Los Estados Unidos liberaron al ex operador de la bolsa BTC-e, Alexander Vinnik, en el marco de un intercambio de prisioneros con Rusia, y facilitaron el regreso del maestro estadounidense Marc Fogel al país.
Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 y luego fue entregado a los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero a través del exchange de criptomonedas BTC-e. Los fiscales estadounidenses alegaron que utilizó el exchange para asistir en transferencias ilegales de fondos a vendedores de drogas, piratas informáticos y otros delincuentes cibernéticos. En 2024, Vinnik aceptó los cargos de conspiración para lavar dinero y podría haber enfrentado hasta 20 años de prisión. Sin embargo, como resultado de las negociaciones entre Washington y Moscú, Vinnik fue liberado y extraditado a Rusia.
¿Escándalo de BTC-e: ¿un centro de lavado de dinero?
BTC-e, que operó entre 2011 y 2017 y atendió a más de 1 millón de clientes, fue un intercambio de criptomonedas. Se informa que la plataforma tenía un volumen de transacciones de más de 9 mil millones de dólares, mientras que las autoridades estadounidenses alegaron que BTC-e fue utilizado por organizaciones criminales para lavar dinero y transferir fondos ilegales. Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., el intercambio se utilizó para lavar ingresos de Bitcoin obtenidos ilegalmente (BTC) y causó una pérdida de 121 millones de dólares.
El nombre de Vinnik ha surgido en el pasado en intercambios de prisioneros entre EE. UU. y Rusia, pero a pesar de las presiones del Kremlin, no se ha logrado ningún progreso. Sin embargo, las últimas negociaciones han culminado en el regreso de Vinnik a Rusia.
Rusia ha estado solicitando la extradición de Vinnik durante mucho tiempo y quería que fuera juzgado en Rusia. Según los expertos, el gobierno de Moscú considera que la información sobre criptomonedas y conexiones de Vinnik es importante. Por lo tanto, el Kremlin ha intentado en el pasado en varias ocasiones liberarlo.
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Trump ha liberado el cerebro criptográfico de Rusia: ¡La caja negra de BTC-e vuelve!
Los Estados Unidos liberaron al ex operador de la bolsa BTC-e, Alexander Vinnik, en el marco de un intercambio de prisioneros con Rusia, y facilitaron el regreso del maestro estadounidense Marc Fogel al país.
Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 y luego fue entregado a los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero a través del exchange de criptomonedas BTC-e. Los fiscales estadounidenses alegaron que utilizó el exchange para asistir en transferencias ilegales de fondos a vendedores de drogas, piratas informáticos y otros delincuentes cibernéticos. En 2024, Vinnik aceptó los cargos de conspiración para lavar dinero y podría haber enfrentado hasta 20 años de prisión. Sin embargo, como resultado de las negociaciones entre Washington y Moscú, Vinnik fue liberado y extraditado a Rusia.
¿Escándalo de BTC-e: ¿un centro de lavado de dinero?
BTC-e, que operó entre 2011 y 2017 y atendió a más de 1 millón de clientes, fue un intercambio de criptomonedas. Se informa que la plataforma tenía un volumen de transacciones de más de 9 mil millones de dólares, mientras que las autoridades estadounidenses alegaron que BTC-e fue utilizado por organizaciones criminales para lavar dinero y transferir fondos ilegales. Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., el intercambio se utilizó para lavar ingresos de Bitcoin obtenidos ilegalmente (BTC) y causó una pérdida de 121 millones de dólares.
El nombre de Vinnik ha surgido en el pasado en intercambios de prisioneros entre EE. UU. y Rusia, pero a pesar de las presiones del Kremlin, no se ha logrado ningún progreso. Sin embargo, las últimas negociaciones han culminado en el regreso de Vinnik a Rusia.
Rusia ha estado solicitando la extradición de Vinnik durante mucho tiempo y quería que fuera juzgado en Rusia. Según los expertos, el gobierno de Moscú considera que la información sobre criptomonedas y conexiones de Vinnik es importante. Por lo tanto, el Kremlin ha intentado en el pasado en varias ocasiones liberarlo.