El caso de encriptación de los creadores de mercado de Whipsaw ha sido expuesto, la regulación y los mecanismos de transparencia necesitan ser fortalecidos urgentemente.
El caso de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas suscita interés
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue demandado por presunta manipulación del mercado, lo que ha generado una amplia atención en la industria. La empresa fue acusada de implementar operaciones de lavado en un activo criptográfico llamado "NexFundAI" entre agosto y septiembre de 2024, creando un volumen de transacciones falso para inducir a los inversores a comprar.
Las investigaciones muestran que CLS Global realizó 740 transacciones de lavado utilizando 30 billeteras, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado. Irónicamente, esta manipulación fue en realidad llevada a cabo por "servicios de mercado" contratados por promotores de "NexFundAI", mientras que CLS Global se benefició, y tanto los creadores del proyecto como los inversores sufrieron pérdidas.
En octubre de 2024, las autoridades reguladoras presentaron demandas civiles y penales contra CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes. En abril de 2025, el caso civil llegó a una decisión final, y CLS Global fue multada y se le impusieron una serie de restricciones de conducta.
Este caso revela algunos problemas que existen con los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Además del lavado de operaciones, también hay prácticas depredadoras como el "modelo de opciones de préstamo" en la industria. En este modelo, ciertos creadores de mercado malintencionados pueden vender en grandes cantidades los tokens prestados para bajar el precio, desencadenando ventas de pánico por parte de los pequeños inversionistas, y luego recomprar a bajo precio para devolverlos, obteniendo una ganancia de la diferencia. Estas acciones suelen ser devastadoras para los proyectos pequeños.
Los mercados financieros tradicionales han enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero a través de regulaciones maduras y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de comportamientos depredadores. Estas experiencias tienen una importante relevancia para el mercado de criptomonedas:
Regulación estricta: limitar las actividades de comercio malicioso y sancionar la manipulación del mercado.
Transparencia de la información: se requiere que los protocolos relevantes informen a las autoridades regulatorias, y que los datos de transacciones sean públicos y verificables.
Monitoreo en tiempo real: monitorear las fluctuaciones anormales a través de algoritmos y establecer un mecanismo de interruptor.
Normas de la industria: establecer estándares éticos y requisitos estrictos para los creadores de mercado.
Protección del inversor: establecer canales de responsabilidad y compensación.
El caso CLS Global ha sonado la alarma en la industria de la encriptación, indicando que el mercado de criptomonedas necesita urgentemente aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales, para establecer mecanismos de regulación y transparencia más sólidos, con el fin de proteger los intereses de los inversores y mantener el orden del mercado.
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GasFeeVictim
· hace9h
Este tonto está realmente bien cavado.
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staking_gramps
· hace11h
Los capitalistas son todos unos estafadores, jeje.
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SleepTrader
· 08-11 06:42
Técnica típica de tomar a la gente por tonta
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GateUser-aa7df71e
· 08-09 22:00
Ser engañados, al final hay que pagarlo. El experto tarde o temprano será atrapado.
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DeFiAlchemist
· 08-09 22:00
ah, otra transmutación de las fuerzas del mercado negro... la danza algorítmica revela sus patrones de sombra, tbh
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OnchainSniper
· 08-09 21:57
Ya dije que las nuevas monedas son trampas.
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AltcoinOracle
· 08-09 21:55
ejecutando mi algoritmo propietario... 98% de señales de comercio ficticio detectadas. patrón clásico de manipulación del mercado smh
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FalseProfitProphet
· 08-09 21:47
¿Este truco está demasiado viejo? ¿Whipsaw? Me hace reír.
El caso de encriptación de los creadores de mercado de Whipsaw ha sido expuesto, la regulación y los mecanismos de transparencia necesitan ser fortalecidos urgentemente.
El caso de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas suscita interés
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue demandado por presunta manipulación del mercado, lo que ha generado una amplia atención en la industria. La empresa fue acusada de implementar operaciones de lavado en un activo criptográfico llamado "NexFundAI" entre agosto y septiembre de 2024, creando un volumen de transacciones falso para inducir a los inversores a comprar.
Las investigaciones muestran que CLS Global realizó 740 transacciones de lavado utilizando 30 billeteras, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado. Irónicamente, esta manipulación fue en realidad llevada a cabo por "servicios de mercado" contratados por promotores de "NexFundAI", mientras que CLS Global se benefició, y tanto los creadores del proyecto como los inversores sufrieron pérdidas.
En octubre de 2024, las autoridades reguladoras presentaron demandas civiles y penales contra CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes. En abril de 2025, el caso civil llegó a una decisión final, y CLS Global fue multada y se le impusieron una serie de restricciones de conducta.
Este caso revela algunos problemas que existen con los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Además del lavado de operaciones, también hay prácticas depredadoras como el "modelo de opciones de préstamo" en la industria. En este modelo, ciertos creadores de mercado malintencionados pueden vender en grandes cantidades los tokens prestados para bajar el precio, desencadenando ventas de pánico por parte de los pequeños inversionistas, y luego recomprar a bajo precio para devolverlos, obteniendo una ganancia de la diferencia. Estas acciones suelen ser devastadoras para los proyectos pequeños.
Los mercados financieros tradicionales han enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero a través de regulaciones maduras y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de comportamientos depredadores. Estas experiencias tienen una importante relevancia para el mercado de criptomonedas:
El caso CLS Global ha sonado la alarma en la industria de la encriptación, indicando que el mercado de criptomonedas necesita urgentemente aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales, para establecer mecanismos de regulación y transparencia más sólidos, con el fin de proteger los intereses de los inversores y mantener el orden del mercado.