La Oficina de Servicios Financieros de Nueva York multó a Paxos con 26.5 millones de dólares y le exigió una inversión adicional de 22 millones de dólares en Cumplimiento.
PANews 7 de agosto, según un anuncio en el sitio web de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), Paxos fue multada con 26.5 millones de dólares debido a su incapacidad para realizar una debida diligencia adecuada sobre su anterior socio Binance, así como por tener defectos significativos en su sistema de cumplimiento de AML, y se le exige invertir 22 millones de dólares adicionales para rectificar su sistema de cumplimiento. La investigación encontró que Paxos no monitoreó de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con Binance, lo que resultó en un flujo de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares en fondos de actividades ilegales hacia y desde Binance entre 2017 y 2022. Además, los procedimientos de debida diligencia y monitoreo de transacciones de Paxos han sido deficientes durante mucho tiempo, y no lograron identificar y manejar de manera oportuna cuentas y comportamientos de alto riesgo.
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La Oficina de Servicios Financieros de Nueva York multó a Paxos con 26.5 millones de dólares y le exigió una inversión adicional de 22 millones de dólares en Cumplimiento.
PANews 7 de agosto, según un anuncio en el sitio web de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), Paxos fue multada con 26.5 millones de dólares debido a su incapacidad para realizar una debida diligencia adecuada sobre su anterior socio Binance, así como por tener defectos significativos en su sistema de cumplimiento de AML, y se le exige invertir 22 millones de dólares adicionales para rectificar su sistema de cumplimiento. La investigación encontró que Paxos no monitoreó de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con Binance, lo que resultó en un flujo de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares en fondos de actividades ilegales hacia y desde Binance entre 2017 y 2022. Además, los procedimientos de debida diligencia y monitoreo de transacciones de Paxos han sido deficientes durante mucho tiempo, y no lograron identificar y manejar de manera oportuna cuentas y comportamientos de alto riesgo.