El 12/2, la Casa Blanca anunció que liberará a Alexander Vinnik como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia para repatriar al profesor estadounidense Marc Fogel. El nombre de Vinnik ya había sido mencionado en un intercambio anterior con Rusia, que involucraba al traficante de armas Viktor Bout y a la estrella de baloncesto Brittney Griner. En ese momento, Estados Unidos propuso un intercambio más amplio, pero fue rechazado por Rusia.
La identidad del famoso jefe de la mafia
Vinnik es un experto en tecnología de la información ruso acusado de atacar a BTC-e, una plataforma de intercambio de criptomonedas sospechosa de lavado de dinero a través de Bitcoin.
Fue arrestado en Grecia en 2017 a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, que cree que este ingeniero debe ser responsable de actividades de lavado de dinero por un valor de aproximadamente 4 mil millones de dólares. Una acusación contra Vinnik mencionó que la plataforma de intercambio BTC-e facilitó ataques cibernéticos, fraudes y robo de información de usuarios.
Justo después de que Vinnik fuera arrestado en Grecia, Rusia siguió un plan complejo para repatriarlo. Moscú abrió un caso penal separado, acusando a Vinnik de defraudar alrededor de 12,000 USD y solicitando su extradición a Grecia. Sin embargo, este plan no tuvo éxito.
Para el año 2020, este ciudadano ruso fue extraditado a Francia, donde fue condenado por lavado de dinero y recibió 5 años de prisión. Después de cumplir su condena en 2022, Vinnik fue entregado a los Estados Unidos con acusaciones adicionales como operar un negocio financiero sin licencia y facilitar transacciones fraudulentas.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vinnik se declaró culpable de lavado de dinero por administrar el intercambio de criptomonedas BTC-e desde 2011 hasta 2017. Las autoridades también vincularon sus acciones con el colapso de Mt. Gox, un importante intercambio de Bitcoin con sede en Japón.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que Vinnik "obtuvo" la cantidad de dinero robada de Mt. Gox y la blanqueó a través de BTC-e y Tradehill, otro intercambio de su propiedad con sede en San Francisco.
La razón detrás del intercambio
Frédéric Bélot, abogado de Vinnik, dijo a la agencia estatal de noticias rusa Tass que su cliente estaba libre y que el caso estaba cerrado. Bélot agregó que Vinnik pronto será traído de Estados Unidos a Rusia.
"Hemos estado activamente trabajando con el antiguo gobierno y el nuevo gobierno para liberar a Vinnik. Esto puede derivar de acciones como un indulto presidencial, liberación anticipada o un intercambio de prisioneros", dijo el abogado de Vinnik, Arkady Bukh, a la cadena de televisión RT de Rusia.
En cuanto a Rusia, los funcionarios de este país han acogido con satisfacción la noticia y la consideran un movimiento beneficioso para Rusia. El periodista de investigación Andrei Zakharov, quien tiene mucha información sobre Vinnik, cree que este ciberdelincuente todavía controla 80,000 bitcoins robados de Mt. Gox hace varios años.
Según la tasa de cambio actual, esta cifra llegará a 8 mil millones de USD.
También el 12/2, la Casa Blanca anunció que Bielorrusia había liberado a 3 personas, incluido un ciudadano estadounidense no identificado. Adam Boehler, enviado de EE. UU. para asuntos de prisioneros, dijo en una entrevista con CNN que esta acción podría deberse a que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko quiere 'ganarse' a Trump.
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¿El magnate de la criptomoneda acaba de ser liberado en los Estados Unidos con miles de millones de dólares en Bitcoin?
El 12/2, la Casa Blanca anunció que liberará a Alexander Vinnik como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia para repatriar al profesor estadounidense Marc Fogel. El nombre de Vinnik ya había sido mencionado en un intercambio anterior con Rusia, que involucraba al traficante de armas Viktor Bout y a la estrella de baloncesto Brittney Griner. En ese momento, Estados Unidos propuso un intercambio más amplio, pero fue rechazado por Rusia. La identidad del famoso jefe de la mafia Vinnik es un experto en tecnología de la información ruso acusado de atacar a BTC-e, una plataforma de intercambio de criptomonedas sospechosa de lavado de dinero a través de Bitcoin. Fue arrestado en Grecia en 2017 a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, que cree que este ingeniero debe ser responsable de actividades de lavado de dinero por un valor de aproximadamente 4 mil millones de dólares. Una acusación contra Vinnik mencionó que la plataforma de intercambio BTC-e facilitó ataques cibernéticos, fraudes y robo de información de usuarios. Justo después de que Vinnik fuera arrestado en Grecia, Rusia siguió un plan complejo para repatriarlo. Moscú abrió un caso penal separado, acusando a Vinnik de defraudar alrededor de 12,000 USD y solicitando su extradición a Grecia. Sin embargo, este plan no tuvo éxito. Para el año 2020, este ciudadano ruso fue extraditado a Francia, donde fue condenado por lavado de dinero y recibió 5 años de prisión. Después de cumplir su condena en 2022, Vinnik fue entregado a los Estados Unidos con acusaciones adicionales como operar un negocio financiero sin licencia y facilitar transacciones fraudulentas. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vinnik se declaró culpable de lavado de dinero por administrar el intercambio de criptomonedas BTC-e desde 2011 hasta 2017. Las autoridades también vincularon sus acciones con el colapso de Mt. Gox, un importante intercambio de Bitcoin con sede en Japón. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que Vinnik "obtuvo" la cantidad de dinero robada de Mt. Gox y la blanqueó a través de BTC-e y Tradehill, otro intercambio de su propiedad con sede en San Francisco. La razón detrás del intercambio Frédéric Bélot, abogado de Vinnik, dijo a la agencia estatal de noticias rusa Tass que su cliente estaba libre y que el caso estaba cerrado. Bélot agregó que Vinnik pronto será traído de Estados Unidos a Rusia. "Hemos estado activamente trabajando con el antiguo gobierno y el nuevo gobierno para liberar a Vinnik. Esto puede derivar de acciones como un indulto presidencial, liberación anticipada o un intercambio de prisioneros", dijo el abogado de Vinnik, Arkady Bukh, a la cadena de televisión RT de Rusia. En cuanto a Rusia, los funcionarios de este país han acogido con satisfacción la noticia y la consideran un movimiento beneficioso para Rusia. El periodista de investigación Andrei Zakharov, quien tiene mucha información sobre Vinnik, cree que este ciberdelincuente todavía controla 80,000 bitcoins robados de Mt. Gox hace varios años. Según la tasa de cambio actual, esta cifra llegará a 8 mil millones de USD. También el 12/2, la Casa Blanca anunció que Bielorrusia había liberado a 3 personas, incluido un ciudadano estadounidense no identificado. Adam Boehler, enviado de EE. UU. para asuntos de prisioneros, dijo en una entrevista con CNN que esta acción podría deberse a que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko quiere 'ganarse' a Trump.