La policía acaba de desmantelar una gran red de estafadores que se especializan en engañar a las víctimas para invertir en criptomonedas y cumplir con sus objetivos en TikTok. Este grupo opera de manera sofisticada en varios países, causando pérdidas de cientos de miles de millones de đồng.
Campaña de búsqueda en varios países
El 13/2, la policía de la provincia de Ha Tinh, en colaboración con el Ministerio del Interior, la policía de Filipinas, Camboya y muchas otras unidades, organizó la captura de una banda criminal transnacional.
30 sospechosos fueron arrestados en la capital Phnom Penh (Camboya), mientras que otros 26 individuos fueron retenidos en los aeropuertos internacionales de Tan Son Nhat y Noi Bai al entrar a Vietnam.
La agencia de investigación ha iniciado acciones legales contra 50 acusados por el delito de "Fraude y apropiación indebida de bienes". Esta red operaba bajo la apariencia de invertir en criptomonedas Bitcoin a través de la aplicación UNISAT y llevaba a cabo actividades en TikTok para apropiarse de los activos de miles de víctimas.
Tácticas astutas y profesionales
Esta organización está operada en un modelo muy estrecho, dirigida por figuras chinas, con la participación de decenas de vietnamitas. Los sospechosos se dividen en varias partes como gestión, jefes de equipo, empleados fraudulentos y equipo técnico.
Utilizamos una cuenta de Facebook falsa, haciéndonos pasar por empresarios exitosos, publicando imágenes de una vida lujosa para atraer a las víctimas.
Después de ganar la confianza, los delincuentes persuadieron a las víctimas para que descargaran la aplicación UNISAT y participaran en la inversión de Bitcoin con un mínimo de 8 millones de dongs.
Inicialmente, la víctima puede retirar tanto el capital como los intereses para generar confianza. Cuando invierten una cantidad mayor, alegan errores en el sistema, impuestos, cargos de seguro, etc., para exigir más dinero y luego apropiarse de todo.
Además, este grupo también organiza estafas para realizar misiones en TikTok, solicitando a las víctimas que depositen dinero para participar, prometiendo altas comisiones, pero en realidad es un truco para robar propiedades.
Sistema de estafa integral
Uno de los eslabones importantes de esta red es la sección especializada en 'alimentar a Facebook', a cargo de Nguyễn Văn Đồng, nacido en 2000, en Bắc Giang, que se encarga de operar cientos de cuentas falsas para acercarse y engañar a las víctimas.
Mientras tanto, Nguyen The Anh (SN 1996, Yen Bai) desempeña el papel de supervisar todas las actividades fraudulentas de más de 80 vietnamitas que trabajan en Filipinas. Anh supervisa directamente a los empleados, proporciona un guion de estafa y garantiza ganancias ilícitas de esta actividad.
A finales de 2024, después de que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam proporcionara información a la policía de Filipinas, esta organización fraudulenta se trasladó a Phnom Penh (Camboya) para evitar la persecución. La policía de Ha Tinh colaboró con varias unidades para planificar en detalle y llevar a cabo una campaña encubierta desde múltiples direcciones.
Actualmente, el caso está siendo investigado y ampliado para capturar a los sujetos relacionados y aclarar la escala de operación de esta red de estafadores.
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Hà Tĩnh: Desmantelar la red nacional de estafadores de criptomonedas, capturar a 56 sospechosos
La policía acaba de desmantelar una gran red de estafadores que se especializan en engañar a las víctimas para invertir en criptomonedas y cumplir con sus objetivos en TikTok. Este grupo opera de manera sofisticada en varios países, causando pérdidas de cientos de miles de millones de đồng. Campaña de búsqueda en varios países El 13/2, la policía de la provincia de Ha Tinh, en colaboración con el Ministerio del Interior, la policía de Filipinas, Camboya y muchas otras unidades, organizó la captura de una banda criminal transnacional. 30 sospechosos fueron arrestados en la capital Phnom Penh (Camboya), mientras que otros 26 individuos fueron retenidos en los aeropuertos internacionales de Tan Son Nhat y Noi Bai al entrar a Vietnam. La agencia de investigación ha iniciado acciones legales contra 50 acusados por el delito de "Fraude y apropiación indebida de bienes". Esta red operaba bajo la apariencia de invertir en criptomonedas Bitcoin a través de la aplicación UNISAT y llevaba a cabo actividades en TikTok para apropiarse de los activos de miles de víctimas.
Tácticas astutas y profesionales Esta organización está operada en un modelo muy estrecho, dirigida por figuras chinas, con la participación de decenas de vietnamitas. Los sospechosos se dividen en varias partes como gestión, jefes de equipo, empleados fraudulentos y equipo técnico. Utilizamos una cuenta de Facebook falsa, haciéndonos pasar por empresarios exitosos, publicando imágenes de una vida lujosa para atraer a las víctimas. Después de ganar la confianza, los delincuentes persuadieron a las víctimas para que descargaran la aplicación UNISAT y participaran en la inversión de Bitcoin con un mínimo de 8 millones de dongs. Inicialmente, la víctima puede retirar tanto el capital como los intereses para generar confianza. Cuando invierten una cantidad mayor, alegan errores en el sistema, impuestos, cargos de seguro, etc., para exigir más dinero y luego apropiarse de todo. Además, este grupo también organiza estafas para realizar misiones en TikTok, solicitando a las víctimas que depositen dinero para participar, prometiendo altas comisiones, pero en realidad es un truco para robar propiedades. Sistema de estafa integral Uno de los eslabones importantes de esta red es la sección especializada en 'alimentar a Facebook', a cargo de Nguyễn Văn Đồng, nacido en 2000, en Bắc Giang, que se encarga de operar cientos de cuentas falsas para acercarse y engañar a las víctimas. Mientras tanto, Nguyen The Anh (SN 1996, Yen Bai) desempeña el papel de supervisar todas las actividades fraudulentas de más de 80 vietnamitas que trabajan en Filipinas. Anh supervisa directamente a los empleados, proporciona un guion de estafa y garantiza ganancias ilícitas de esta actividad. A finales de 2024, después de que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam proporcionara información a la policía de Filipinas, esta organización fraudulenta se trasladó a Phnom Penh (Camboya) para evitar la persecución. La policía de Ha Tinh colaboró con varias unidades para planificar en detalle y llevar a cabo una campaña encubierta desde múltiples direcciones. Actualmente, el caso está siendo investigado y ampliado para capturar a los sujetos relacionados y aclarar la escala de operación de esta red de estafadores.