La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, 28 millones de USDT fueron congelados, lo que provocó una advertencia de cumplimiento en la industria.
La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, y la congelación de fondos ha generado alerta en la industria
Recientemente, una plataforma rusa de encriptación sufrió un cierre forzado por parte de una acción conjunta de agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Este evento ha generado una amplia atención en la industria de la encriptación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los fondos y los riesgos de cumplimiento.
Según las últimas noticias, esta plataforma de intercambio ha sido acusada de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales desde su emisión en 2019. Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones en abril de 2022, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en la encriptación de dinero, violaciones de sanciones de EE. UU. y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Se alega que la plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades de aplicación de la ley señalaron que la plataforma había proporcionado servicios de encriptación de dinero a organizaciones de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una gran acción de congelación de fondos asociados a la plataforma de transacciones en la cadena. Según los datos de monitoreo en la cadena, las actividades de aplicación de la ley relacionadas congelaron al menos 28 millones de dólares en USDT. Cabe destacar que esta acción de congelación en la cadena no se dirigió directamente a las direcciones de billetera caliente del negocio de la plataforma, sino a un gran número de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para eludir el seguimiento de fondos.
Tras investigar las actividades en la cadena de direcciones congeladas, se descubrió que la plataforma de transacciones utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de limpieza de fondos. Por ejemplo, algunas direcciones congeladas tenían una gran cantidad de vínculos con plataformas de pago, plataformas de intercambio e incluso plataformas de apuestas en línea.
Este evento ha generado preocupación en la industria sobre la difusión de fondos de riesgo. Evidentemente, además de las actividades de congelación en la cadena, si las instituciones centralizadas implementan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena que no tienen culpa o los usuarios comunes que reciben fondos de monetización relacionados podrían verse afectados.
Este incidente recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que deben prestar especial atención a la seguridad de los fondos y a los riesgos de cumplimiento. Con el aumento de la regulación, los participantes de la industria de encriptación necesitan gestionar de manera más cautelosa el flujo de fondos y asegurar la conformidad de sus propios negocios. Al mismo tiempo, esto también resalta la importancia de fortalecer la autorregulación de la industria y mejorar el sistema de cumplimiento, para mantener el desarrollo saludable de todo el ecosistema de encriptación.
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OffchainWinner
· 08-11 20:00
¡El gobierno ha intensificado la represión!
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PumpDetector
· 08-11 00:30
he visto este patrón antes... ¿vibras de mt gox alguien? dinero inteligente ya se movió hace semanas
La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, 28 millones de USDT fueron congelados, lo que provocó una advertencia de cumplimiento en la industria.
La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, y la congelación de fondos ha generado alerta en la industria
Recientemente, una plataforma rusa de encriptación sufrió un cierre forzado por parte de una acción conjunta de agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Este evento ha generado una amplia atención en la industria de la encriptación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los fondos y los riesgos de cumplimiento.
Según las últimas noticias, esta plataforma de intercambio ha sido acusada de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales desde su emisión en 2019. Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones en abril de 2022, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en la encriptación de dinero, violaciones de sanciones de EE. UU. y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Se alega que la plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades de aplicación de la ley señalaron que la plataforma había proporcionado servicios de encriptación de dinero a organizaciones de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una gran acción de congelación de fondos asociados a la plataforma de transacciones en la cadena. Según los datos de monitoreo en la cadena, las actividades de aplicación de la ley relacionadas congelaron al menos 28 millones de dólares en USDT. Cabe destacar que esta acción de congelación en la cadena no se dirigió directamente a las direcciones de billetera caliente del negocio de la plataforma, sino a un gran número de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para eludir el seguimiento de fondos.
Tras investigar las actividades en la cadena de direcciones congeladas, se descubrió que la plataforma de transacciones utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de limpieza de fondos. Por ejemplo, algunas direcciones congeladas tenían una gran cantidad de vínculos con plataformas de pago, plataformas de intercambio e incluso plataformas de apuestas en línea.
Este evento ha generado preocupación en la industria sobre la difusión de fondos de riesgo. Evidentemente, además de las actividades de congelación en la cadena, si las instituciones centralizadas implementan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena que no tienen culpa o los usuarios comunes que reciben fondos de monetización relacionados podrían verse afectados.
Este incidente recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que deben prestar especial atención a la seguridad de los fondos y a los riesgos de cumplimiento. Con el aumento de la regulación, los participantes de la industria de encriptación necesitan gestionar de manera más cautelosa el flujo de fondos y asegurar la conformidad de sus propios negocios. Al mismo tiempo, esto también resalta la importancia de fortalecer la autorregulación de la industria y mejorar el sistema de cumplimiento, para mantener el desarrollo saludable de todo el ecosistema de encriptación.