Guía de identificación de riesgos penales en proyectos Web3: lectura obligatoria para desarrolladores
Los emprendedores de proyectos Web3 a menudo tienen un error: creen que mientras el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operación real, y no en la superficie de la estructura de internacionalización. El registro en el extranjero puede ser un aspecto de la conformidad, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Para los equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera poder alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que deseen desarrollarse a largo plazo en la industria de Web3, que valoren la construcción de la conformidad del proyecto y que tengan cierta conciencia de los riesgos legales, especialmente aquellos que poseen una conciencia básica de conformidad y cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a los proyectos fraudulentos cuyo propósito sea la recaudación de fondos ilegal, fraudes en el ámbito de las criptomonedas, lavado de dinero o arbitraje, no están dentro del alcance de este análisis.
Como desarrollador, ante la complicada variedad de proyectos Web3, ¿cómo se puede juzgar si el proyecto en sí presenta riesgos legales? ¿Y cómo se pueden identificar riesgos a tiempo y delinear razonablemente los propios límites sin contar con un conocimiento legal sistemático completo? A continuación, se desarrollará esto en detalle.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 ha cruzado la línea roja legal?
Esta sección ayudará a los técnicos, desde la dimensión de identificación del desarrollador, a reconocer las señales clave de alto riesgo que pueden existir en un proyecto desde la perspectiva de la lógica de negocios y la estructura del sistema.
Este reconocimiento no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Basta con dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder juzgar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Identificación de la dimensión uno: delitos relacionados con el juego ( delito de apertura de un casino )
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los proyectos de Web3 que constituyen el delito de operar un casino suelen incluir los siguientes elementos clave del circuito cerrado:
¿Existe un comportamiento de recarga, especialmente a través de criptomonedas ( como USDT) para ingresar fondos?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, concursos, aperturas de cajas y otros tipos de juegos inciertos que impliquen aleatoriedad?
¿Se dispone de una ruta de retiro, por ejemplo, los tokens del proyecto se pueden intercambiar por criptomonedas de uso común y circular en la plataforma de intercambio, y luego convertirse en moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado de apuestas".
Tomando como ejemplo el juego Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal, la integración de billeteras, mecanismos de recompensa y otros módulos, podrían enfrentar un alto riesgo legal debido a su participación profunda en la construcción de un círculo cerrado relacionado con el juego.
Reconocimiento de dimensión dos: organizaciones relacionadas con la venta piramidal, delito de liderar actividades de venta piramidal(
Características típicas: pago de usuarios + reembolso por invitación + cadena de reembolso de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución en forma de pirámide". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles y la lógica de distribución de ingresos de nodos, si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial en general y no realizan un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, terminen ayudando a construir técnicamente un sistema de venta piramidal.
A continuación se presentan las características comunes de las estructuras de tipo piramidal:
Los usuarios deben pagar para unirse: si es necesario comprar monedas, recargar, comprar paquetes de servicios, etc., para obtener la calificación para participar;
Comisión por referidos: Al invitar a otros a registrarse o invertir, el recomendador puede recibir recompensas;
Relación jerárquica: existe una estructura de superior e inferior, y los reembolsos se distribuyen decreciendo por niveles.
Baja dependencia del producto: la rentabilidad del proyecto no depende de bienes o servicios reales, sino que se basa en la expansión de personas y en el impulso de comisiones.
En las estrategias de promoción de Web3, representadas por "Programa de Embajadores", "Incentivos para Nodos" y "Mecanismo de Socios de la Comunidad", si el modelo de recompensa se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado al comportamiento de pago y a la estructura de niveles, se debe prestar especial atención a si podría estar implicado en un esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que son responsables de construir algoritmos de reembolso, bases de datos jerárquicas y lógicas de liquidación de usuarios, y que se encuentran en una posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
) Identificación de dimensión tres: involucrado en la captación ilegal de fondos ### Captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos (
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de ganancias + sin cualificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirigen al público en general para captar fondos; segundo, se prometen beneficios o retornos para atraer flujos de capital.
En los proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos centrados en "emisión de tokens", "inversión en máquinas de minería", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer en la calificación de captación ilegal de depósitos del público o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir criptomonedas y recaudar fondos al público sin la aprobación de los organismos de regulación financiera;
La plataforma promete "capital asegurado y altos rendimientos" o establece un retorno fijo;
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos;
Establecer un fondo de capital que permita a los usuarios canjear tokens o puntos por activos retirables como USDT en la plataforma.
En la práctica judicial, si se configura el "delito de captación ilegal de depósitos públicos", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad ) sin cualificación financiera (, publicidad ) dirigida a un público no específico (, inducimiento ) prometiendo altos retornos (, y socialidad ) con fuentes de financiamiento amplias (.
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan en la lógica de emisión de tokens, el módulo de canje de puntos por tokens, el diseño estructural del sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de capital en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de acción.
) Reconocimiento de la dimensión cuatro: delitos de operación ilegal ### delito de operación ilegal (
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de monedas fiduciarias
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" suelen concentrarse en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas están involucradas en la conversión entre yuanes y divisas extranjeras, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios para operaciones de emparejamiento, lo que puede desencadenar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio transfronterizo.
Las autoridades judiciales han intensificado en los últimos años la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", endureciendo las medidas de aplicación de la ley.
A continuación se presentan patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:
Proporcionar servicios de recarga, retiro y transferencias entre criptomonedas y renminbi.
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de bolsa, que haga coincidir el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias;
La plataforma conecta a los usuarios finales con cuentas en el extranjero para realizar intercambios de divisas mediante criptomonedas como USDT o BTC;
Realizar operaciones de compra y venta de divisas sin autorización, y proporcionar servicios de compensación y emparejamiento.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya establecido un sistema de emparejamiento y conversión, una lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor de tecnología también podría ser calificado como cómplice por "organizar e implementar actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente alerta:
El proyecto conecta a usuarios en el extranjero con inversores nacionales, formando un camino de negociación.
La plataforma utiliza monedas como USDT, BTC, ETH como medio de intercambio para realizar el cambio de yuanes a divisas extranjeras o el cambio inverso;
Los técnicos lideraron el desarrollo de módulos como el de entrada y salida de fondos, el programa de emparejamiento automático y las interfaces API clave.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "emparejamiento + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la sanción por delitos comerciales ilegales.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores suelen presentar como defensa tras el incidente: "Solo desarrollé la función según lo solicitado, no conozco los detalles del funcionamiento."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de establecer. La razón es que, si se incurre en responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en el comportamiento ilegal, sino también de si la persona que actúa "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando asistencia sustancial a comportamientos ilegales.
Según la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o autor colaborador, y será responsable penalmente de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales generalmente juzgarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde los siguientes ángulos:
Si son miembros clave del proyecto, como socios técnicos, CTO, arquitectos de sistemas, etc.
¿Se ha participado en profundidad en módulos clave como la estructura de capital, la lógica de tokens, y los canales de entrada y salida de fondos?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de modificación sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos, la conformidad del juego, etc.?.
Si se recibe una alta compensación, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de un porcentaje de dividendos, etc., indica que existe un vínculo de intereses profundos con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave para impulsar la implementación y el funcionamiento del proyecto.
Cuanto más ocupen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil será que los técnicos afirmen "no lo sabía" o "solo soy un contratista"------ este tipo de personal técnico suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas con capacidad de control sustantivo sobre la operación del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, delimitar las responsabilidades y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de unirse o asumir una colaboración.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea que estén considerando unirse, colaborar como contratistas, o participar como socios en el lanzamiento de un proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:
Ver modo: ¿existen estructuras de alto riesgo penal de cuatro grandes, como "juego ) métodos de apuestas (" "pirámide ) atraer personas (" "no absorbente ) emisión de monedas para captar fondos (" o "operaciones ilegales ) intermediación de cambio ("?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde vienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios en la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién respalda los tokens y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Mantener un registro: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo y que no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "cumplimiento de las reglas del juego" y "ruta de fondos", como evidencia para garantizarse en el futuro.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas, o los responsables técnicos en un equipo de emprendimiento, deben tener la capacidad básica de identificar riesgos legales penales. Especialmente en la fase inicial de un proyecto Web3, es esencial evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación ilegal de fondos o la operación ilegal, para emitir advertencias anticipadas, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominen tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales podrán convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son la parte más fácil de ignorar, pero la más fundamental. Esperamos poder colaborar en el futuro con más compañeros técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base de seguridad y transparencia.
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NFTRegretter
· hace17h
¿Quieres hacer un Rug Pull antes de que el proyecto esté en marcha?
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BoredWatcher
· 08-11 21:37
condenado condenado gg
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GateUser-44a00d6c
· 08-10 21:57
¿Cumplimiento? ¿No es una trampa de juego en el país con un estuche exterior?
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ImpermanentLossFan
· 08-10 12:15
¿Qué más Cumplimiento se necesita después de haberlo lubricado?
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BanklessAtHeart
· 08-10 12:15
¡Vaya! ¿El cumplimiento en el extranjero también es cumplimiento?
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StablecoinAnxiety
· 08-10 11:57
Rug Pull确实比 Cumplimiento容易嘞
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shadowy_supercoder
· 08-10 11:53
Se puede evadir la regulación, pero no se puede evadir la conciencia.
Guía de identificación de riesgos penales para proyectos Web3: cuatro patrones de riesgo que los desarrolladores deben verificar
Guía de identificación de riesgos penales en proyectos Web3: lectura obligatoria para desarrolladores
Los emprendedores de proyectos Web3 a menudo tienen un error: creen que mientras el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operación real, y no en la superficie de la estructura de internacionalización. El registro en el extranjero puede ser un aspecto de la conformidad, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Para los equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera poder alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que deseen desarrollarse a largo plazo en la industria de Web3, que valoren la construcción de la conformidad del proyecto y que tengan cierta conciencia de los riesgos legales, especialmente aquellos que poseen una conciencia básica de conformidad y cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a los proyectos fraudulentos cuyo propósito sea la recaudación de fondos ilegal, fraudes en el ámbito de las criptomonedas, lavado de dinero o arbitraje, no están dentro del alcance de este análisis.
Como desarrollador, ante la complicada variedad de proyectos Web3, ¿cómo se puede juzgar si el proyecto en sí presenta riesgos legales? ¿Y cómo se pueden identificar riesgos a tiempo y delinear razonablemente los propios límites sin contar con un conocimiento legal sistemático completo? A continuación, se desarrollará esto en detalle.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 ha cruzado la línea roja legal?
Esta sección ayudará a los técnicos, desde la dimensión de identificación del desarrollador, a reconocer las señales clave de alto riesgo que pueden existir en un proyecto desde la perspectiva de la lógica de negocios y la estructura del sistema.
Este reconocimiento no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Basta con dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder juzgar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Identificación de la dimensión uno: delitos relacionados con el juego ( delito de apertura de un casino )
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los proyectos de Web3 que constituyen el delito de operar un casino suelen incluir los siguientes elementos clave del circuito cerrado:
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado de apuestas".
Tomando como ejemplo el juego Web3 (GameFi), cuando un proyecto de juego en cadena cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal, la integración de billeteras, mecanismos de recompensa y otros módulos, podrían enfrentar un alto riesgo legal debido a su participación profunda en la construcción de un círculo cerrado relacionado con el juego.
Reconocimiento de dimensión dos: organizaciones relacionadas con la venta piramidal, delito de liderar actividades de venta piramidal(
Características típicas: pago de usuarios + reembolso por invitación + cadena de reembolso de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución en forma de pirámide". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles y la lógica de distribución de ingresos de nodos, si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial en general y no realizan un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, terminen ayudando a construir técnicamente un sistema de venta piramidal.
A continuación se presentan las características comunes de las estructuras de tipo piramidal:
En las estrategias de promoción de Web3, representadas por "Programa de Embajadores", "Incentivos para Nodos" y "Mecanismo de Socios de la Comunidad", si el modelo de recompensa se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado al comportamiento de pago y a la estructura de niveles, se debe prestar especial atención a si podría estar implicado en un esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que son responsables de construir algoritmos de reembolso, bases de datos jerárquicas y lógicas de liquidación de usuarios, y que se encuentran en una posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
) Identificación de dimensión tres: involucrado en la captación ilegal de fondos ### Captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos (
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de ganancias + sin cualificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirigen al público en general para captar fondos; segundo, se prometen beneficios o retornos para atraer flujos de capital.
En los proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos centrados en "emisión de tokens", "inversión en máquinas de minería", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer en la calificación de captación ilegal de depósitos del público o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, si se configura el "delito de captación ilegal de depósitos públicos", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad ) sin cualificación financiera (, publicidad ) dirigida a un público no específico (, inducimiento ) prometiendo altos retornos (, y socialidad ) con fuentes de financiamiento amplias (.
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan en la lógica de emisión de tokens, el módulo de canje de puntos por tokens, el diseño estructural del sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de capital en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de acción.
) Reconocimiento de la dimensión cuatro: delitos de operación ilegal ### delito de operación ilegal (
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de monedas fiduciarias
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" suelen concentrarse en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas están involucradas en la conversión entre yuanes y divisas extranjeras, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios para operaciones de emparejamiento, lo que puede desencadenar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio transfronterizo.
Las autoridades judiciales han intensificado en los últimos años la represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", endureciendo las medidas de aplicación de la ley.
A continuación se presentan patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya establecido un sistema de emparejamiento y conversión, una lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor de tecnología también podría ser calificado como cómplice por "organizar e implementar actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente alerta:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "emparejamiento + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en el ámbito de la sanción por delitos comerciales ilegales.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores suelen presentar como defensa tras el incidente: "Solo desarrollé la función según lo solicitado, no conozco los detalles del funcionamiento."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de establecer. La razón es que, si se incurre en responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en el comportamiento ilegal, sino también de si la persona que actúa "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando asistencia sustancial a comportamientos ilegales.
Según la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o autor colaborador, y será responsable penalmente de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales generalmente juzgarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde los siguientes ángulos:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave para impulsar la implementación y el funcionamiento del proyecto.
Cuanto más ocupen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil será que los técnicos afirmen "no lo sabía" o "solo soy un contratista"------ este tipo de personal técnico suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas con capacidad de control sustantivo sobre la operación del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, delimitar las responsabilidades y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de unirse o asumir una colaboración.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea que estén considerando unirse, colaborar como contratistas, o participar como socios en el lanzamiento de un proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:
Ver modo: ¿existen estructuras de alto riesgo penal de cuatro grandes, como "juego ) métodos de apuestas (" "pirámide ) atraer personas (" "no absorbente ) emisión de monedas para captar fondos (" o "operaciones ilegales ) intermediación de cambio ("?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde vienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios en la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién respalda los tokens y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Mantener un registro: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo y que no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "cumplimiento de las reglas del juego" y "ruta de fondos", como evidencia para garantizarse en el futuro.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas, o los responsables técnicos en un equipo de emprendimiento, deben tener la capacidad básica de identificar riesgos legales penales. Especialmente en la fase inicial de un proyecto Web3, es esencial evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación ilegal de fondos o la operación ilegal, para emitir advertencias anticipadas, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominen tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales podrán convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son la parte más fácil de ignorar, pero la más fundamental. Esperamos poder colaborar en el futuro con más compañeros técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base de seguridad y transparencia.