Miao Boya lanzó un vídeo en directo para promover la lucha contra el fraude y analizar cómo funciona el Blanqueo de capital en las salas de agua

El concejal Miao Boya transmitió ayer en vivo en Youtube para explicar el método de fraude Blanqueo de capital, de la tía de Xu Qiaoxin Liu Xiangjie y su esposo Du Bingcheng fue demandado por la sentencia del tribunal judicial como ejemplo, para ayudar a la audiencia a comprender cómo el grupo de fraude lavó el dinero de la víctima a través del método Blanqueo de capital de cuatro capas. Este artículo resume los últimos desarrollos del caso de Liu Xiangjie y Du Bingcheng y el informe de análisis de Miao Boya.

Bolso perezoso de Liu Xiangjie y Du Bingcheng

Liu Xiangjie, tía del legislador del Kuomintang Xu Qiaoxin, y su esposo Du Bingcheng fueron condenados recientemente por presuntamente ayudar al grupo de fraude Blanqueo de capital, que causó 53 víctimas y pérdidas financieras por valor de 22,89 millones de yuanes. El Tribunal de Distrito de Taipei condenó a Liu Xiangjie a 10 años de prisión y a Du Bingcheng a 15 años en el primer juicio. Los dos solicitaron la libertad bajo fianza para poner fin a su detención, pero el Tribunal Popular del Norte decidió prorrogar su detención por dos meses, creyendo que podrían cometer delitos reiterados, en connivencia con testigos y cómplices.

Du Bingcheng argued that the case originated from being controlled by a gang and forced to sign a promissory note. He did not thoroughly investigate the fraud group, and requested to stop detention to take care of his family in distress. The lawyer also pointed out that Du has confessed to the case, is not a high-risk repeat offender, and can be prevented through measures such as electronic monitoring.

El abogado de Liu Xiangjie sostiene que la evidencia del caso es completa, sin posibilidad de colusión, y está dispuesto a aceptar la vigilancia electrónica y a presentarse regularmente. Sin embargo, el tribunal considera que ambos están involucrados en un importante Blanqueo de capital y crimen organizado, aún existen sospechas de colusión, y dado que los crímenes son frecuentes, existe riesgo de continuar delinquiendo, por lo tanto mantiene la detención preventiva durante dos meses.

Notas de Miao Boya sobre el análisis del método de fraude

La concejala Miao Boya primero subió el contenido del veredicto al sitio web de la Corte Suprema y lo aceleró, y usó un dibujo a mano para explicar cómo el grupo de estafadores lava el dinero obtenido a través de cuatro capas para llegar a la cima. También criticó que las autoridades de aplicación de la ley en Taiwán no han podido atrapar a los cabecillas, solo a los conductores desechables, que son arrestados y luego liberados, y siempre hay nuevas cuentas bancarias que son utilizadas.

La primera crítica al legislador Miao fue la ridícula falacia del sistema de justicia, donde el nombre de la víctima suele aparecer en su totalidad en el veredicto, y el nombre del perpetrador se oculta y luego se reemplaza por un círculo. (El autor añade: Las sentencias de los tribunales estadounidenses suelen publicar ambos nombres en su totalidad, y Joe Doe sustituirá la ) por Joe Doe, a menos que sea para proteger el nombre de la víctima menor de edad).

En este caso, el cuarto de agua de Blanqueo de capital tiene un total de cuatro niveles de cuarto de agua en la parte delantera y trasera, y el dinero de la víctima se remite a la cuenta principal del ( de automóviles )1 en el primer piso, y luego el primer piso se transfiere al segundo piso (2 ) de automóviles, y en orden se transfiere a 3 automóviles y 4 automóviles, 3 automóviles y 4 autos son todas cuentas de la empresa ( ) de la sala de agua de back-end, 1 automóvil y 2 autos son todas cuentas principales ( ) de la casa de agua frontal, de 2 autos a 3 autos llamados "carpooling", en este momento a través de contratos falsos y KYC falso para convertir dinero en dinero en la cuenta de la empresa, llegó 4. Al bajarse del automóvil, convierta el dinero en Tether y entrégueselo al líder de la mente maestra designado.

Actualmente, todas las cuentas de testaferros descubiertas en este caso se han convertido en Blanqueo de capital sin lavado de palillos. ¿Cómo se obtuvieron estas cuentas de testaferros? El video comienza a explicarlo a partir del minuto 31 y 35 segundos, indicando que las bandas de estafadores pueden obtenerlas a través de solicitudes de empleo, préstamos falsos o alquiler y préstamo. De manera exagerada, en el expediente de acusación, solo se mencionan cuentas de testaferros desde la página 70 hasta la 72, con diez en el primer nivel y siete en el segundo nivel. Los solicitantes de empleo o aquellos que solicitan préstamos podrían verse involucrados sin saberlo al proporcionar documentos de identidad y cuentas bancarias de forma inocente, pero aquellos que alquilan o prestan sus datos personales y cuentas bancarias lo hacen intencionalmente. El Senador Miao advierte especialmente al público que no deben violar la ley fácilmente, deben estar alerta y no entregar información personal, cuentas bancarias y contraseñas fácilmente.

¿En cuanto a cómo Liu Xiangjie y Du Bingcheng fueron juzgados sospechosos en el caso? Liu Xiangjie es responsable del dinero lavado de la cuenta personal de la segunda capa, KYC falso y contratos falsos, realizar transacciones falsas de Tether, transferir sin problemas el automóvil a la cuenta de la empresa en la tercera capa y transferirlo a Du Bingcheng a la sala de agua trasera desde los 3 autos en el tercer piso, que se ha convertido en una cuenta de la empresa en este momento. ¿Por qué se procesa a Liu Xiangjie y Du Bingcheng? Porque cobran una tarifa por la parte falsificada.

El concejal Miao insta al público a tener cuidado de no convertirse en una cuenta bancaria para otras personas, perjudicando a los demás y a sí mismos. En este caso, hay 53 víctimas, solo la punta del iceberg. Han sido engañados de diversas maneras y despojados de sus propiedades, e incluso hay muchas otras víctimas que no han sido identificadas. Lo más aterrador es que los líderes de alto nivel no han sido capturados. Como ciudadanos comunes, solo podemos mantenernos alerta en todo momento y proteger nuestros propios bienes y propiedades.

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