Después de que se pusiera en marcha el nuevo sistema de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, un hombre de 30 años de apellido Chen en Kaohsiung, Taiwán, fue arrestado por la policía por participar ilegalmente en transacciones de moneda virtual por no completar el registro de acuerdo con las regulaciones. (Sinopsis: El fin de los comerciantes de moneda personal" Las nuevas regulaciones de Taiwán sobre lavado y prevención 11/30 en la carretera, los no registrados no pueden brindar servicios de activos virtuales) (Suplemento de antecedentes: Se aprobó la tercera lectura de la enmienda a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero: los intercambios en el extranjero y los comerciantes de moneda virtual deben registrarse, y los infractores son castigados con hasta 2 años de prisión y una multa de 5 millones) En la tercera lectura en julio pasado, el Yuan Legislativo aprobó el "Proyecto de Enmiendas a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero", uno de los cuales se centra en "fortalecer la supervisión de los servicios de activos virtuales y prohibir estrictamente el uso de activos virtuales para lavar dinero", y la sexta nueva ley recién agregada por primera vez " Los "Servicios de Activos Virtuales" se incorporaron a la normativa formal y entraron en vigor el 30 de noviembre del año pasado. Después de eso, ya sea que se trate de un intercambio o un comerciante de divisas individual, es necesario completar el registro de prevención de lavado de dinero con la autoridad comercial competente. Si no están registrados de acuerdo con la ley, violarán la ley penal y serán condenados a una pena de prisión de duración determinada de no más de 2 años, detención penal o una multa de hasta 5 millones de yuanes o ambas, y una multa de hasta 10 veces la de las personas jurídicas. En cuanto a los exchanges que anteriormente pasaron la declaración de lavado de dinero, de acuerdo con las disposiciones transitorias previamente formuladas especialmente por la FSC, los operadores en Taiwán que hayan completado la declaración de cumplimiento AML deben registrarse en la FSC a más tardar el 31 de marzo de este año y completar formalmente el registro antes del 30 de septiembre, de lo contrario no se les permitirá continuar operando negocios de activos virtuales. El primer caso de comerciante ilegal de moneda personal después de la implementación de la nueva ley Según los medios de comunicación de Taiwán hoy (9) informe de "Liberty Times", un hombre de 30 años de apellido Chen en Kaohsiung no completó el registro de acuerdo con las regulaciones, convirtiéndose en el primer caso de comerciante ilegal de moneda personal incautado después de que el nuevo sistema se pusiera en marcha. Según la policía, desde octubre del año pasado, el hombre de apellido Chen ha publicado mensajes a través de asociaciones relacionadas con la moneda virtual, afirmando que "puedes encontrarme por monedas" para encontrar compradores, y reunirse en privado para comerciar y vender Tether (USDT). Las dos partes se reunieron en la ciudad de Kaohsiung, y después de que el comprador pagó en efectivo, Chen Nan transfirió inmediatamente la cantidad correspondiente de moneda virtual a la billetera designada por la otra parte. En solo un mes entre la implementación de la nueva ley y el arresto de Chen Nan, completó al menos 100 transacciones con un volumen de operaciones de hasta 400,000 Tether y una ganancia ilegal de alrededor de 800,000 yuanes. El 24 de diciembre del año pasado, la policía tomó medidas para arrestar a Chen Nan e incautar pruebas relevantes, incluidos ordenadores centrales, teléfonos móviles, contadoras de dinero y Tether. Lectura extendida: El fin de los comerciantes de moneda personal Taiwán Nuevas reglas para el lavado y la prevención 30/11 en la carretera, a los no registrados no se les permite brindar servicios de activos virtuales Estudio de comercio de moneda ilegal de Taipei, también barrido por la policía Además de los comerciantes de moneda personal, la policía también lanzó una redada contra los estudios de comerciantes de moneda física no registrados. El 2 de este mes, la policía incautó el estudio de un comerciante ilegal de monedas llamado "Yuyou" en Chengdu Road en la ciudad de Taipei. El estudio vende Tether a un precio un 10% por encima del precio de mercado, lo intercambia en efectivo y hace que el empleado se comunique con el nivel superior para completar la transferencia de moneda virtual. Las investigaciones policiales muestran que el estudio tiene una facturación mensual de más de 200 millones de yuanes y ganancias ilegales de hasta 20 millones de yuanes. La policía incautó una serie de pruebas relevantes en el lugar y envió a dos empleados de apellidos Lin y Liu a la justicia, según la carta de hechos ilegales. La definición poco clara de "prestación de servicios de activos virtuales" puede dar lugar a disputas legales El punto que el distrito no seleccionado quisiera plantear es que la definición poco clara de "prestación de servicios de activos virtuales" en la enmienda a la Ley de Prevención del Lavado puede dar lugar a precedentes erróneos y al caos. Por ejemplo, si alguien ayuda a un amigo a depositar y comprar y vender criptomonedas con familiares y amigos, ¿es también un tipo de "servicio de activos virtuales"? Si hay una disputa entre las dos partes, ¿es posible que una persona interesada informe que no se ha registrado para la prevención del lavado de dinero para que un juez pueda condenarlo en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero? En esta duda, las empresas de criptomonedas anónimas han comentado previamente al área de movimiento: Los legisladores no saben que el propósito final de las criptomonedas es reducir el umbral de las finanzas, para que todas las personas puedan usar servicios financieros sin restricciones, dicha legislación está restringiendo el uso de criptomonedas y no puede permitir que todos los servicios de criptomonedas sean controlados por el gobierno, me temo que solo habrá más transacciones clandestinas. Apelación de la policía: las transacciones comerciales de criptomonedas no registradas son ilegales La policía recuerda que, en la actualidad, solo 26 operadores en Taiwán han completado el registro de la industria de servicios de activos virtuales (VASP) de acuerdo con las regulaciones, y la lista relevante se puede encontrar en el sitio web oficial de la FSC. El resto de los comerciantes de monedas individuales no registrados y los estudios de comerciantes de monedas son operaciones ilegales y pueden ser condenados a una pena de prisión de duración determinada de no más de dos años, detención penal o una multa de hasta NT $ 5 millones de acuerdo con la ley. Informes relacionados El fin de los comerciantes de moneda personal" Las nuevas reglas de Taiwán para el lavado y la prevención 11/30 en la carretera, los no registrados no deben proporcionar servicios de activos virtuales Trump promete: amnistía para el "fundador de la Ruta de la Seda" en el primer día de las elecciones, el genio que creó un imperio empresarial de bitcoin Los "comerciantes de monedas OTC" de criptomonedas de Hong Kong darán la bienvenida al sistema de licencias: La Comisión Reguladora de Valores o la Aduana supervisarán conjuntamente el "primer caso de Taiwán" Los comerciantes de moneda personal de Kaohsiung fueron arrestados por comerciar con USDT, y el comercio privado de criptomonedas puede violar la ley. Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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台灣首例》高雄個人幣商買賣USDT遭逮，私下交易 Criptomoneda恐觸法？
Después de que se pusiera en marcha el nuevo sistema de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, un hombre de 30 años de apellido Chen en Kaohsiung, Taiwán, fue arrestado por la policía por participar ilegalmente en transacciones de moneda virtual por no completar el registro de acuerdo con las regulaciones. (Sinopsis: El fin de los comerciantes de moneda personal" Las nuevas regulaciones de Taiwán sobre lavado y prevención 11/30 en la carretera, los no registrados no pueden brindar servicios de activos virtuales) (Suplemento de antecedentes: Se aprobó la tercera lectura de la enmienda a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero: los intercambios en el extranjero y los comerciantes de moneda virtual deben registrarse, y los infractores son castigados con hasta 2 años de prisión y una multa de 5 millones) En la tercera lectura en julio pasado, el Yuan Legislativo aprobó el "Proyecto de Enmiendas a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero", uno de los cuales se centra en "fortalecer la supervisión de los servicios de activos virtuales y prohibir estrictamente el uso de activos virtuales para lavar dinero", y la sexta nueva ley recién agregada por primera vez " Los "Servicios de Activos Virtuales" se incorporaron a la normativa formal y entraron en vigor el 30 de noviembre del año pasado. Después de eso, ya sea que se trate de un intercambio o un comerciante de divisas individual, es necesario completar el registro de prevención de lavado de dinero con la autoridad comercial competente. Si no están registrados de acuerdo con la ley, violarán la ley penal y serán condenados a una pena de prisión de duración determinada de no más de 2 años, detención penal o una multa de hasta 5 millones de yuanes o ambas, y una multa de hasta 10 veces la de las personas jurídicas. En cuanto a los exchanges que anteriormente pasaron la declaración de lavado de dinero, de acuerdo con las disposiciones transitorias previamente formuladas especialmente por la FSC, los operadores en Taiwán que hayan completado la declaración de cumplimiento AML deben registrarse en la FSC a más tardar el 31 de marzo de este año y completar formalmente el registro antes del 30 de septiembre, de lo contrario no se les permitirá continuar operando negocios de activos virtuales. El primer caso de comerciante ilegal de moneda personal después de la implementación de la nueva ley Según los medios de comunicación de Taiwán hoy (9) informe de "Liberty Times", un hombre de 30 años de apellido Chen en Kaohsiung no completó el registro de acuerdo con las regulaciones, convirtiéndose en el primer caso de comerciante ilegal de moneda personal incautado después de que el nuevo sistema se pusiera en marcha. Según la policía, desde octubre del año pasado, el hombre de apellido Chen ha publicado mensajes a través de asociaciones relacionadas con la moneda virtual, afirmando que "puedes encontrarme por monedas" para encontrar compradores, y reunirse en privado para comerciar y vender Tether (USDT). Las dos partes se reunieron en la ciudad de Kaohsiung, y después de que el comprador pagó en efectivo, Chen Nan transfirió inmediatamente la cantidad correspondiente de moneda virtual a la billetera designada por la otra parte. En solo un mes entre la implementación de la nueva ley y el arresto de Chen Nan, completó al menos 100 transacciones con un volumen de operaciones de hasta 400,000 Tether y una ganancia ilegal de alrededor de 800,000 yuanes. El 24 de diciembre del año pasado, la policía tomó medidas para arrestar a Chen Nan e incautar pruebas relevantes, incluidos ordenadores centrales, teléfonos móviles, contadoras de dinero y Tether. Lectura extendida: El fin de los comerciantes de moneda personal Taiwán Nuevas reglas para el lavado y la prevención 30/11 en la carretera, a los no registrados no se les permite brindar servicios de activos virtuales Estudio de comercio de moneda ilegal de Taipei, también barrido por la policía Además de los comerciantes de moneda personal, la policía también lanzó una redada contra los estudios de comerciantes de moneda física no registrados. El 2 de este mes, la policía incautó el estudio de un comerciante ilegal de monedas llamado "Yuyou" en Chengdu Road en la ciudad de Taipei. El estudio vende Tether a un precio un 10% por encima del precio de mercado, lo intercambia en efectivo y hace que el empleado se comunique con el nivel superior para completar la transferencia de moneda virtual. Las investigaciones policiales muestran que el estudio tiene una facturación mensual de más de 200 millones de yuanes y ganancias ilegales de hasta 20 millones de yuanes. La policía incautó una serie de pruebas relevantes en el lugar y envió a dos empleados de apellidos Lin y Liu a la justicia, según la carta de hechos ilegales. La definición poco clara de "prestación de servicios de activos virtuales" puede dar lugar a disputas legales El punto que el distrito no seleccionado quisiera plantear es que la definición poco clara de "prestación de servicios de activos virtuales" en la enmienda a la Ley de Prevención del Lavado puede dar lugar a precedentes erróneos y al caos. Por ejemplo, si alguien ayuda a un amigo a depositar y comprar y vender criptomonedas con familiares y amigos, ¿es también un tipo de "servicio de activos virtuales"? Si hay una disputa entre las dos partes, ¿es posible que una persona interesada informe que no se ha registrado para la prevención del lavado de dinero para que un juez pueda condenarlo en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero? En esta duda, las empresas de criptomonedas anónimas han comentado previamente al área de movimiento: Los legisladores no saben que el propósito final de las criptomonedas es reducir el umbral de las finanzas, para que todas las personas puedan usar servicios financieros sin restricciones, dicha legislación está restringiendo el uso de criptomonedas y no puede permitir que todos los servicios de criptomonedas sean controlados por el gobierno, me temo que solo habrá más transacciones clandestinas. Apelación de la policía: las transacciones comerciales de criptomonedas no registradas son ilegales La policía recuerda que, en la actualidad, solo 26 operadores en Taiwán han completado el registro de la industria de servicios de activos virtuales (VASP) de acuerdo con las regulaciones, y la lista relevante se puede encontrar en el sitio web oficial de la FSC. El resto de los comerciantes de monedas individuales no registrados y los estudios de comerciantes de monedas son operaciones ilegales y pueden ser condenados a una pena de prisión de duración determinada de no más de dos años, detención penal o una multa de hasta NT $ 5 millones de acuerdo con la ley. Informes relacionados El fin de los comerciantes de moneda personal" Las nuevas reglas de Taiwán para el lavado y la prevención 11/30 en la carretera, los no registrados no deben proporcionar servicios de activos virtuales Trump promete: amnistía para el "fundador de la Ruta de la Seda" en el primer día de las elecciones, el genio que creó un imperio empresarial de bitcoin Los "comerciantes de monedas OTC" de criptomonedas de Hong Kong darán la bienvenida al sistema de licencias: La Comisión Reguladora de Valores o la Aduana supervisarán conjuntamente el "primer caso de Taiwán" Los comerciantes de moneda personal de Kaohsiung fueron arrestados por comerciar con USDT, y el comercio privado de criptomonedas puede violar la ley. Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.