Investigación de Chainalysis: el lavado de ojos de la estafa del amor aumentó un 40%, Trump y la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos están luchando duro contra ello

Las personas modernas son propensas a sentirse vacías y solitarias, y los estafadores del amor aprovechan esta vulnerabilidad al usar inteligencia artificial para generar imágenes, combinadas con perfiles ficticios y sitios web de inversión, para llevar a las víctimas a una ilusión de amor Lavado de ojos, haciéndoles creer que están experimentando un amor profundo y sincero, cuando en realidad, detrás de la pantalla del teléfono podría haber un enorme ecosistema de estafadores, siempre en busca de presas. Originado en estafas de amor en el sudeste asiático, ahora se ha expandido a nivel global, con muchos adultos mayores en los Estados Unidos siendo estafados hasta quedar prácticamente sin ahorros por perfiles falsos en línea y estafas de imágenes generadas por IA.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement) ha publicado un comunicado de prensa advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses sobre el Lavado de ojos de Romance Scams(Pig Butchering. Los estafadores incluso están aprovechando a algunos jóvenes que también son víctimas, secuestrados y retenidos para llevar a cabo el fraude en Estados Unidos.

¿Por qué la lucha contra la inmigración ilegal por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos puede reducir el fraude amoroso? La política de inmigración excesivamente permisiva llevará a muchos criminales profesionales a ingresar al país y cometer actos de estafa en los Estados Unidos.

En el año 2024, los grupos de estafadores de criptomonedas obtuvieron al menos 9900 millones de dólares en ganancias en línea, según la última investigación de Chainalysis. Es probable que el año 2024 sea el más activo en estafas, con la generación de IA y muchas tiendas de software electrónico ilegales como Huione Guarantee, un mercado P2P que ofrece servicios ilegales, permitiendo que las ganancias ilícitas de los grupos de estafadores superen las del pasado.

Chainalysis recientemente adquirió Alterya, utilizando inteligencia artificial para detectar y analizar datos fraudulentos, colaborando con principales intercambios de criptomonedas, empresas de tecnología financiera e instituciones financieras para prevenir el fraude antes de que las víctimas sean estafadas.

En el año 2024, cerca de 100 mil millones de dólares fueron transferidos a grupos de estafadores

En los últimos años, a medida que el ecosistema de estafas se ha vuelto más profesional, la complejidad de las estafas de criptomonedas ha aumentado constantemente. Plataformas P2P como Huione Guarantee Marketplace proporcionan una amplia gama de servicios ilegales para los esquemas Ponzi, que ofrecen servicios "todo en uno", que van desde la construcción de infraestructuras hasta servicios integrados de lavado de dinero que cubren lo ilegal con lo legal.

Alta rentabilidad, estafa de inversión y esquema Ponzi amoroso Lavado de ojos )

En el último año, las estafas de inversión de alto rendimiento (High-Yield Investment Scam abreviado HYIS) y el esquema Ponzi de amor Lavado de ojos obtuvieron la mayor ganancia, con un 50.2% y un 33.2% respectivamente. A pesar de que HYIS representó la mitad de los ingresos por estafas en 2024, la cantidad de dinero que ingresó disminuyó un 36.6% en comparación con el año anterior, mientras que el esquema Ponzi de amor Lavado de ojos creció casi un 40% en comparación con el año anterior.

Lavar de ojos obliga a los rehenes a cometer fraude

El lavado de ojos del asesinato del amor (Pig Butchering) tiene como objetivo principal a individuos, los estafadores establecerán relaciones emocionales con las víctimas, persuadiéndolas para invertir en criptomonedas, principalmente provenientes de grupos de estafadores que utilizan el amor como cebo, principalmente en el sudeste asiático. La Misión Internacional de Justicia (IJM) es una organización global que protege a las personas pobres de la violencia, y en 2021 comenzó a observar casos de trabajo forzado relacionados con estas acciones, descubriendo un aumento drástico en este tipo de actividad delictiva. El enfoque de trabajo de la IJM es prevenir el tráfico de personas relacionado con estas acciones a través del fortalecimiento del sistema judicial.

El lavado de ojos se originó en el sudeste asiático, pero su extensión geográfica se ha generalizado y, en los últimos dos años, la actividad delictiva ha comenzado a trasladarse a otros países. En diciembre de 2024, la agencia anticorrupción de Nigeria anunció el arresto de 48 chinos y 40 filipinos bajo sospecha de atacar a ciudadanos europeos y estadounidenses para estafas de inversión, en las que los sindicatos de fraude reclutaban a nigerianos para encontrar víctimas en línea y luego engañarlas para que invirtieran en proyectos falsos de criptomonedas. En octubre de 2023, las autoridades malasias anunciaron que la policía peruana rescató a 43 malasios traficados a Perú y obligados a trabajar en la operación de estafa.

La empresa camboyana Huione Group proporciona servicios de generación de IA a grupos de Lavado de ojos

La empresa camboyana Huione Group, conocida por ofrecer servicios legítimos como transferencias de dinero, seguros y productos de viaje de lujo, también ha ganado notoriedad internacional por su colaboración con actividades delictivas en línea. Desde 2021, Huione Guarantee (un foro en línea y un mercado P2P bajo Huione Group) ha manejado casi 70 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, especialmente utilizadas en actividades de lavado de dinero en el creciente sudeste asiático.

Huoine Guarantee proporciona a las bandas de estafadores la tecnología, la infraestructura y los recursos necesarios; incluyendo datos objetivo, servicios de alojamiento web, cuentas y contenido en redes sociales, así como software de inteligencia artificial, entre otros. Además de estos servicios, Huione también respalda una gran cantidad de actividades de lavado de ojos, mediante las cuales las bandas de estafadores utilizan actividades legítimas proporcionadas por Huione Guarantee para encubrir sus actividades ilegales. Huione Guarantee ha construido un ecosistema de estafa enorme, en constante crecimiento y con relaciones mutuas.

En 2024, los proveedores de tecnología de estafa de Huione recibieron al menos 3.759 mil millones de dólares en criptomonedas. Los ingresos de los proveedores de servicios de IA aumentaron en un 1900%, lo que indica un aumento drástico en el uso de la tecnología de IA para cometer estafas. La tecnología proporcionada por los proveedores de inteligencia artificial ayuda a los grupos de estafadores a suplantar a otros o a generar contenido realista para engañar a las víctimas para que inviertan en criptomonedas.

El proveedor de datos Huione vende datos robados, como la información de identificación personal (PII), que los delincuentes pueden utilizar para cometer lavado de ojos.

Los proveedores de infraestructura de Internet ofrecen servicios técnicos como alojamiento de sitios web y mecanismos para evitar la verificación de identidad de la tienda de aplicaciones, lo que proporciona credibilidad a los sitios web y aplicaciones falsas utilizados para engañar a las víctimas. Además, el envío masivo de mensajes de texto también ayuda a que los grupos de estafadores amplíen su alcance a nivel mundial, encontrando así un grupo más amplio de posibles víctimas.

Las bandas de estafadores utilizan cuentas falsas en redes sociales para aumentar la confianza. La inteligencia artificial generativa crea personajes virtuales para los estafadores, los estafadores de amor utilizan la IA para establecer relaciones con las víctimas y llevar a cabo estafas.

El director de Chainalysis y cofundador de Alterya, Elad Fouks, señaló que la inteligencia artificial generativa aprovecha las debilidades humanas para realizar estafas altamente realistas y de bajo costo, ayudando a crear identidades falsas que permiten a los estafadores hacerse pasar por usuarios reales y evadir los controles de verificación de identidad.

Alterya descubrió que el 85% de las estafas implican eludir la verificación de identidad y usar listas y datos de sitios web que parecen reales, lo que hace que sea difícil para las víctimas detectarlo. En Huione Guarantee, hay decenas de proveedores de software que ofrecen tecnología AI generativa para ayudar en el fraude, por solo 200 dólares proporcionan el 'servicio de cambio de cara AI', con un atractivo perfecto y una apariencia convincente, junto con ataques de mensajes de texto agresivos, que hacen que las personas solitarias sean vulnerables.

Chainalysis ofrece una forma de desenredar aumentando la cooperación internacional para combatir el crimen. La administración de Trump tiene una política antiinmigrante feroz, deportando inmediatamente a los inmigrantes ilegales capturados. Recientemente se han capturado muchos fugitivos criminales de Taiwán que huyeron a Estados Unidos, incluido el traficante de drogas en los EE. UU. Liu Qiao'an, quienes fueron deportados y devueltos a Taiwán. Cuando los países colaboran entre sí y divulgan las últimas tácticas delictivas, los delincuentes no tienen dónde esconderse.

Taiwán ha mantenido durante mucho tiempo una política de puertas abiertas hacia países vecinos, incluidos, entre otros, el sudeste asiático y China, lo que facilita que grupos delictivos ingresen fácilmente al país con visas de turista. Tal vez debería considerarse la política de mano dura de Trump para evitar que criminales ingresen a Taiwán.

Este artículo de investigación de Chainalysis: el esquema Ponzi Love Lavado de ojos aumentó un 40%, Trump y la ICE de EE. UU. están intensificando sus esfuerzos, apareció por primera vez en ChainNews ABMedia.