Caso del Club 88: 3 policías implicados en el blanqueo de capitales de mil millones! Se revelan grandes flujos de dinero encriptados, y Bitgin comparece en el tribunal Zhang Yuting.

El caso Blanqueo de capital del "Ruisen Silver Building" en la ciudad de New Taipei conmocionó a Taiwán, involucrando el enorme flujo de fondos entre las plataformas de juego ilegal y Dinero virtual, los fiscales iniciaron una investigación a gran escala, la mayoría de los tres oficiales de policía involucrados en el caso fueron puestos en libertad bajo fianza, el director de operaciones de Criptomonedaintercambio "moneda actually Bitgin" de Taiwán, Zhang Yuting, pareció testificar, y la red Blanqueo de capital detrás del caso salió a la luz gradualmente. (Sinopsis: Do Kwon fue escoltado a los Estados Unidos para la "primera comparecencia" no culpable, los fiscales acusaron de conspiración adicional Blanqueo de capital) (Suplemento de antecedentes: La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán dio a conocer el "Departamento de Innovación del Mercado Financiero", y emitió una carta advirtiendo a los usuarios de encriptación el mismo día: ¡Blanqueo de capital está todo arrestado!) El caso de Blanqueo de capital en el "Ruisen Silver Building" de la ciudad de New Taipei continuó expandiendo su investigación, y los oficiales de policía involucrados y los miembros de la industria de la criptomoneda fueron convocados al caso uno tras otro. El director de operaciones de Criptomoneda, Zhang Yuting, de Taiwán, comparecieron como testigos, y la exposición de la imagen desencadenó lo siguiente. Los fiscales estiman que a través de Dinero virtual y la plataforma de juegos, la cantidad involucrada puede superar los mil millones de yuanes. Lectura extendida: 88 Guild Hall 10 mil millones Blanqueo de capital caso "Taiwan's intercambioCOO" también está detenido! ¿Dinero virtual? Ayudar en el lavado de k mil millones de fondos, 3 oficiales de policía 500,000 fianza Según ETtoday, Huang Qiwei, el capitán de investigación de la División Tucheng de la Policía de la Ciudad de Nueva Taipei, el segundo equipo de investigación de la Oficina Criminal, Zheng Wu Guorong, y otro oficial de policía involucrado en el caso, Zhang Yalun, fueron recientemente autoinspeccionados y corregidos por la Oficina de Inspección del Departamento de Policía, y encontraron que el flujo de oro de encriptación Billetera bajo los nombres de las tres personas era anormal, y la extensión posterior de la investigación del fiscal encontró que los tres oficiales de policía eran sospechosos de ayudar al "magnate del oro" Tu Chengwen a lavar fondos a través de USD, a los 15 años Fue registrado por la policía, la oficina criminal y la oficina de policía, y llevado de vuelta para ser interrogado junto con los familiares involucrados. Los tres policías pagaron 500.000 yuanes en concepto de fianza en Xintai Moneda, y al resto del personal pertinente se le pidió que regresara. El día 15, los Soldados Criminales de Nuevo Taipei lanzaron una búsqueda a gran escala de 19 maneras, además de bloquear la residencia de los oficiales de policía involucrados en el caso, también entrevistaron simultáneamente al personal relevante y a testigos del Grupo Yangsheng de Tu Chengwen, incluidos Liu Yusen, jefe de Criptomonedaintercambio de Taiwán "moneda y Bitgin", y Zhang Yuting, director de operaciones. Después de que Zhang Nu compareció ante el tribunal como testigo, se le pidió que regresara después de la audiencia. Zhang Yuting compareció ante el tribunal como testigo|Tomado de ETtoday Lectura adicional: ¡El caso 88 Guild Hall explotó en el círculo de la moneda! La bomba USB conectada a la computadora puede extinguir la evidencia, después de todo, el CEO y el hermano y la hermana operativos del CEO y el hermano y la hermana mayores operativos sospechosos de Blanqueo de capital 240 mil millones fueron procesados "Ruisen Silver Building" Blanqueo de capital red expuesta, el principal sospechoso se ha fugado La persona a cargo de Ruisen Silver Building, Tu Chengwen, fue acusada de comerciar con Dinero virtual a través de puntos de juego desde 2020 para ayudar a nacionales y extranjeros debido a su participación en el caso 88 Guild Series Blanqueo de capital 292 plataformas de juego ilegal llevan a cabo ingresos y gastos de fondos, y luego realizan operaciones de Blanqueo de capital a gran escala a través de las cuentas de las empresas e instituciones del Grupo Yangsheng. Según las investigaciones preliminares, el Grupo Yangsheng obtuvo una ganancia de 3.300 millones de yuanes y evadió alrededor de 300 millones de yuanes en impuestos. Lectura extendida: Guo Zhemin, jefe del salón del gremio 88, estuvo involucrado en el soborno de fiscales y policías para que firmaran "ninguna ley", y casi 200 millones de USDT siguen detenidos Sin embargo, antes de que los fiscales tomaran medidas contra Tu Chengwen en noviembre de 2023, se sospechaba que se había fugado y podría haber sido sacado clandestinamente del país. Las unidades pertinentes están haciendo todo lo posible para perseguir e investigar si hay funcionarios públicos internos que filtraron secretos por adelantado, lo que resultó en la fuga exitosa de Tu Neng. Además, se emitió una orden de búsqueda y captura contra el fugitivo Tu Chengwen, y los informantes fueron investigados por separado por su participación en el caso. Los fiscales acusan a 27 personas y continúan rastreando a los que están detrás de escena Después de que la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei completara la investigación, de acuerdo con la "ley de prevención de Blanqueo de capital", las "regulaciones del crimen organizado" y la "ley de recaudación de impuestos", 27 personas fueron procesadas, incluido Xu Guanzhi, jefe de Criptomonedaintercambio "moneda y Bitgin" de Taiwán, Zhang Yuting, director de operaciones, así como varios cuadros del Grupo Yangsheng y empleados de Ruisen Silver Building. Informes relacionados Do Kwon fue escoltado a Estados Unidos "primera comparecencia" no culpable, fiscales acusados de conspiración adicional Blanqueo de capital La Comisión Financiera de Taiwán dio a conocer el "Departamento de Innovación del Mercado Financiero", el mismo día envió una carta para advertir a los usuarios de encriptación: ¡Blanqueo de capital todos detenidos! ¡El caso del 88 Guild Hall explotó en el círculo de la moneda! La bomba USB conectada a la computadora puede extinguir el certificado, después de todo, el CEO y el hermano y la hermana operativos del CEO y el hermano y la hermana mayores operativos sospechosos de Blanqueo de capital 240 mil millones fueron procesados "88 Guild Hall Case" 3 policías involucrados en ayudar a Blanqueo de capitalk mil millones! La enorme cantidad de oro de Encriptación Billetera fue expuesta, e incluso Bitgin testificó en la corte" Este artículo fue publicado por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media" de BlockTempo.