El cierre de Huione por parte de Telegram no ha detenido el crecimiento del mayor mercado de estafas cripto de la historia, que con el tiempo ha manejado transacciones por un valor de más de 27 mil millones de dólares.
Sin embargo, la lucha contra estos sistemas criminales se ha intensificado, con un aumento inusual en el volumen de negocio y la rápida aparición de nuevos competidores en el mundo de las plataformas ilícitas.
Huione: un ecosistema criminal en Telegram para estafas de criptomonedas
Huione representaba un sofisticado mercado criminal activo en Telegram, capaz de ofrecer una amplia gama de servicios ilegales. Estos incluían documentos falsos, datos robados, servicios de lavado de dinero y actos de intimidación
No se trataba solo de estafas digitales: la red criminal amplió su ámbito de acción al tráfico de personas y colaboraciones con grupos internacionales como el conocido grupo Lazarus.
Es importante enfatizar que Huione estaba bajo el control de élites criminales de países como Camboya, Laos y Birmania, mientras que se destacan los vínculos directos con Corea del Norte.
Esta estructura le dio a Huione una notable resiliencia, incluso frente a repetidas contraacciones.
Ante la alarma internacional, Telegram eliminó miles de canales y cuentas vinculadas a Huione. Sin embargo, a pesar de la prohibición, los componentes financieros y las infraestructuras de pago con criptomonedas continuaron funcionando plenamente.
Así, los actores criminales migraron rápidamente a nuevos dominios y plataformas, manteniendo su poder económico sin control.
Esta situación se confirma con un aumento en el volumen de transacciones delictivas en Telegram, que ha alcanzado el +400%, lo que pone de manifiesto cómo los cierres selectivos solo han tenido un efecto parcial en este ecosistema.
Después de Huione, la plataforma que tomó el control del mercado negro en Telegram se convirtió en Tudou Guarantee.
A mediados de junio, esta plataforma superó las 300.000 transacciones, y gran parte de los vendedores anteriores de Huione continuaron operando de manera similar.
Los servicios ofrecidos por Tudou Guarantee reflejan los de Huione, incluida la venta de datos robados, el lavado de dinero y las estafas de "carnicería de cerdos", que son engaños románticos en los que la víctima se agota financieramente gradualmente.
Muchas plataformas paralelas se expanden
Además de Tudou Guarantee, muchas otras plataformas más pequeñas están experimentando un crecimiento explosivo.
Estas entidades utilizan Telegram como principal medio de comunicación y coordinación, con una amplia distribución que dificulta aún más la lucha contra las actividades delictivas.
Un elemento clave es el uso masivo de Tether (USDT) para transacciones, una criptomoneda estable que proporciona a los criminales un refugio económico más predecible en comparación con las monedas tradicionales.
Se estima que las actividades ilegales relacionadas con Telegram generan una facturación comercial de aproximadamente 36.5 mil millones de dólares por año.
Esta figura destaca la magnitud de un problema que supera con creces el ámbito digital, llevando a delitos transnacionales y formas complejas de violencia y explotación.
Una de las principales dificultades para las autoridades es la separación entre los componentes públicos y financieros de estas plataformas.
Telegram, de hecho, aunque elimina canales visibles, no bloquea completamente los sistemas de pago y comercio de los criminales, quienes pueden así continuar sus actividades en nuevas plataformas y dominios emergentes.
Las redes criminales en Telegram a menudo combinan los delitos digitales con la trata de personas, creando un modelo híbrido que elude las herramientas de investigación tradicionales.
El cifrado de extremo a extremo de la plataforma, al tiempo que protege la privacidad de los usuarios legítimos, es explotado por los delincuentes para evitar interceptaciones y controles.
Telegram, dirigida por el CEO Pavel Durov, se compromete a contrarrestar estas actividades. Sin embargo, la complejidad técnica y el carácter descentralizado de las infraestructuras suponen un obstáculo importante para la eliminación permanente de estos mercados ilegales.
Perspectivas de futuro en la lucha contra las estafas con criptomonedas
La batalla de Telegram contra Huione y entidades similares confirma que simplemente cerrar canales no es suficiente para frenar las actividades criminales en el mundo cripto.
Es necesario un enfoque integrado, en el que participen las autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley, los operadores del sector y la propia plataforma.
Mientras tanto, la proliferación continua de nuevos mercados en Telegram y el uso de monedas estables como Tether hacen esencial aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en contextos no regulados.
En última instancia, la lucha contra las estafas de criptomonedas en Telegram es un desafío tecnológico y legal complejo, que requiere vigilancia constante, innovación en técnicas de investigación y colaboración global.
Solo de esta manera se puede esperar contener un fenómeno económico y social destinado a crecer aún más si se deja sin control.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Telegram y el mercado de estafas cripto: la lucha contra Huione y el subir de Tudou Guarantee
El cierre de Huione por parte de Telegram no ha detenido el crecimiento del mayor mercado de estafas cripto de la historia, que con el tiempo ha manejado transacciones por un valor de más de 27 mil millones de dólares.
Sin embargo, la lucha contra estos sistemas criminales se ha intensificado, con un aumento inusual en el volumen de negocio y la rápida aparición de nuevos competidores en el mundo de las plataformas ilícitas.
Huione: un ecosistema criminal en Telegram para estafas de criptomonedas
Huione representaba un sofisticado mercado criminal activo en Telegram, capaz de ofrecer una amplia gama de servicios ilegales. Estos incluían documentos falsos, datos robados, servicios de lavado de dinero y actos de intimidación
No se trataba solo de estafas digitales: la red criminal amplió su ámbito de acción al tráfico de personas y colaboraciones con grupos internacionales como el conocido grupo Lazarus.
Es importante enfatizar que Huione estaba bajo el control de élites criminales de países como Camboya, Laos y Birmania, mientras que se destacan los vínculos directos con Corea del Norte.
Esta estructura le dio a Huione una notable resiliencia, incluso frente a repetidas contraacciones.
Ante la alarma internacional, Telegram eliminó miles de canales y cuentas vinculadas a Huione. Sin embargo, a pesar de la prohibición, los componentes financieros y las infraestructuras de pago con criptomonedas continuaron funcionando plenamente.
Así, los actores criminales migraron rápidamente a nuevos dominios y plataformas, manteniendo su poder económico sin control.
Esta situación se confirma con un aumento en el volumen de transacciones delictivas en Telegram, que ha alcanzado el +400%, lo que pone de manifiesto cómo los cierres selectivos solo han tenido un efecto parcial en este ecosistema.
Después de Huione, la plataforma que tomó el control del mercado negro en Telegram se convirtió en Tudou Guarantee.
A mediados de junio, esta plataforma superó las 300.000 transacciones, y gran parte de los vendedores anteriores de Huione continuaron operando de manera similar.
Los servicios ofrecidos por Tudou Guarantee reflejan los de Huione, incluida la venta de datos robados, el lavado de dinero y las estafas de "carnicería de cerdos", que son engaños románticos en los que la víctima se agota financieramente gradualmente.
Muchas plataformas paralelas se expanden
Además de Tudou Guarantee, muchas otras plataformas más pequeñas están experimentando un crecimiento explosivo.
Estas entidades utilizan Telegram como principal medio de comunicación y coordinación, con una amplia distribución que dificulta aún más la lucha contra las actividades delictivas.
Un elemento clave es el uso masivo de Tether (USDT) para transacciones, una criptomoneda estable que proporciona a los criminales un refugio económico más predecible en comparación con las monedas tradicionales.
Se estima que las actividades ilegales relacionadas con Telegram generan una facturación comercial de aproximadamente 36.5 mil millones de dólares por año.
Esta figura destaca la magnitud de un problema que supera con creces el ámbito digital, llevando a delitos transnacionales y formas complejas de violencia y explotación.
Una de las principales dificultades para las autoridades es la separación entre los componentes públicos y financieros de estas plataformas.
Telegram, de hecho, aunque elimina canales visibles, no bloquea completamente los sistemas de pago y comercio de los criminales, quienes pueden así continuar sus actividades en nuevas plataformas y dominios emergentes.
Las redes criminales en Telegram a menudo combinan los delitos digitales con la trata de personas, creando un modelo híbrido que elude las herramientas de investigación tradicionales.
El cifrado de extremo a extremo de la plataforma, al tiempo que protege la privacidad de los usuarios legítimos, es explotado por los delincuentes para evitar interceptaciones y controles.
Telegram, dirigida por el CEO Pavel Durov, se compromete a contrarrestar estas actividades. Sin embargo, la complejidad técnica y el carácter descentralizado de las infraestructuras suponen un obstáculo importante para la eliminación permanente de estos mercados ilegales.
Perspectivas de futuro en la lucha contra las estafas con criptomonedas
La batalla de Telegram contra Huione y entidades similares confirma que simplemente cerrar canales no es suficiente para frenar las actividades criminales en el mundo cripto.
Es necesario un enfoque integrado, en el que participen las autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley, los operadores del sector y la propia plataforma.
Mientras tanto, la proliferación continua de nuevos mercados en Telegram y el uso de monedas estables como Tether hacen esencial aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en contextos no regulados. En última instancia, la lucha contra las estafas de criptomonedas en Telegram es un desafío tecnológico y legal complejo, que requiere vigilancia constante, innovación en técnicas de investigación y colaboración global.
Solo de esta manera se puede esperar contener un fenómeno económico y social destinado a crecer aún más si se deja sin control.