Citibank fue demandada por ignorar un fraude de criptomonedas de 20 millones de dólares.
La víctima de fraude en criptomonedas, Michael Zidell, demandó a Citibank en el tribunal federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las alertas de transacciones sospechosas, lo que resultó en su pérdida de 20 millones de dólares. La queja muestra que Zidell envió dinero a través de 43 transferencias a numerosas cuentas bancarias controladas por estafadores, y casi 4 millones de dólares de esto fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. de Citibank. El fraude de "corte de cerdo" comenzó en 2023, cuando el estafador se hizo pasar por un empresario llamado "Carolyn Parker" y convenció a Zidell de invertir en NFT a través de Facebook. En la queja se mencionó que Citibank no investigó las transferencias anormales de grandes sumas con frecuencia, lo que resultó en una violación de sus obligaciones de monitoreo para la lucha contra el lavado de dinero. Zidell descubrió que los fondos se volvieron irrecuperables cuando el plataforma de comercio llamada OpenrarityPro cerró de repente.
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Citibank fue demandada por ignorar un fraude de criptomonedas de 20 millones de dólares.
La víctima de fraude en criptomonedas, Michael Zidell, demandó a Citibank en el tribunal federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las alertas de transacciones sospechosas, lo que resultó en su pérdida de 20 millones de dólares. La queja muestra que Zidell envió dinero a través de 43 transferencias a numerosas cuentas bancarias controladas por estafadores, y casi 4 millones de dólares de esto fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. de Citibank. El fraude de "corte de cerdo" comenzó en 2023, cuando el estafador se hizo pasar por un empresario llamado "Carolyn Parker" y convenció a Zidell de invertir en NFT a través de Facebook. En la queja se mencionó que Citibank no investigó las transferencias anormales de grandes sumas con frecuencia, lo que resultó en una violación de sus obligaciones de monitoreo para la lucha contra el lavado de dinero. Zidell descubrió que los fondos se volvieron irrecuperables cuando el plataforma de comercio llamada OpenrarityPro cerró de repente.