El tribunal de Sichuan en China está juzgando un caso de reventa de divisas utilizando monedas virtuales, con un monto involucrado que supera los 200 millones de yuanes.
El 30 de julio, entre 2020 y 2021, los acusados Wan Mouyuan, Chen Mouwen y Huang Mouyuan, con el objetivo de obtener beneficios, realizaron actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de intercambio establecidos por el país. Entre ellos, el acusado Wan Mouyuan se encargaba de contactar a los clientes que necesitaban dólares estadounidenses y, a través de Chen Mouwen, se comunicaba con Huang Mouyuan, quien transfería el correspondiente renminbi o USDT (moneda virtual 泰达币) comprado con renminbi a la cuenta de recepción de renminbi o a la DIRECCIÓN de recepción de USDT proporcionada por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizaba las cuentas de dos empresas de Hong Kong que controlaba para transferir dólares a la cuenta de la empresa receptora proporcionada por Chen Mouwen y enviaba el "comprobante de transferencia" (recibo de remesa) a Chen Mouwen. Una vez que se acordaba la transacción o se recibían los dólares, los clientes transferían el renminbi para la compra de dólares a la cuenta bancaria proporcionada por Wan Mouyuan, o pagaban el renminbi a Wan Mouyuan a través de liquidación de mercancías u otros métodos, completando así la transacción. Según la auditoría de una firma contable, entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de marzo de 2021, Wan Mouyuan y Chen Mouwen llevaron a cabo actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de intercambio establecidos por el país, recibiendo un total de 234.04 millones de renminbi de los clientes para la compra de dólares. El caso fue inicialmente aceptado por el Tribunal Popular del Condado de Muchuan en la Ciudad de Leshan, Provincia de Sichuan, que consideró que el caso implicaba un problema de identificación de la naturaleza de las transacciones de forex utilizando moneda virtual como medio de intercambio, debido a las diferencias en la comprensión de la legalidad de las monedas virtuales en diferentes regiones, lo que causó discrepancias en la identificación de este tipo de comportamiento en la práctica; además, uno de los acusados era residente de Hong Kong y los acusados utilizaron repetidamente moneda virtual como medio de pago, transfiriendo entre diferentes monedas para obtener beneficios. Considerando que la situación del caso era de un nuevo tipo en la jurisdicción, con un alto nivel de atención social, se solicitó la jurisdicción superior del Tribunal Intermedio de Leshan, Provincia de Sichuan. Tras la audiencia, el Tribunal Intermedio de Leshan, Provincia de Sichuan, emitió el 28 de agosto de 2024 el fallo número (2023) Chuan 11 Xingchu 24: realizar la compra y venta de forex fuera de los lugares de intercambio establecidos por el país o mediante el método "forex—moneda virtual—renminbi", utilizando moneda virtual como medio de transacción para lograr la conversión de valor entre renminbi y dólares estadounidenses, constituyendo una compra y venta encubierta de forex y perturbando el orden del mercado financiero, lo que constituye el delito de operación ilegal. El acusado Wan Mouyuan fue condenado por el delito de operación ilegal a seis años de prisión y una multa de setecientos cuarenta mil renminbi. Wan Mouyuan también estaba involucrado en otros delitos, y se decidió ejecutar una pena acumulada de trece años y seis meses de prisión y una multa de ciento catorce mil renminbi. Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen fueron condenados por el delito de operación ilegal a cinco años y seis meses, y dos años y seis meses de prisión, respectivamente, con multas de setenta y un mil renminbi y veinticinco mil renminbi. Tras la sentencia de primera instancia, los acusados aceptaron la sentencia y la fiscalía no apeló, por lo que la decisión ha adquirido fuerza de ley. (Xinhua News)
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El tribunal de Sichuan en China está juzgando un caso de reventa de divisas utilizando monedas virtuales, con un monto involucrado que supera los 200 millones de yuanes.
El 30 de julio, entre 2020 y 2021, los acusados Wan Mouyuan, Chen Mouwen y Huang Mouyuan, con el objetivo de obtener beneficios, realizaron actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de intercambio establecidos por el país. Entre ellos, el acusado Wan Mouyuan se encargaba de contactar a los clientes que necesitaban dólares estadounidenses y, a través de Chen Mouwen, se comunicaba con Huang Mouyuan, quien transfería el correspondiente renminbi o USDT (moneda virtual 泰达币) comprado con renminbi a la cuenta de recepción de renminbi o a la DIRECCIÓN de recepción de USDT proporcionada por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizaba las cuentas de dos empresas de Hong Kong que controlaba para transferir dólares a la cuenta de la empresa receptora proporcionada por Chen Mouwen y enviaba el "comprobante de transferencia" (recibo de remesa) a Chen Mouwen. Una vez que se acordaba la transacción o se recibían los dólares, los clientes transferían el renminbi para la compra de dólares a la cuenta bancaria proporcionada por Wan Mouyuan, o pagaban el renminbi a Wan Mouyuan a través de liquidación de mercancías u otros métodos, completando así la transacción. Según la auditoría de una firma contable, entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de marzo de 2021, Wan Mouyuan y Chen Mouwen llevaron a cabo actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de intercambio establecidos por el país, recibiendo un total de 234.04 millones de renminbi de los clientes para la compra de dólares. El caso fue inicialmente aceptado por el Tribunal Popular del Condado de Muchuan en la Ciudad de Leshan, Provincia de Sichuan, que consideró que el caso implicaba un problema de identificación de la naturaleza de las transacciones de forex utilizando moneda virtual como medio de intercambio, debido a las diferencias en la comprensión de la legalidad de las monedas virtuales en diferentes regiones, lo que causó discrepancias en la identificación de este tipo de comportamiento en la práctica; además, uno de los acusados era residente de Hong Kong y los acusados utilizaron repetidamente moneda virtual como medio de pago, transfiriendo entre diferentes monedas para obtener beneficios. Considerando que la situación del caso era de un nuevo tipo en la jurisdicción, con un alto nivel de atención social, se solicitó la jurisdicción superior del Tribunal Intermedio de Leshan, Provincia de Sichuan. Tras la audiencia, el Tribunal Intermedio de Leshan, Provincia de Sichuan, emitió el 28 de agosto de 2024 el fallo número (2023) Chuan 11 Xingchu 24: realizar la compra y venta de forex fuera de los lugares de intercambio establecidos por el país o mediante el método "forex—moneda virtual—renminbi", utilizando moneda virtual como medio de transacción para lograr la conversión de valor entre renminbi y dólares estadounidenses, constituyendo una compra y venta encubierta de forex y perturbando el orden del mercado financiero, lo que constituye el delito de operación ilegal. El acusado Wan Mouyuan fue condenado por el delito de operación ilegal a seis años de prisión y una multa de setecientos cuarenta mil renminbi. Wan Mouyuan también estaba involucrado en otros delitos, y se decidió ejecutar una pena acumulada de trece años y seis meses de prisión y una multa de ciento catorce mil renminbi. Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen fueron condenados por el delito de operación ilegal a cinco años y seis meses, y dos años y seis meses de prisión, respectivamente, con multas de setenta y un mil renminbi y veinticinco mil renminbi. Tras la sentencia de primera instancia, los acusados aceptaron la sentencia y la fiscalía no apeló, por lo que la decisión ha adquirido fuerza de ley. (Xinhua News)