Lavado de ojos: Cómo identificar y prevenir trampas de inversión en Activos Cripto

En los últimos años, con el surgimiento de la inversión en Activos Cripto, los casos de fraude también han mostrado una tendencia al alza. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en un tipo común de Lavado de ojos. Según estadísticas, las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull en 2021 alcanzaron los 2800 millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales de fraudes en Activos Cripto ese año. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a enfrentar un Rug Pull, causando pérdidas de más de 620 mil dólares, involucrando a 32 proyectos.

Definición y tipos de Lavado de ojos

Rug Pull es un Lavado de ojos de Activos Cripto, que se manifiesta principalmente cuando los desarrolladores retiran repentinamente el fondo de liquidez o utilizan vulnerabilidades para robar los fondos de los inversores. Principalmente incluye tres tipos:

1. Robo de liquidez: los desarrolladores extraen todos los tokens del fondo de liquidez, lo que lleva a que el valor de los activos de los inversores se reduzca a cero.

2. Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores a través del código limitan, convirtiéndose en la única parte que puede vender la moneda.

3. Dumping: los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de monedas, bajando el precio, dejando monedas sin valor para otros inversores.

Cómo identificar el riesgo de Lavado de ojos

Los inversores deben estar atentos a las siguientes señales:

1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
2. Falta de bloqueo de liquidez
3. Existe una limitación en las órdenes de venta
4. Los poseedores de moneda son limitados, pero el precio se dispara.
5. Promesas de altos rendimientos sospechosos
6. Falta de auditoría de terceros

Medidas para prevenir Rug Pull

Para reducir el riesgo de sufrir un Lavado de ojos, los inversores pueden tomar las siguientes medidas:

1. Confirma si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
2. Verifique si hay garantías de seguridad y medidas de emergencia
3. Evaluar si los permisos del proyecto están excesivamente centralizados
4. Verificar si la emisión de tokens es consistente con el libro blanco
5. Rastrear la dirección y el tiempo de emisión de la moneda

La importancia de la debida diligencia

Antes de invertir en cualquier activo cripto, es crucial realizar una diligencia debida completa:

1. Verificar el historial y los antecedentes del equipo del proyecto
2. Lea detenidamente el libro blanco del proyecto y otros materiales relevantes
3. Verifique si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de confianza.
4. Esté atento a las tácticas de marketing que exageran y crean una sensación de urgencia.

Conclusión

El Rug Pull se ha convertido en un gran peligro en el ámbito de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar señales de riesgo y realizar una debida diligencia adecuada. Al mismo tiempo, toda la industria necesita trabajar en conjunto para establecer un mecanismo de supervisión y prevención más completo, con el fin de proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable del mercado de Activos Cripto.