La fiscalía ha confiscado casi 180 millones de libras esterlinas en fondos de BTC, el 80% de los cuales se desconoce su paradero, lo que dificulta la investigación con USB, carteras frías y el intercambio en el extranjero
Según informes de los medios locales, un sitio web de apuestas en Corea del Sur que se centra en predecir las fluctuaciones en el precio de Bitcoin ha sido acusado por los fiscales. Los fiscales alegan que el principal sospechoso, el Sr. Li, transfirió la mayor parte de los casi 1.800 BTC (valorados en casi 180 millones de dólares) obtenidos ilegalmente a intercambios en el extranjero, y luego afirmó falsamente que habían sido robados. Sin embargo, el juez de segunda instancia determinó que no había pruebas de que el Sr. Li hubiera tomado medidas para ocultar los fondos ilícitos y decidió no recuperar los 1.476 BTC que supuestamente fueron robados.
BTC como fichas de sitios web de apuestas ilegales, ganancias ilegales de casi 2 billones
La Fiscalía del Distrito de Gwangju recientemente presentó acusaciones sin detención por el delito de apuestas ilegales contra el responsable de un sitio web de apuestas ilegales en el extranjero, Lee, por un valor estimado de casi 2 billones de wones. Según se informa, Lee enfrenta cargos no solo por operar un lugar de apuestas, sino también por ocultar ganancias ilícitas, difamación y otros delitos. Anteriormente, en mayo del año pasado, la Fiscalía del Distrito de Gwangju realizó una búsqueda e incautación en la casa de Lee.
Según se entiende, el funcionamiento de este sitio web es apostar puntos según el resultado de la apuesta de si el precio de BTC sube o baja. Desde abril de 2018 hasta agosto de 2021, Li recibió 24,613 BTC a través de un intermediario coreano en Tailandia.
Policía de Corea del Sur: el número de criminales de criptomonedas se ha multiplicado por 2.5 en cuatro años
En 2022, el Departamento de Policía de Gwangju confiscó 1.798 BTC como ganancias ilícitas del Sr. Lee. Sin embargo, al final solo confiscaron 320 BTC. El Sr. Lee afirmó que los restantes 1.476 BTC fueron robados por la policía. Sin embargo, la policía no encontró evidencia de robo de BTC, por lo que la Fiscalía también presentó cargos de falsa acusación contra el Sr. Lee.
En febrero del año pasado, Li fue acusado de establecer un lugar de juego ilegal, violando la Ley de Control y Penalización de Ganancias Ocultas del Crimen, y el juez fue condenado a cinco años de prisión. En la segunda instancia, la sentencia se redujo significativamente a dos años y seis meses de prisión y una multa de 1.520 millones de wones. Sin embargo, el juez de segunda instancia consideró que "no hay evidencia de que Li participara en el proceso de desaparición de los BTC", por lo que no se rastreó la parte de 1.476 BTC.
Los medios de comunicación de Corea del Sur también señalan que el proceso de confiscación de criptomonedas por parte de las agencias de investigación es muy difícil, ya que los fondos ilícitos pueden estar ocultos en discos duros personales o en intercambios en el extranjero, los cuales a menudo no cooperan en las investigaciones, lo que dificulta su persecución. Además, según las estadísticas del Departamento de Policía, el número de personas involucradas en delitos relacionados con criptomonedas en Corea del Sur ha aumentado de 289 personas en 2019 a 988 personas en 2023, lo que representa un aumento del 241.8% en cuatro años, y esta cifra parece estar correlacionada con el estado del mercado.
El fiscal ha desmantelado un robo de BTC de casi 180 millones de HKD, y el 80% no sabe a dónde va. Los medios de comunicación surcoreanos: USB, carteras frías y intercambios en el extranjero aumentan la dificultad de la investigación.
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La fiscalía ha confiscado casi 180 millones de libras esterlinas en fondos de BTC, el 80% de los cuales se desconoce su paradero, lo que dificulta la investigación con USB, carteras frías y el intercambio en el extranjero
Según informes de los medios locales, un sitio web de apuestas en Corea del Sur que se centra en predecir las fluctuaciones en el precio de Bitcoin ha sido acusado por los fiscales. Los fiscales alegan que el principal sospechoso, el Sr. Li, transfirió la mayor parte de los casi 1.800 BTC (valorados en casi 180 millones de dólares) obtenidos ilegalmente a intercambios en el extranjero, y luego afirmó falsamente que habían sido robados. Sin embargo, el juez de segunda instancia determinó que no había pruebas de que el Sr. Li hubiera tomado medidas para ocultar los fondos ilícitos y decidió no recuperar los 1.476 BTC que supuestamente fueron robados.
BTC como fichas de sitios web de apuestas ilegales, ganancias ilegales de casi 2 billones
La Fiscalía del Distrito de Gwangju recientemente presentó acusaciones sin detención por el delito de apuestas ilegales contra el responsable de un sitio web de apuestas ilegales en el extranjero, Lee, por un valor estimado de casi 2 billones de wones. Según se informa, Lee enfrenta cargos no solo por operar un lugar de apuestas, sino también por ocultar ganancias ilícitas, difamación y otros delitos. Anteriormente, en mayo del año pasado, la Fiscalía del Distrito de Gwangju realizó una búsqueda e incautación en la casa de Lee.
Según se entiende, el funcionamiento de este sitio web es apostar puntos según el resultado de la apuesta de si el precio de BTC sube o baja. Desde abril de 2018 hasta agosto de 2021, Li recibió 24,613 BTC a través de un intermediario coreano en Tailandia.
Policía de Corea del Sur: el número de criminales de criptomonedas se ha multiplicado por 2.5 en cuatro años
En 2022, el Departamento de Policía de Gwangju confiscó 1.798 BTC como ganancias ilícitas del Sr. Lee. Sin embargo, al final solo confiscaron 320 BTC. El Sr. Lee afirmó que los restantes 1.476 BTC fueron robados por la policía. Sin embargo, la policía no encontró evidencia de robo de BTC, por lo que la Fiscalía también presentó cargos de falsa acusación contra el Sr. Lee.
En febrero del año pasado, Li fue acusado de establecer un lugar de juego ilegal, violando la Ley de Control y Penalización de Ganancias Ocultas del Crimen, y el juez fue condenado a cinco años de prisión. En la segunda instancia, la sentencia se redujo significativamente a dos años y seis meses de prisión y una multa de 1.520 millones de wones. Sin embargo, el juez de segunda instancia consideró que "no hay evidencia de que Li participara en el proceso de desaparición de los BTC", por lo que no se rastreó la parte de 1.476 BTC.
Los medios de comunicación de Corea del Sur también señalan que el proceso de confiscación de criptomonedas por parte de las agencias de investigación es muy difícil, ya que los fondos ilícitos pueden estar ocultos en discos duros personales o en intercambios en el extranjero, los cuales a menudo no cooperan en las investigaciones, lo que dificulta su persecución. Además, según las estadísticas del Departamento de Policía, el número de personas involucradas en delitos relacionados con criptomonedas en Corea del Sur ha aumentado de 289 personas en 2019 a 988 personas en 2023, lo que representa un aumento del 241.8% en cuatro años, y esta cifra parece estar correlacionada con el estado del mercado.
El fiscal ha desmantelado un robo de BTC de casi 180 millones de HKD, y el 80% no sabe a dónde va. Los medios de comunicación surcoreanos: USB, carteras frías y intercambios en el extranjero aumentan la dificultad de la investigación.