Noticias de Gate bot, según Live Bitcoin News, Rusia acaba de experimentar uno de los mayores casos de encriptación criminal hasta ahora. Se informa que una mujer que se hace llamar experta en activos cripto, conocida como "Bitmama", ha sido condenada a 7 años de prisión. Valeria Fedyakina, una madre de 30 años de Simferópol, fue condenada por estafar a inversionistas con 2.2 mil millones de rublos (aproximadamente 23 millones de dólares en ese momento).
Valeria Fedyakina se posiciona como una profesional de encriptación de confianza, opera bajo la marca "Bitmama" o "Bitmama Finance", y afirma que está gestionando un negocio global donde los inversores pueden intercambiar fondos en el extranjero (principalmente en Dubái) por Activos Cripto. Su plan de negocios es simple, pero los inversores parecen estar muy interesados.
Además, ella también propuso ayudar a los clientes a sortear las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras la invasión de Ucrania y a cambiar rublos por Activos Cripto en el extranjero.
Ella incluso prometió darles un pequeño bono del 1% en cada transacción, un bono que se combina con su imagen pública y parece tener un efecto excelente. Según informes, muchos clientes le han ofrecido grandes sumas de dinero, con la esperanza de beneficiarse de la prosperidad del mercado de Activos Cripto.
Sin embargo, tras bambalinas, "Bitmama" estaba implementando un plan de mercadeo en red. Se dice que no invirtió los fondos de los clientes, sino que transfirió el dinero a su propia billetera de encriptación en los Emiratos Árabes Unidos.
En solo 60 días de 2023, cuatro víctimas perdieron hasta 2.2 mil millones de rublos.
El informe indica que, a veces, el volumen de negocios diario alcanza los 15 millones de dólares. Estas transacciones suelen llevarse a cabo en lujosos hoteles en Moscú, donde ella organiza reuniones con clientes. Según el Comité de Investigación de Rusia, Fediakina se disfrazaba de inversora en los mercados de petróleo, oro y materias primas en general. Un portavoz del comité afirmó que sus acciones "tenían intención delictiva, robando dinero o Activos Cripto a un número indeterminado de personas a través del engaño."
Sin embargo, su caída ocurrió en septiembre de 2023. En ese momento, el esquema piramidal ya había comenzado a desmoronarse y los inversores empezaron a dudar.
Bitmama intenta escapar de Rusia hacia los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son conocidos por su política amigable hacia la encriptación y su histórica laxitud en la ejecución de KYC/AML. Sin embargo, fue arrestada en la frontera mientras intentaba abandonar el país.
Según informes, esta mujer rusa estaba embarazada de seis meses cuando fue detenida por las autoridades rusas. Posteriormente, dio a luz a una hija y fue recluida junto con su hija en el Centro de Detención SIZO 6 de Moscú.
Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal de la Base de Presnensky de Moscú condenó a este ruso a 7 años de prisión. Esto es completamente diferente a la condena de diez años de prisión que inicialmente había solicitado el fiscal según la ley rusa contra el fraude.
Sin embargo, además de la prisión, a Bitmama también se le ordenó reembolsar a las víctimas un total de 23 millones de dólares en compensación. Solo que ahora, ajustado por la inflación, esta cifra se acerca a 20 millones de libras esterlinas. Según informes, este no es un caso aislado. Actualmente, cada vez más individuos y entidades en Rusia están utilizando Activos Cripto para evadir sanciones e incluso financiar actividades ilegales, y esta tendencia continúa.
Otra encuesta realizada por Reuters a principios de este año mostró que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) supuestamente utiliza Bitcoin para pagar a jóvenes espías inexpertos en toda Europa.
En general, a pesar de que "Bitmama" está encarcelado en un lugar de exilio en Rusia, la tendencia del crimen en la encriptación sigue en curso, con nuevos casos ocurriendo casi todos los días.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El ciudadano ruso Bitmama fue condenado a 7 años por fraude en Activos Cripto, con un monto de 23 millones de dólares.
Noticias de Gate bot, según Live Bitcoin News, Rusia acaba de experimentar uno de los mayores casos de encriptación criminal hasta ahora. Se informa que una mujer que se hace llamar experta en activos cripto, conocida como "Bitmama", ha sido condenada a 7 años de prisión. Valeria Fedyakina, una madre de 30 años de Simferópol, fue condenada por estafar a inversionistas con 2.2 mil millones de rublos (aproximadamente 23 millones de dólares en ese momento).
Valeria Fedyakina se posiciona como una profesional de encriptación de confianza, opera bajo la marca "Bitmama" o "Bitmama Finance", y afirma que está gestionando un negocio global donde los inversores pueden intercambiar fondos en el extranjero (principalmente en Dubái) por Activos Cripto. Su plan de negocios es simple, pero los inversores parecen estar muy interesados.
Además, ella también propuso ayudar a los clientes a sortear las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras la invasión de Ucrania y a cambiar rublos por Activos Cripto en el extranjero.
Ella incluso prometió darles un pequeño bono del 1% en cada transacción, un bono que se combina con su imagen pública y parece tener un efecto excelente. Según informes, muchos clientes le han ofrecido grandes sumas de dinero, con la esperanza de beneficiarse de la prosperidad del mercado de Activos Cripto.
Sin embargo, tras bambalinas, "Bitmama" estaba implementando un plan de mercadeo en red. Se dice que no invirtió los fondos de los clientes, sino que transfirió el dinero a su propia billetera de encriptación en los Emiratos Árabes Unidos.
En solo 60 días de 2023, cuatro víctimas perdieron hasta 2.2 mil millones de rublos.
El informe indica que, a veces, el volumen de negocios diario alcanza los 15 millones de dólares. Estas transacciones suelen llevarse a cabo en lujosos hoteles en Moscú, donde ella organiza reuniones con clientes. Según el Comité de Investigación de Rusia, Fediakina se disfrazaba de inversora en los mercados de petróleo, oro y materias primas en general. Un portavoz del comité afirmó que sus acciones "tenían intención delictiva, robando dinero o Activos Cripto a un número indeterminado de personas a través del engaño."
Sin embargo, su caída ocurrió en septiembre de 2023. En ese momento, el esquema piramidal ya había comenzado a desmoronarse y los inversores empezaron a dudar.
Bitmama intenta escapar de Rusia hacia los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son conocidos por su política amigable hacia la encriptación y su histórica laxitud en la ejecución de KYC/AML. Sin embargo, fue arrestada en la frontera mientras intentaba abandonar el país.
Según informes, esta mujer rusa estaba embarazada de seis meses cuando fue detenida por las autoridades rusas. Posteriormente, dio a luz a una hija y fue recluida junto con su hija en el Centro de Detención SIZO 6 de Moscú.
Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal de la Base de Presnensky de Moscú condenó a este ruso a 7 años de prisión. Esto es completamente diferente a la condena de diez años de prisión que inicialmente había solicitado el fiscal según la ley rusa contra el fraude.
Sin embargo, además de la prisión, a Bitmama también se le ordenó reembolsar a las víctimas un total de 23 millones de dólares en compensación. Solo que ahora, ajustado por la inflación, esta cifra se acerca a 20 millones de libras esterlinas. Según informes, este no es un caso aislado. Actualmente, cada vez más individuos y entidades en Rusia están utilizando Activos Cripto para evadir sanciones e incluso financiar actividades ilegales, y esta tendencia continúa.
Otra encuesta realizada por Reuters a principios de este año mostró que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) supuestamente utiliza Bitcoin para pagar a jóvenes espías inexpertos en toda Europa.
En general, a pesar de que "Bitmama" está encarcelado en un lugar de exilio en Rusia, la tendencia del crimen en la encriptación sigue en curso, con nuevos casos ocurriendo casi todos los días.