Nuevas formas de delitos de oficina en la era de la encriptación de activos
En nuestro sistema penal, "delitos de función pública" no es un solo delito, sino un término general para múltiples conductas delictivas. Este tipo de delitos suelen ser cometidos por empleados de organismos estatales, empresas estatales, instituciones públicas o grupos populares, e involucran conductas como la malversación, el soborno, el favoritismo, el abuso de autoridad y la negligencia. Estas conductas infringen los derechos de los ciudadanos y destruyen la normativa del Estado sobre actividades públicas, y deben ser sancionadas penalmente de acuerdo con la ley.
Con el auge de la encriptación de activos, algunos delincuentes han comenzado a utilizarlos como herramientas ocultas de transferencia de beneficios. Recientemente, varios casos de delitos laborales relacionados con la encriptación de activos han captado una amplia atención.
Casos recientes de delitos de oficio relacionados con criptomonedas
Caso de criptomonedas involucrando a altos funcionarios de la Comisión de Valores
Recientemente, el exdirector de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores fue investigado por graves violaciones de disciplina y leyes. Este funcionario abusó de su poder de supervisión para obtener beneficios indebidos para otros en servicios y adquisiciones de sistemas de tecnología de la información, y utilizó criptomonedas para llevar a cabo transacciones de poder y dinero. Según la ley penal de nuestro país, este funcionario podría estar sospechoso de delito de soborno. El estándar de apertura de un caso por delito de soborno suele ser de 30,000 yuanes, y la condena varía según la cantidad involucrada.
Caso de malversación de 1.4 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín
Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en bonos de la empresa. Luego, trasladaron los fondos ilícitos a través de múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero y "mezcladores". Después de que se descubrió el caso, Feng devolvió voluntariamente 92 bitcoins, recuperando un total de más de 89 millones de yuanes.
Dado que el Sr. Feng no es un funcionario de una institución estatal, su conducta está sospechosa de "delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones". Según las últimas regulaciones, el umbral para iniciar un caso por este delito es de más de 30,000 yuanes. La norma de sentencia varía según el monto involucrado en el caso, pudiendo ser castigado con cadena perpetua y multa.
Información clave sobre casos de delitos de empleo relacionados con criptomonedas
Estos casos revelan algunas características de los delitos laborales relacionados con las monedas en la actualidad:
La tecnología de investigación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ha mejorado significativamente. Incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores, sus actividades delictivas aún son difíciles de evadir de la red de la ley. La tecnología de mezcla existente solo puede aumentar la dificultad de la investigación, pero no puede eludir completamente el seguimiento.
El trabajo de recuperación de activos robados aún depende principalmente de la cooperación de los sospechosos de delito. Los encriptación de activos tienen particularidades; si se transfieren al extranjero o se almacenan en una billetera fría, la dificultad de recuperarlos aumenta. Por lo tanto, el regreso voluntario de los activos por parte de los sospechosos de delito es crucial para recuperar las pérdidas.
Conclusión
Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos y la fusión con el sistema financiero tradicional, se espera que en el futuro los activos encriptados se conviertan en herramientas más comunes en delitos relacionados con el trabajo. Esto requiere que las autoridades de aplicación de la ley fortalezcan su comprensión y reservas técnicas sobre los activos encriptados. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos y los altos ejecutivos de las empresas también deben estar alerta y reconocer que los activos encriptados no son el "elixir mágico" para evadir la ley, y no deben caer en la trampa de pensar que pueden violar las líneas rojas legales.
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· hace6h
smh... burócratas tratando de ocultar sus huellas en cripto. tanto por "supervisión regulatoria"
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DaisyUnicorn
· hace6h
La pequeña margarita de la industria de la cadena de bloques, cada flor florece con sabiduría on-chain ~ el veterano en caer en trampas, el agricultor de flores en el laboratorio (clínica especializada en tratar el insomnio atrapado)
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CryptoPunster
· hace6h
¡El que más entiende de monedas no es el guardia de seguridad! Visita encubierta a la Comisión de Valores.
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GateUser-e51e87c7
· hace6h
¿Es más oscura la mundo Cripto o la TradFi?
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SingleForYears
· hace6h
¿Dónde se puede escapar si el dinero y el poder ya se han movido?
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ProofOfNothing
· hace7h
Muere un amigo, no muere el pobre Dao~ viendo la obra tumbado.
La encriptación de activos se convierte en una nueva herramienta para delitos de oficina, las fuerzas del orden mejoran su capacidad técnica.
Nuevas formas de delitos de oficina en la era de la encriptación de activos
En nuestro sistema penal, "delitos de función pública" no es un solo delito, sino un término general para múltiples conductas delictivas. Este tipo de delitos suelen ser cometidos por empleados de organismos estatales, empresas estatales, instituciones públicas o grupos populares, e involucran conductas como la malversación, el soborno, el favoritismo, el abuso de autoridad y la negligencia. Estas conductas infringen los derechos de los ciudadanos y destruyen la normativa del Estado sobre actividades públicas, y deben ser sancionadas penalmente de acuerdo con la ley.
Con el auge de la encriptación de activos, algunos delincuentes han comenzado a utilizarlos como herramientas ocultas de transferencia de beneficios. Recientemente, varios casos de delitos laborales relacionados con la encriptación de activos han captado una amplia atención.
Casos recientes de delitos de oficio relacionados con criptomonedas
Caso de criptomonedas involucrando a altos funcionarios de la Comisión de Valores
Recientemente, el exdirector de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores fue investigado por graves violaciones de disciplina y leyes. Este funcionario abusó de su poder de supervisión para obtener beneficios indebidos para otros en servicios y adquisiciones de sistemas de tecnología de la información, y utilizó criptomonedas para llevar a cabo transacciones de poder y dinero. Según la ley penal de nuestro país, este funcionario podría estar sospechoso de delito de soborno. El estándar de apertura de un caso por delito de soborno suele ser de 30,000 yuanes, y la condena varía según la cantidad involucrada.
Caso de malversación de 1.4 millones de yuanes en criptomonedas en Pekín
Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en bonos de la empresa. Luego, trasladaron los fondos ilícitos a través de múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero y "mezcladores". Después de que se descubrió el caso, Feng devolvió voluntariamente 92 bitcoins, recuperando un total de más de 89 millones de yuanes.
Dado que el Sr. Feng no es un funcionario de una institución estatal, su conducta está sospechosa de "delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones". Según las últimas regulaciones, el umbral para iniciar un caso por este delito es de más de 30,000 yuanes. La norma de sentencia varía según el monto involucrado en el caso, pudiendo ser castigado con cadena perpetua y multa.
Información clave sobre casos de delitos de empleo relacionados con criptomonedas
Estos casos revelan algunas características de los delitos laborales relacionados con las monedas en la actualidad:
La tecnología de investigación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ha mejorado significativamente. Incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores, sus actividades delictivas aún son difíciles de evadir de la red de la ley. La tecnología de mezcla existente solo puede aumentar la dificultad de la investigación, pero no puede eludir completamente el seguimiento.
El trabajo de recuperación de activos robados aún depende principalmente de la cooperación de los sospechosos de delito. Los encriptación de activos tienen particularidades; si se transfieren al extranjero o se almacenan en una billetera fría, la dificultad de recuperarlos aumenta. Por lo tanto, el regreso voluntario de los activos por parte de los sospechosos de delito es crucial para recuperar las pérdidas.
Conclusión
Con el desarrollo del mercado de encriptación de activos y la fusión con el sistema financiero tradicional, se espera que en el futuro los activos encriptados se conviertan en herramientas más comunes en delitos relacionados con el trabajo. Esto requiere que las autoridades de aplicación de la ley fortalezcan su comprensión y reservas técnicas sobre los activos encriptados. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos y los altos ejecutivos de las empresas también deben estar alerta y reconocer que los activos encriptados no son el "elixir mágico" para evadir la ley, y no deben caer en la trampa de pensar que pueden violar las líneas rojas legales.