El cierre de Telegram de Huione Guarantee, el mercado ilícito de criptomonedas más grande de la historia con más de USD 27 mil millones en transacciones, paradójicamente ha fortalecido la economía sumergida, ya que las plataformas rivales experimentaron aumentos masivos de volumen y absorbieron rápidamente las operaciones criminales desplazadas. La acción de cumplimiento, si bien eliminó miles de canales y cuentas, demostró en última instancia la resistencia de las redes criminales descentralizadas que operan dentro de plataformas de mensajería cifrada.
Tras una investigación exhaustiva por parte de la firma de análisis de blockchain Elliptic, Telegram prohibió los canales y cuentas vinculados a Huione el 13 de mayo de 2025. Sin embargo, el ecosistema criminal se adaptó rápidamente, y la plataforma sucesora Tudou Guarantee capturó de inmediato la actividad desplazada y procesó volúmenes de transacciones equivalentes dentro de semanas de la clausura original.
La investigación en curso de Elliptic ha identificado más de 30 mercados de garantía altamente activos que operan en el sudeste asiático, continuando facilitando operaciones de lavado de dinero, comercio de datos robados y una sofisticada infraestructura de estafas de "engorde de cerdo". Estas plataformas explotan las capacidades de comunicación encriptada de Telegram para mantener mercados criminales sofisticados que rivalizan con los sitios de comercio electrónico legítimos en su complejidad operativa.
La operación Huione de $27 mil millones había funcionado como un ecosistema criminal integral, ofreciendo servicios que iban desde documentación falsa y robo de datos personales hasta lavado de dinero profesional y servicios de intimidación. La influencia de la plataforma se extendía mucho más allá del crimen financiero, manteniendo conexiones con operaciones de trata de personas disfrazadas como empresas tecnológicas legítimas en Camboya, Laos y Myanmar.
La Empresa Criminal Demuestra la Planificación de Continuidad Estratégica
El liderazgo criminal de Huione se había posicionado estratégicamente para una posible acción de cumplimiento al adquirir una participación del 30% en Tudou Guarantee durante diciembre de 2024. Este enfoque visionario garantizó efectivamente la continuidad operativa meses antes de que se materializara la presión regulatoria, permitiendo la migración sin problemas de cientos de miles de usuarios criminales.
Las conexiones de la plataforma con la élite gobernante de Camboya y su papel documentado en el blanqueo de los ingresos del Grupo Lazarus de Corea del Norte la convirtieron en un objetivo principal para la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro de EE. UU., que designó a todo el Grupo Huione como una preocupación por lavado de dinero en mayo de 2025.
Los volúmenes de transacciones de Tudou aumentaron de niveles insignificantes a más de 300,000 transacciones para el 15 de junio, demostrando la sofisticación organizativa de la red criminal. Los mismos comerciantes que anteriormente operaban a través de Huione establecieron de inmediato operaciones idénticas en Tudou, ofreciendo servicios inalterados que incluían acceso a datos robados, capacidades de lavado de dinero y herramientas especializadas para estafas de "pig butchering" dirigidas a víctimas occidentales.
Múltiples plataformas más pequeñas experimentaron un crecimiento exponencial a medida que el ecosistema criminal se fragmentaba en diversas plataformas. El mercado Shuangying vio cómo el número de usuarios se triplicó de 40,000 a 110,000 transacciones, mientras que Fully Light se expandió de 20,000 a más de 80,000 transacciones, según el análisis de Elliptic.
Limitaciones de aplicación destacan vulnerabilidades sistémicas de la plataforma
A pesar de la cooperación de Telegram en la eliminación de miles de canales y cuentas asociadas, investigaciones de Chainalysis y Elliptic confirmaron que la infraestructura central de procesamiento de criptomonedas de Huione seguía operativa. La plataforma simplemente migró a dominios alternativos mientras reanudaba silenciosamente las operaciones de Telegram en cuestión de semanas tras el aparente cierre.
Esta resiliencia operativa proviene de una sofisticada separación arquitectónica entre la infraestructura de marketing orientada al público y los sistemas de procesamiento financiero centrales. Las operaciones criminales continúan funcionando incluso cuando sus componentes más visibles enfrentan interrupciones regulatorias, lo que resalta la insuficiencia de los enfoques de aplicación superficial.
La efectividad limitada de la acción de ejecución se hace particularmente evidente al examinar el ecosistema criminal más amplio que Huione habilitó, incluyendo las operaciones de trata de personas que obligan a las víctimas a entrar en complejos de estafas de criptomonedas en el sudeste asiático. Estas operaciones físicas, disfrazadas de centros de atención al cliente, crean modelos criminales híbridos que combinan el crimen financiero digital con la trata de personas tradicional.
Las Naciones Unidas estiman que la actividad criminal basada en Telegram genera hasta $36.5 mil millones anuales a través de estafas, lavado de dinero y ventas de datos robados, con estas plataformas utilizando la stablecoin USDT de Tether como su medio de intercambio principal para mantener la estabilidad en dólares mientras evitan la supervisión bancaria tradicional.
Mientras Telegram ha comenzado a responder a la presión regulatoria eliminando ciertas características y actualizando las políticas de contenido, las capacidades de mensajería encriptada del plataforma siguen siendo atractivas para los criminales que explotan las protecciones de privacidad legítimas. El desafío continuo para los reguladores implica abordar el abuso criminal sin socavar los derechos de privacidad que hacen que las plataformas encriptadas sean valiosas para los usuarios globales legítimos.
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Telegram Huione Scam Shutdown | Noticias de CriptoWisser
El cierre de Telegram de Huione Guarantee, el mercado ilícito de criptomonedas más grande de la historia con más de USD 27 mil millones en transacciones, paradójicamente ha fortalecido la economía sumergida, ya que las plataformas rivales experimentaron aumentos masivos de volumen y absorbieron rápidamente las operaciones criminales desplazadas. La acción de cumplimiento, si bien eliminó miles de canales y cuentas, demostró en última instancia la resistencia de las redes criminales descentralizadas que operan dentro de plataformas de mensajería cifrada.
Tras una investigación exhaustiva por parte de la firma de análisis de blockchain Elliptic, Telegram prohibió los canales y cuentas vinculados a Huione el 13 de mayo de 2025. Sin embargo, el ecosistema criminal se adaptó rápidamente, y la plataforma sucesora Tudou Guarantee capturó de inmediato la actividad desplazada y procesó volúmenes de transacciones equivalentes dentro de semanas de la clausura original.
La investigación en curso de Elliptic ha identificado más de 30 mercados de garantía altamente activos que operan en el sudeste asiático, continuando facilitando operaciones de lavado de dinero, comercio de datos robados y una sofisticada infraestructura de estafas de "engorde de cerdo". Estas plataformas explotan las capacidades de comunicación encriptada de Telegram para mantener mercados criminales sofisticados que rivalizan con los sitios de comercio electrónico legítimos en su complejidad operativa.
La operación Huione de $27 mil millones había funcionado como un ecosistema criminal integral, ofreciendo servicios que iban desde documentación falsa y robo de datos personales hasta lavado de dinero profesional y servicios de intimidación. La influencia de la plataforma se extendía mucho más allá del crimen financiero, manteniendo conexiones con operaciones de trata de personas disfrazadas como empresas tecnológicas legítimas en Camboya, Laos y Myanmar.
La Empresa Criminal Demuestra la Planificación de Continuidad Estratégica
El liderazgo criminal de Huione se había posicionado estratégicamente para una posible acción de cumplimiento al adquirir una participación del 30% en Tudou Guarantee durante diciembre de 2024. Este enfoque visionario garantizó efectivamente la continuidad operativa meses antes de que se materializara la presión regulatoria, permitiendo la migración sin problemas de cientos de miles de usuarios criminales.
Las conexiones de la plataforma con la élite gobernante de Camboya y su papel documentado en el blanqueo de los ingresos del Grupo Lazarus de Corea del Norte la convirtieron en un objetivo principal para la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro de EE. UU., que designó a todo el Grupo Huione como una preocupación por lavado de dinero en mayo de 2025.
Los volúmenes de transacciones de Tudou aumentaron de niveles insignificantes a más de 300,000 transacciones para el 15 de junio, demostrando la sofisticación organizativa de la red criminal. Los mismos comerciantes que anteriormente operaban a través de Huione establecieron de inmediato operaciones idénticas en Tudou, ofreciendo servicios inalterados que incluían acceso a datos robados, capacidades de lavado de dinero y herramientas especializadas para estafas de "pig butchering" dirigidas a víctimas occidentales.
Múltiples plataformas más pequeñas experimentaron un crecimiento exponencial a medida que el ecosistema criminal se fragmentaba en diversas plataformas. El mercado Shuangying vio cómo el número de usuarios se triplicó de 40,000 a 110,000 transacciones, mientras que Fully Light se expandió de 20,000 a más de 80,000 transacciones, según el análisis de Elliptic.
Limitaciones de aplicación destacan vulnerabilidades sistémicas de la plataforma
A pesar de la cooperación de Telegram en la eliminación de miles de canales y cuentas asociadas, investigaciones de Chainalysis y Elliptic confirmaron que la infraestructura central de procesamiento de criptomonedas de Huione seguía operativa. La plataforma simplemente migró a dominios alternativos mientras reanudaba silenciosamente las operaciones de Telegram en cuestión de semanas tras el aparente cierre.
Esta resiliencia operativa proviene de una sofisticada separación arquitectónica entre la infraestructura de marketing orientada al público y los sistemas de procesamiento financiero centrales. Las operaciones criminales continúan funcionando incluso cuando sus componentes más visibles enfrentan interrupciones regulatorias, lo que resalta la insuficiencia de los enfoques de aplicación superficial.
La efectividad limitada de la acción de ejecución se hace particularmente evidente al examinar el ecosistema criminal más amplio que Huione habilitó, incluyendo las operaciones de trata de personas que obligan a las víctimas a entrar en complejos de estafas de criptomonedas en el sudeste asiático. Estas operaciones físicas, disfrazadas de centros de atención al cliente, crean modelos criminales híbridos que combinan el crimen financiero digital con la trata de personas tradicional.
Las Naciones Unidas estiman que la actividad criminal basada en Telegram genera hasta $36.5 mil millones anuales a través de estafas, lavado de dinero y ventas de datos robados, con estas plataformas utilizando la stablecoin USDT de Tether como su medio de intercambio principal para mantener la estabilidad en dólares mientras evitan la supervisión bancaria tradicional.
Mientras Telegram ha comenzado a responder a la presión regulatoria eliminando ciertas características y actualizando las políticas de contenido, las capacidades de mensajería encriptada del plataforma siguen siendo atractivas para los criminales que explotan las protecciones de privacidad legítimas. El desafío continuo para los reguladores implica abordar el abuso criminal sin socavar los derechos de privacidad que hacen que las plataformas encriptadas sean valiosas para los usuarios globales legítimos.