Los fundadores de la plataforma cripto O arrestados: ¡acusaciones de blanqueo de capitales!

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, fundadores y CEO de un servicio de mezcla de criptomonedas llamado Samourai Wallet. Los arrestos se basan en cargos de lavado de dinero y transferencia de dinero sin licencia. Este incidente ha causado muchas repercusiones en la industria de las criptomonedas y ha generado preocupaciones sobre el futuro de los servicios de mezcla de criptomonedas.

Crisis en la plataforma de dinero cripto: ¿Cuáles son los cargos?

Las autoridades alegan que Samourai Wallet ha procesado más de $ 2 mil millones en transacciones ilícitas y ha facilitado el lavado de más de $ 100 millones en ganancias del delito. Este se describe como uno de los mayores casos de lavado de dinero que jamás haya ocurrido en la industria de las criptomonedas. Los delincuentes supuestamente usaron Samourai Wallet para lavar fondos obtenidos en mercados ilícitos como Silk Road e Hydra Market. Esto, a su vez, muestra que la plataforma se ha convertido en un importante centro para las actividades de lavado de dinero.

La plataforma, que ofrece servicios de mezcla de dinero cripto, ahora está inactiva. Como informamos en Kriptokoin.com, los servicios de mezcla de criptomonedas están diseñados para dificultar el seguimiento y la localización de las criptomonedas. Las autoridades han incautado los dominios de Samourai Wallet, cerrando efectivamente la plataforma. Esto impide que la plataforma siga ofreciendo sus servicios y dificulta que los usuarios accedan a sus criptomonedas.

### Comunicado de las autoridades

A raíz de estas acusaciones, llegaron declaraciones de nombres como el fiscal estadounidense, el agente especial del IRS y el subdirector del FBI. Las explicaciones son las siguientes:

*Fiscal federal Damian Williams: "Rodríguez y Hill son responsables de desarrollar, comercializar y operar Samourai, que ha procesado más de $2 mil millones en transacciones ilícitas y sirve como refugio para que los delincuentes participen en actividades de lavado de dinero a gran escala". *Agente especial a cargo del IRS-CI Thomas Fattorusso: "Una transacción de $2 mil millones con un transmisor de dinero sin licencia significa que $2 mil millones fluyen de quién, a dónde, sin ninguna supervisión. Se alega que Samourai Wallet lavó más de $ 100 millones en ganancias del delito debido al desprecio de la compañía por las regulaciones". El subdirector del FBI, James Smith, dijo: "Los actores de amenazas utilizan la tecnología para evadir la detección por parte de las fuerzas del orden y crear entornos propicios para la actividad delictiva. Durante casi 10 años, Rodríguez y Hill supuestamente operaron una plataforma móvil de mezcla de criptomonedas que proporcionó a otros delincuentes un refugio virtual para el intercambio secreto de fondos ilícitos, la facilitación de más de $ 2 mil millones en transacciones ilícitas y el lavado de dinero de la dark web de $ 100 millones.

El arresto de los fundadores de Samourai Wallet y el cierre de la plataforma se consideran un desarrollo significativo en la industria de la criptomoneda. Se especula que este evento también podría afectar a otros servicios de mezcla en el mundo de las criptomonedas y dar lugar a nuevas regulaciones en la industria.

Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram para estar al día de las últimas noticias. Únete a nuestro canal de Telegram y Youtube.**