El caso de lavado de dinero de la 'Asociación de Policías 88' revela que más de 10 estudiantes de policía también participaron en el traslado de ladrillos. El arbitraje, el fiscal no descarta una segunda ola de registros e interrogatorios.
Después de que tres oficiales de policía del Departamento de Policía de la Ciudad de New Taipei estuvieran involucrados en el caso 88 Guild Hall Tether Blanqueo de capital, recientemente se reveló que más de 10 estudiantes de la universidad policial al mismo tiempo también participaron en inversiones similares (mover ladrillos Arbitraje), y no se descarta realizar una segunda ola de búsquedas y entrevistas. (Sinopsis: 88 Caso Guild Hall, 3 policías implicados en ayudar a Blanqueo de capitalk billones!) Encriptación Billetera mostró una gran cantidad de oro, y Bitgin testificó en la corte) (Suplemento de antecedentes: ¿Participación de la policía en Criptomoneda Blanqueo de capital? Búsqueda de inspección norte para varios oficiales de policía, ¿USDT Billetera puede bloquear la identidad? La sucursal de Tucheng del Departamento de Policía de la ciudad de New Taipei reveló recientemente que tres oficiales de policía han sido procesados e investigados por presuntamente realizar Blanqueo de capital a través de USDT, y actualmente están en libertad bajo fianza. Según los informes, el caso involucra al jefe de Ruisen Silver Building en relación con el caso Blanqueo de capital de 88 Guild Hall, Tu Chengwen, y su intercambio taiwanés de criptomonedas "Bitgin". A medida que avanzaba la investigación, el mundo exterior también cuestionó que el caso pudiera estar relacionado con cambios en el personal de alto nivel en los círculos policiales, y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei se ha convertido en una herramienta para las luchas internas en la comunidad policial. Resumen del caso: Los fondos de Tether fluyeron hacia el intercambio controlado por el "magnate del oro" El 15 de enero, la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei ordenó a la Inspección del Departamento de Policía y al Departamento de Policía de la Ciudad de New Taipei que realizaran una búsqueda a gran escala de la sucursal de Tucheng y la Oficina Criminal, trayendo de vuelta para interrogar al líder del equipo de investigación de apellido Huang de la sucursal de Tucheng y la investigación del apellido Zhang y Wu de la Oficina Criminal, acusando a los tres de tener un flujo de dinero anormal en el "intercambio" estrechamente relacionado con Tu Chengwen, conocido como el "padrino de Blanqueo de capital", presuntamente violando el " Ley de prevención de Blanqueo de capital. Al final, los tres pagaron una fianza de 500.000 yuanes, y el capitán del equipo de investigación de apellido Huang fue transferido de su puesto actual. Según TVBS, después de la primera ola de investigaciones, tres policías dijeron que su inversión en Tether en 2022 para la "remoción de ladrillos" (comercio de arbitraje) era puramente legal y no tenían intención de involucrarse en Blanqueo de capital. Y se informa que más de 10 estudiantes del mismo período de la universidad policial también han participado en una inversión similar (traslado de ladrillos Arbitraje), y no se descarta realizar una segunda tanda de allanamientos y entrevistas. Detrás del caso: El traslado de personal policial y el momento de la investigación plantean interrogantes Otra persona familiarizada con el asunto reveló que la investigación del caso ha durado más de un año, y que la primera ola de búsquedas estaba originalmente planeada para iniciarse antes de los cambios de personal de alto nivel en la policía el 13 de enero para resaltar los problemas de disciplina interna de la fuerza policial criminal y, por lo tanto, afectar los arreglos de personal. Sin embargo, debido a que el traslado no involucró a personal de la unidad criminal, la operación se pospuso para el día 15, lo que generó dudas sobre si la fiscalía local se ha convertido en una herramienta para las luchas de personal en el sector policial. La dependencia de tramitación de casos aclaró que la investigación se basaba en hechos y no se veía afectada por presiones externas ni por disposiciones de personal. El personal encargado de tramitar el caso dijo que el flujo financiero de los agentes de policía que intervenían en el caso no coincidía con el sueldo de sus funciones, que era suficiente para constituir la base para solicitar una multa de registro, y que no se habían tenido en cuenta factores de personal en el proceso de tramitación del caso. Observaciones: Tu Chengwen figuraba como objeto de investigación por parte de Blanqueo de capital en noviembre de 2022 debido a su participación en el incidente del 88 Guild Hall, se fugó en noviembre de 2023 y actualmente es buscado. La conexión entre Tu y "intercambio después de todo" se convirtió en una de las pistas centrales en la investigación policial sobre las sospechas del policía Blanqueo de capital. Lectura extendida: 88 Guild Hall Caso 3 Policía involucrada en Blanqueo de Capital K. La enorme cantidad de oro de Encriptación Billetera queda al descubierto, y Bitgin testifica ante el tribunal Opinión de un experto: Hay una zona gris en la nueva normativa de la ley de prevención de Blanqueo de capital "Zona de Movimiento" entrevistada Un experto anónimo señaló: Desde que se aprobó la modificación de la ley de prevención de Blanqueo de capital, muchos incidentes relacionados con la policía han salido a la luz uno tras otro. Los expertos destacaron que el actual personal encargado de hacer cumplir la ley, los abogados y otros trabajadores judiciales involucrados en el delito de Criptomoneda, y la cooperación con el grupo de fraude Blanqueo de capital "denunciado con frecuencia", dañan gravemente el sentido de confianza del público en el poder judicial, lo que debería alentar los esfuerzos para enjuiciar estos tumores. Sin embargo, los expertos dicen que una cosa es una cosa, y algunos casos de criptomoneda pueden tocar erróneamente la línea roja debido a la ambigüedad del ámbito de aplicación, y la normativa actual considera que las transacciones de criptomoneda P2P (peer-to-peer) son ilegales en todos los ámbitos, lo que puede llevar a que inversores inocentes se vean involucrados en casos penales y se conviertan en una herramienta para la denuncia maliciosa, y estas dos cosas deben distinguirse claramente en esencia. Los expertos sugieren que la FSC debería modificar urgentemente las regulaciones existentes para aclarar el alcance legal de las transacciones de Dinero virtual, a fin de no victimizar a inversionistas inocentes. Si la policía coopera maliciosamente con los delincuentes a través de la criptomoneda, deben ser severamente castigados; Sin embargo, si una persona invierte legalmente en Dinero virtual y no está involucrada en actos delictivos, no debería estar implicada en la investigación de Blanqueo de capital. Informes relacionados Trump lanzar moneda fue denunciado por taiwaneses por "violar la ley de prevención de Blanqueo de capital", moderador de PTTencriptación: ¿El comité de gestión financiera no se apresura a detener a los policías involucrados en Criptomoneda Blanqueo de capital? Búsqueda de inspección norte para varios oficiales de policía, ¿USDT Billetera puede bloquear la identidad? 88 Caso Guild Hall" 3 policías implicados en ayudar a Blanqueo de capitalk billones! Encriptación Billetera mostró una enorme cantidad de oro, y Bitgin Zhang compareció ante el tribunal para declarar "Tres policías Volumen 88 Salón Blanqueo de Capital Caso" y más de 10 estudiantes de policía también participaron en el traslado de ladrillos Arbitraje, los fiscales no descartan la segunda ola de entrevistas de búsqueda" Este artículo fue publicado por primera vez en BlockTempo "Tendencias dinámicas en áreas dinámicas - Los medios de comunicación más influyentes de la cadena de bloques".
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El caso de lavado de dinero de la 'Asociación de Policías 88' revela que más de 10 estudiantes de policía también participaron en el traslado de ladrillos. El arbitraje, el fiscal no descarta una segunda ola de registros e interrogatorios.
Después de que tres oficiales de policía del Departamento de Policía de la Ciudad de New Taipei estuvieran involucrados en el caso 88 Guild Hall Tether Blanqueo de capital, recientemente se reveló que más de 10 estudiantes de la universidad policial al mismo tiempo también participaron en inversiones similares (mover ladrillos Arbitraje), y no se descarta realizar una segunda ola de búsquedas y entrevistas. (Sinopsis: 88 Caso Guild Hall, 3 policías implicados en ayudar a Blanqueo de capitalk billones!) Encriptación Billetera mostró una gran cantidad de oro, y Bitgin testificó en la corte) (Suplemento de antecedentes: ¿Participación de la policía en Criptomoneda Blanqueo de capital? Búsqueda de inspección norte para varios oficiales de policía, ¿USDT Billetera puede bloquear la identidad? La sucursal de Tucheng del Departamento de Policía de la ciudad de New Taipei reveló recientemente que tres oficiales de policía han sido procesados e investigados por presuntamente realizar Blanqueo de capital a través de USDT, y actualmente están en libertad bajo fianza. Según los informes, el caso involucra al jefe de Ruisen Silver Building en relación con el caso Blanqueo de capital de 88 Guild Hall, Tu Chengwen, y su intercambio taiwanés de criptomonedas "Bitgin". A medida que avanzaba la investigación, el mundo exterior también cuestionó que el caso pudiera estar relacionado con cambios en el personal de alto nivel en los círculos policiales, y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei se ha convertido en una herramienta para las luchas internas en la comunidad policial. Resumen del caso: Los fondos de Tether fluyeron hacia el intercambio controlado por el "magnate del oro" El 15 de enero, la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei ordenó a la Inspección del Departamento de Policía y al Departamento de Policía de la Ciudad de New Taipei que realizaran una búsqueda a gran escala de la sucursal de Tucheng y la Oficina Criminal, trayendo de vuelta para interrogar al líder del equipo de investigación de apellido Huang de la sucursal de Tucheng y la investigación del apellido Zhang y Wu de la Oficina Criminal, acusando a los tres de tener un flujo de dinero anormal en el "intercambio" estrechamente relacionado con Tu Chengwen, conocido como el "padrino de Blanqueo de capital", presuntamente violando el " Ley de prevención de Blanqueo de capital. Al final, los tres pagaron una fianza de 500.000 yuanes, y el capitán del equipo de investigación de apellido Huang fue transferido de su puesto actual. Según TVBS, después de la primera ola de investigaciones, tres policías dijeron que su inversión en Tether en 2022 para la "remoción de ladrillos" (comercio de arbitraje) era puramente legal y no tenían intención de involucrarse en Blanqueo de capital. Y se informa que más de 10 estudiantes del mismo período de la universidad policial también han participado en una inversión similar (traslado de ladrillos Arbitraje), y no se descarta realizar una segunda tanda de allanamientos y entrevistas. Detrás del caso: El traslado de personal policial y el momento de la investigación plantean interrogantes Otra persona familiarizada con el asunto reveló que la investigación del caso ha durado más de un año, y que la primera ola de búsquedas estaba originalmente planeada para iniciarse antes de los cambios de personal de alto nivel en la policía el 13 de enero para resaltar los problemas de disciplina interna de la fuerza policial criminal y, por lo tanto, afectar los arreglos de personal. Sin embargo, debido a que el traslado no involucró a personal de la unidad criminal, la operación se pospuso para el día 15, lo que generó dudas sobre si la fiscalía local se ha convertido en una herramienta para las luchas de personal en el sector policial. La dependencia de tramitación de casos aclaró que la investigación se basaba en hechos y no se veía afectada por presiones externas ni por disposiciones de personal. El personal encargado de tramitar el caso dijo que el flujo financiero de los agentes de policía que intervenían en el caso no coincidía con el sueldo de sus funciones, que era suficiente para constituir la base para solicitar una multa de registro, y que no se habían tenido en cuenta factores de personal en el proceso de tramitación del caso. Observaciones: Tu Chengwen figuraba como objeto de investigación por parte de Blanqueo de capital en noviembre de 2022 debido a su participación en el incidente del 88 Guild Hall, se fugó en noviembre de 2023 y actualmente es buscado. La conexión entre Tu y "intercambio después de todo" se convirtió en una de las pistas centrales en la investigación policial sobre las sospechas del policía Blanqueo de capital. Lectura extendida: 88 Guild Hall Caso 3 Policía involucrada en Blanqueo de Capital K. La enorme cantidad de oro de Encriptación Billetera queda al descubierto, y Bitgin testifica ante el tribunal Opinión de un experto: Hay una zona gris en la nueva normativa de la ley de prevención de Blanqueo de capital "Zona de Movimiento" entrevistada Un experto anónimo señaló: Desde que se aprobó la modificación de la ley de prevención de Blanqueo de capital, muchos incidentes relacionados con la policía han salido a la luz uno tras otro. Los expertos destacaron que el actual personal encargado de hacer cumplir la ley, los abogados y otros trabajadores judiciales involucrados en el delito de Criptomoneda, y la cooperación con el grupo de fraude Blanqueo de capital "denunciado con frecuencia", dañan gravemente el sentido de confianza del público en el poder judicial, lo que debería alentar los esfuerzos para enjuiciar estos tumores. Sin embargo, los expertos dicen que una cosa es una cosa, y algunos casos de criptomoneda pueden tocar erróneamente la línea roja debido a la ambigüedad del ámbito de aplicación, y la normativa actual considera que las transacciones de criptomoneda P2P (peer-to-peer) son ilegales en todos los ámbitos, lo que puede llevar a que inversores inocentes se vean involucrados en casos penales y se conviertan en una herramienta para la denuncia maliciosa, y estas dos cosas deben distinguirse claramente en esencia. Los expertos sugieren que la FSC debería modificar urgentemente las regulaciones existentes para aclarar el alcance legal de las transacciones de Dinero virtual, a fin de no victimizar a inversionistas inocentes. Si la policía coopera maliciosamente con los delincuentes a través de la criptomoneda, deben ser severamente castigados; Sin embargo, si una persona invierte legalmente en Dinero virtual y no está involucrada en actos delictivos, no debería estar implicada en la investigación de Blanqueo de capital. Informes relacionados Trump lanzar moneda fue denunciado por taiwaneses por "violar la ley de prevención de Blanqueo de capital", moderador de PTTencriptación: ¿El comité de gestión financiera no se apresura a detener a los policías involucrados en Criptomoneda Blanqueo de capital? Búsqueda de inspección norte para varios oficiales de policía, ¿USDT Billetera puede bloquear la identidad? 88 Caso Guild Hall" 3 policías implicados en ayudar a Blanqueo de capitalk billones! Encriptación Billetera mostró una enorme cantidad de oro, y Bitgin Zhang compareció ante el tribunal para declarar "Tres policías Volumen 88 Salón Blanqueo de Capital Caso" y más de 10 estudiantes de policía también participaron en el traslado de ladrillos Arbitraje, los fiscales no descartan la segunda ola de entrevistas de búsqueda" Este artículo fue publicado por primera vez en BlockTempo "Tendencias dinámicas en áreas dinámicas - Los medios de comunicación más influyentes de la cadena de bloques".