Regalados ont abusé des fonds des investisseurs pour des articles personnels, y compris un Range Rover, des voyages, des repas de luxe, des bijoux, des rénovations domiciliaires et des paiements à l'IRS.
L'expert-comptable judiciaire Christina Mallard, témoignant au nom des responsables de l'État, a découvert que plus de 1,3 million de dollars avaient été consacrés à des dépenses non professionnelles. « Nous allégons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne et qu'il a vendu des promesses extravagantes de richesse lorsqu'il leur a vendu des cryptomonnaies essentiellement sans valeur, » a déclaré le bureau du Commissaire aux valeurs mobilières du Colorado dans un communiqué publié en janvier.
Les Regalados ont répondu qu'ils croyaient que INDXcoin était une monnaie d'utilité—ce qui signifie qu'elle offrait une utilisation spécifique au sein d'une plateforme et ne comptait pas comme un titre. Les documents judiciaires montrent que le couple a affirmé s'être appuyé sur des conseils juridiques et des informations présentées dans leur livre blanc. Ils ont également blâmé des problèmes techniques avec un développeur tiers pour l'échec de la plateforme, plutôt que la tromperie. Ils ont déclaré : "Les Regalados n'avaient pas l'intention de frauder les investisseurs," et ont dit qu'ils agissaient en fonction de leur mission religieuse.
Le processus juridique a commencé en janvier, lorsque le juge de la cour de district de Denver, David Goldberg, a ordonné le gel des actifs du couple. L'État a ensuite élargi sa plainte pour inclure d'autres individus qui auraient aidé à commercialiser la pièce sans les certificats appropriés. Parmi ceux nommés figurent le père de Regalado, son beau-frère et le télévangéliste Jesse Duplantis, qui aurait reçu des commissions allant jusqu'à 27 000 $.
Un porte-parole de la Division des valeurs mobilières du Colorado a refusé de commenter, invoquant l'affaire en cours. Bien qu'Eli Regalado ait déjà purgé une peine de prison pour vol de voiture, les autorités n'ont pas déposé de charges criminelles liées à INDXcoin au moment de la publication. La décision du tribunal est attendue dans les semaines à venir selon la procédure de procès du Colorado.
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Un pasteur du Colorado fait face à un jugement pour l'escroquerie "Divine Wealth" Crypto
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L'expert-comptable judiciaire Christina Mallard, témoignant au nom des responsables de l'État, a découvert que plus de 1,3 million de dollars avaient été consacrés à des dépenses non professionnelles. « Nous allégons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne et qu'il a vendu des promesses extravagantes de richesse lorsqu'il leur a vendu des cryptomonnaies essentiellement sans valeur, » a déclaré le bureau du Commissaire aux valeurs mobilières du Colorado dans un communiqué publié en janvier.
Les Regalados ont répondu qu'ils croyaient que INDXcoin était une monnaie d'utilité—ce qui signifie qu'elle offrait une utilisation spécifique au sein d'une plateforme et ne comptait pas comme un titre. Les documents judiciaires montrent que le couple a affirmé s'être appuyé sur des conseils juridiques et des informations présentées dans leur livre blanc. Ils ont également blâmé des problèmes techniques avec un développeur tiers pour l'échec de la plateforme, plutôt que la tromperie. Ils ont déclaré : "Les Regalados n'avaient pas l'intention de frauder les investisseurs," et ont dit qu'ils agissaient en fonction de leur mission religieuse.
Le processus juridique a commencé en janvier, lorsque le juge de la cour de district de Denver, David Goldberg, a ordonné le gel des actifs du couple. L'État a ensuite élargi sa plainte pour inclure d'autres individus qui auraient aidé à commercialiser la pièce sans les certificats appropriés. Parmi ceux nommés figurent le père de Regalado, son beau-frère et le télévangéliste Jesse Duplantis, qui aurait reçu des commissions allant jusqu'à 27 000 $.
Un porte-parole de la Division des valeurs mobilières du Colorado a refusé de commenter, invoquant l'affaire en cours. Bien qu'Eli Regalado ait déjà purgé une peine de prison pour vol de voiture, les autorités n'ont pas déposé de charges criminelles liées à INDXcoin au moment de la publication. La décision du tribunal est attendue dans les semaines à venir selon la procédure de procès du Colorado.
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