¡El primer caso de evasión de impuestos de BTC en Estados Unidos es condenado! ¡El tribunal ordena la entrega de 124 millones de dólares en BTC Llave privada y una sentencia de 2 años de prisión.

El residente de Texas, Frank Ahlgren III, no informó con precisión sus ganancias en el intercambio de BTC, lo que resultó en una pérdida de impuestos gubernamentales de más de 550,000 dólares. Fue condenado a dos años de cárcel y a pagar 1,090,000 dólares. Además, el tribunal le ordenó entregar su Llave privada de BTC, valorada en más de 124 millones de dólares.（Antecedentes: Jesús del BTC, Roger Ver, enfrenta una sentencia de 109 años por evasión fiscal y fraude, los partidarios piden su perdón）（Información de fondo: La Agencia Tributaria de Japón: ¡Aumento exponencial de casos de evasión fiscal de Criptomoneda! Los ingresos no declarados superan los 120 millones de dólares en el año fiscal 2022）Las transacciones de Criptomoneda que involucren evasión o declaración falsa de ingresos pueden tener graves consecuencias legales en los Estados Unidos en la actualidad. Recientemente, un residente de Texas fue condenado a dos años de prisión por informar incorrectamente sus ganancias en el intercambio de BTC, y se le ordenó entregar su Llave privada de BTC, valorada en más de 124 millones de dólares, provocando una amplia seguir. 4 millones de dólares en transacciones de BTC no declaradas. El acusado es el residente de Texas, Frank Richard Ahlgren III. Según documentos judiciales, subdeclaró o no declaró las ventas de BTC por un valor de aproximadamente 4 millones de dólares entre 2017 y 2019, lo que resultó en una pérdida de impuestos gubernamentales de más de 550,000 dólares. Los detalles son los siguientes: Venta de BTC en 2017: Ahlgren vendió BTC que compró por menos de 500 dólares en 2015, alrededor de 640 monedas, con un valor total de aproximadamente 3.7 millones de dólares (el precio del BTC en ese momento era de alrededor de $5,807.53 por moneda). Sin embargo, exageró el costo de compra, lo que resultó en una subdeclaración sustancial de las ganancias de capital sujetas a impuestos. Venta de BTC en 2018-2019: Ahlgren vendió BTC por un valor total de más de 650,000 dólares en estos dos años. Sin embargo, no informó estas transacciones en sus declaraciones de impuestos de esos dos años. Además, Ahlgren utilizó varios métodos para ocultar sus ganancias comerciales, incluyendo dispersar los BTC en múltiples Billetera, realizar intercambios cara a cara de BTC por efectivo con otras personas, y utilizar el servicio de cripto tumbler para ocultar la identidad del remitente. El 12 de septiembre del año pasado, Ahlgren admitió los cargos relacionados y fue condenado tres meses después. Finalmente, fue condenado a dos años de prisión, seguido de un año de libertad condicional supervisada, y ordenado a pagar 1,095,031 dólares al gobierno de Estados Unidos. El juez ordena entregar la Llave privada Justo hoy, según informó Bloomberg, el juez Robert Pitman dictaminó el lunes que Ahlgren debe entregar la Llave privada de sus activos encriptados y los dispositivos relacionados, y revelar todas sus Criptomoneda cuenta. Además, el tribunal le prohíbe transferir o vender cualquier propiedad sin autorización, pero permite gastos de vida normales. El informe señala además que Ahlgren utilizó el servicio de mezcla de monedas en 2020 para ocultar al menos 1,287 BTC, que actualmente tienen un valor de más de 124 millones de dólares. Los fiscales enfatizaron en su solicitud que los activos de Dinero virtual de Ahlgren no pueden ser confiscados a través de medios físicos convencionales, por lo que el gobierno solicitó: 'El tribunal no solo ordena congelar estos Dinero virtual, sino que también debe obtener la Llave privada para garantizar que los activos no sean transferidos a otras personas. Una vez que se pierda o destruya la Llave privada, estos Dinero virtual no se podrán recuperar.' Este caso es el primer caso en los Estados Unidos en el que se condena por evasión fiscal en transacciones de Criptomoneda, lo que demuestra la creciente importancia del gobierno de Estados Unidos en el Cumplimiento tributario de Criptomoneda. Este caso también sirve como advertencia para los holder de Criptomoneda, ya que el ocultamiento de activos o la subdeclaración de ingresos son actividades ilegales que pueden resultar en graves consecuencias, incluida la prisión y la confiscación de bienes. Este caso podría convertirse en un ejemplo típico para la aplicación de impuestos a Criptomoneda en el futuro, especialmente en relación con el uso de servicios de mezcla de monedas. Reportes relacionados: El mayor caso de fraude fiscal en la historia de Europa: ¡Francia registra 5 grandes bancos! Sospechas de fraude y blanqueo de capital por un valor de 150 mil millones de euros Jesús del BTC, Roger Ver, arrestado por el IRS de EE. UU., acusado de evasión fiscal por un valor de 48 millones de dólares, busca extradición y juicio El IRS de EE. UU. requiere que los DEX realicen KYC, el a16z apoya la demanda: una violación grave de la constitución que amenaza seriamente el futuro de la industria DeFi. 〈El primer caso de evasión fiscal con BTC en Estados Unidos! El tribunal ordena entregar la Llave privada de 124 millones de dólares en BTC, condena a 2 años de prisión〉Este artículo se publicó originalmente en BlockTempo, el medio de noticias más influyente en el campo de Bloquear.