Xuanrong Ho, representante de Binance Asia Pacífico, compartió los resultados de la campaña contra los delitos relacionados con las criptomonedas con Angela Ang, Jefa de Políticas y Asociaciones Estratégicas de Asia Pacífico de TRM Labs. (Sinopsis: CZ pide a las plataformas que establezcan la función de "herencia de criptomonedas": la regulación debería permitir que los menores tengan cuentas, Binance lanzó el servicio en junio) (Suplemento de antecedentes: Binance se une a las agencias de aplicación de la ley de Taiwán y EE. UU. para ayudar a descifrar el "mercado sigiloso" de drogas a gran escala de la web oscura) Con la creciente popularidad de las criptomonedas, los delitos financieros relacionados y los métodos de fraude continúan evolucionando, lo que plantea serios desafíos a las agencias globales de aplicación de la ley y al orden financiero. Justo hoy (20), Angela Ang, Jefa de Política y Cooperación Estratégica de Asia Pacífico, TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain, y (Damien Ho) He, representante del equipo de Asia Pacífico de Binance, compartieron cómo detectar, rastrear y combatir de manera efectiva las actividades ilegales relacionadas con los activos virtuales a través de tecnología avanzada y los sectores público y privado. TRM Labs: "Google Maps" en la cadena de bloques hace que el flujo de dinero sea invisible Angela Ang compara lo que hace TRM con "Google Maps en la cadena de bloques". Explicó que aunque los datos de la cadena de bloques pública son públicos, los datos originales son en su mayoría una combinación compleja de letras y números (valor hash), y los usuarios solo pueden ver la dirección de la billetera y los registros de transacciones, pero no pueden saber el propietario real de la billetera y el propósito de sus transacciones. "El valor central de TRM Labs es identificar entidades e individuos y hacer que los datos de blockchain sean significativos". Señala Angela Ang. A través de la plataforma de análisis TRM, se pueden marcar direcciones de billeteras previamente desconocidas, como las que pertenecen al grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus Group, lo que permite a las agencias de aplicación de la ley rastrear claramente el flujo de fondos criminales, al tiempo que permite a las empresas de criptomonedas realizar la debida diligencia sobre los clientes o contrapartes para identificar si hay actividad de alto riesgo en las transacciones de fondos de su plataforma. Angela Ang presentó además la Iniciativa T3 entre TRM Labs, Tether (editor de USDT) y Tron (cadena de bloques de TRON). Esta asociación público-privada tiene como objetivo combatir específicamente las actividades financieras ilegales que utilizan USDT en la cadena de bloques TRON. Los tres objetivos incluyen combatir eficazmente las actividades ilegales, dejar claro que la industria de las criptomonedas no da la bienvenida a las actividades financieras ilegales y crear un ecosistema más seguro y confiable. En esta cooperación, Tron brinda soporte técnico para garantizar que las transacciones sospechosas puedan rastrearse y manejarse de manera oportuna; Tether es responsable de congelar fondos sospechosos; TRM Labs proporciona inteligencia y análisis de investigación para ayudar a identificar direcciones y patrones de comportamiento de alto riesgo. Desde principios de 2024, la Iniciativa T3 ha ayudado con éxito a congelar más de USD 200 millones en fondos ilegales de USDT, y Angela Ang citó varias historias de éxito, entre ellas el trabajo con la Policía española para congelar unos USD 60 millones en criptoactivos vinculados al blanqueo de capitales transfronterizo; y el reciente Departamento de Justicia de EE.UU. en respuesta a una estafa de "placa para matar cerdos", con la ayuda de T3 para congelar más de USD 200 millones de USDT, convirtiéndose en una de las mayores incautaciones de activos fraudulentos de criptomonedas en la historia de EE.UU. Binance: El papel del guardián de los exchanges centralizados y la práctica colaborativa de aplicación de la ley Damien, representante del equipo regional de Binance Asia Pacífico, compartió cómo Binance desempeña un papel activo en la lucha contra la delincuencia de activos virtuales desde la perspectiva de los exchanges centralizados (CEX). He Xuanrong enfatizó que los exchanges centralizados requieren que los usuarios se sometan a la autenticación de nombre real (KYC), que es como solicitar un número de teléfono móvil registrado, que puede ayudar a las agencias de aplicación de la ley a rastrear la mala conducta. "KYC es la primera línea de defensa", dijo Ho, "y Binance invierte más de USD 200 millones al año en personal y sistemas de cumplimiento en todo el mundo". A través de la verificación KYC (fotos de identificación, reconocimiento facial, etc.), Binance garantiza la autenticidad de las identidades de los usuarios. Además, Binance también utilizará herramientas de análisis en cadena para monitorear las transacciones, y si las transacciones de los usuarios involucran direcciones de billetera marcadas como de alto riesgo o delitos potenciales, el sistema advertirá, bloqueará o solicitará más aclaraciones. Solo en 2024, Binance ha ayudado a más de 2 millones de usuarios en todo el mundo a bloquear más de USD 4 mil millones en posibles pérdidas por fraude y a devolver alrededor de USD 100 millones en fondos robados a plataformas de terceros. He Xuanrong dijo que Binance actualmente maneja más de 60,000 solicitudes de aplicación de la ley en todo el mundo cada año, de las cuales el número de solicitudes de Taiwán también es considerable, y compartió una serie de casos exitosos de cooperación de Binance con las agencias de aplicación de la ley: Caso de drogas de la Dark Web de Lin Ruixiang: Una de las claves del fracaso del hombre taiwanés Lin Ruixiang, quien fundó la web oscura para comerciar con drogas, fue que usó Bitcoin para pagar el servidor de la plataforma. A través del análisis de la cadena de bloques, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. rastrearon que la fuente de su bitcoin puede involucrar intercambios centralizados, y luego lo verificaron desde el intercambio y bloquearon su identidad. La estafa del "plato para matar cerdos" en Tailandia: Ayudando a la policía tailandesa a combatir el fraude de inversión en amor. Hackeo de la plataforma DeFi: Una plataforma descentralizada fue hackeada por 7,5 millones de dólares, y parte del dinero robado fluyó hacia Binance, que se congeló rápidamente y ayudó a recuperar alrededor del ochenta por ciento de los fondos. Caso KidFlix: Ayudó a la policía europea a descifrar la versión europea de las casas privadas creativas (sitios web de contenido inapropiado para niños). En los últimos dos años, Binance también ha llevado a cabo más de 2,000 actividades educativas y de formación sobre el conocimiento de la cadena de bloques, los patrones delictivos y las habilidades de rastreo para la Fiscalía Popular Suprema, la Oficina del Fiscal de Distrito, la Oficina de Policía Criminal, la Oficina de Investigación y otras unidades en Taiwán, mejorando la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para manejar los casos de criptomonedas. El intercambio destacó el apoyo de la tecnología de análisis de blockchain y los grandes exchanges para hacer frente a los delitos de criptomonedas, y a través de la estrecha cooperación entre los sectores público y privado, esperan frenar de manera más efectiva las actividades ilegales y dar forma conjuntamente a un ecosistema de criptoactivos más seguro y confiable. Informes relacionados Lanzamiento del nuevo sistema de Airdrop de Binance Alpha "6/19 se divide en dos etapas: los usuarios con puntuaciones altas reclaman primero, y la segunda etapa es por orden de llegada hasta que se agote el pozo de premios Pump.fun Encuentro "doble estrangulamiento", ¿ha llegado el final del casino Meincoin? "Binance Exchange une fuerzas con TRM Labs para fortalecer la línea global de defensa contra el criptocrimen" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trends: The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
El intercambio de moneda Binance se une a TRM Labs para fortalecer la línea de defensa global contra la encriptación del crimen.
Xuanrong Ho, representante de Binance Asia Pacífico, compartió los resultados de la campaña contra los delitos relacionados con las criptomonedas con Angela Ang, Jefa de Políticas y Asociaciones Estratégicas de Asia Pacífico de TRM Labs. (Sinopsis: CZ pide a las plataformas que establezcan la función de "herencia de criptomonedas": la regulación debería permitir que los menores tengan cuentas, Binance lanzó el servicio en junio) (Suplemento de antecedentes: Binance se une a las agencias de aplicación de la ley de Taiwán y EE. UU. para ayudar a descifrar el "mercado sigiloso" de drogas a gran escala de la web oscura) Con la creciente popularidad de las criptomonedas, los delitos financieros relacionados y los métodos de fraude continúan evolucionando, lo que plantea serios desafíos a las agencias globales de aplicación de la ley y al orden financiero. Justo hoy (20), Angela Ang, Jefa de Política y Cooperación Estratégica de Asia Pacífico, TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain, y (Damien Ho) He, representante del equipo de Asia Pacífico de Binance, compartieron cómo detectar, rastrear y combatir de manera efectiva las actividades ilegales relacionadas con los activos virtuales a través de tecnología avanzada y los sectores público y privado. TRM Labs: "Google Maps" en la cadena de bloques hace que el flujo de dinero sea invisible Angela Ang compara lo que hace TRM con "Google Maps en la cadena de bloques". Explicó que aunque los datos de la cadena de bloques pública son públicos, los datos originales son en su mayoría una combinación compleja de letras y números (valor hash), y los usuarios solo pueden ver la dirección de la billetera y los registros de transacciones, pero no pueden saber el propietario real de la billetera y el propósito de sus transacciones. "El valor central de TRM Labs es identificar entidades e individuos y hacer que los datos de blockchain sean significativos". Señala Angela Ang. A través de la plataforma de análisis TRM, se pueden marcar direcciones de billeteras previamente desconocidas, como las que pertenecen al grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus Group, lo que permite a las agencias de aplicación de la ley rastrear claramente el flujo de fondos criminales, al tiempo que permite a las empresas de criptomonedas realizar la debida diligencia sobre los clientes o contrapartes para identificar si hay actividad de alto riesgo en las transacciones de fondos de su plataforma. Angela Ang presentó además la Iniciativa T3 entre TRM Labs, Tether (editor de USDT) y Tron (cadena de bloques de TRON). Esta asociación público-privada tiene como objetivo combatir específicamente las actividades financieras ilegales que utilizan USDT en la cadena de bloques TRON. Los tres objetivos incluyen combatir eficazmente las actividades ilegales, dejar claro que la industria de las criptomonedas no da la bienvenida a las actividades financieras ilegales y crear un ecosistema más seguro y confiable. En esta cooperación, Tron brinda soporte técnico para garantizar que las transacciones sospechosas puedan rastrearse y manejarse de manera oportuna; Tether es responsable de congelar fondos sospechosos; TRM Labs proporciona inteligencia y análisis de investigación para ayudar a identificar direcciones y patrones de comportamiento de alto riesgo. Desde principios de 2024, la Iniciativa T3 ha ayudado con éxito a congelar más de USD 200 millones en fondos ilegales de USDT, y Angela Ang citó varias historias de éxito, entre ellas el trabajo con la Policía española para congelar unos USD 60 millones en criptoactivos vinculados al blanqueo de capitales transfronterizo; y el reciente Departamento de Justicia de EE.UU. en respuesta a una estafa de "placa para matar cerdos", con la ayuda de T3 para congelar más de USD 200 millones de USDT, convirtiéndose en una de las mayores incautaciones de activos fraudulentos de criptomonedas en la historia de EE.UU. Binance: El papel del guardián de los exchanges centralizados y la práctica colaborativa de aplicación de la ley Damien, representante del equipo regional de Binance Asia Pacífico, compartió cómo Binance desempeña un papel activo en la lucha contra la delincuencia de activos virtuales desde la perspectiva de los exchanges centralizados (CEX). He Xuanrong enfatizó que los exchanges centralizados requieren que los usuarios se sometan a la autenticación de nombre real (KYC), que es como solicitar un número de teléfono móvil registrado, que puede ayudar a las agencias de aplicación de la ley a rastrear la mala conducta. "KYC es la primera línea de defensa", dijo Ho, "y Binance invierte más de USD 200 millones al año en personal y sistemas de cumplimiento en todo el mundo". A través de la verificación KYC (fotos de identificación, reconocimiento facial, etc.), Binance garantiza la autenticidad de las identidades de los usuarios. Además, Binance también utilizará herramientas de análisis en cadena para monitorear las transacciones, y si las transacciones de los usuarios involucran direcciones de billetera marcadas como de alto riesgo o delitos potenciales, el sistema advertirá, bloqueará o solicitará más aclaraciones. Solo en 2024, Binance ha ayudado a más de 2 millones de usuarios en todo el mundo a bloquear más de USD 4 mil millones en posibles pérdidas por fraude y a devolver alrededor de USD 100 millones en fondos robados a plataformas de terceros. He Xuanrong dijo que Binance actualmente maneja más de 60,000 solicitudes de aplicación de la ley en todo el mundo cada año, de las cuales el número de solicitudes de Taiwán también es considerable, y compartió una serie de casos exitosos de cooperación de Binance con las agencias de aplicación de la ley: Caso de drogas de la Dark Web de Lin Ruixiang: Una de las claves del fracaso del hombre taiwanés Lin Ruixiang, quien fundó la web oscura para comerciar con drogas, fue que usó Bitcoin para pagar el servidor de la plataforma. A través del análisis de la cadena de bloques, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. rastrearon que la fuente de su bitcoin puede involucrar intercambios centralizados, y luego lo verificaron desde el intercambio y bloquearon su identidad. La estafa del "plato para matar cerdos" en Tailandia: Ayudando a la policía tailandesa a combatir el fraude de inversión en amor. Hackeo de la plataforma DeFi: Una plataforma descentralizada fue hackeada por 7,5 millones de dólares, y parte del dinero robado fluyó hacia Binance, que se congeló rápidamente y ayudó a recuperar alrededor del ochenta por ciento de los fondos. Caso KidFlix: Ayudó a la policía europea a descifrar la versión europea de las casas privadas creativas (sitios web de contenido inapropiado para niños). En los últimos dos años, Binance también ha llevado a cabo más de 2,000 actividades educativas y de formación sobre el conocimiento de la cadena de bloques, los patrones delictivos y las habilidades de rastreo para la Fiscalía Popular Suprema, la Oficina del Fiscal de Distrito, la Oficina de Policía Criminal, la Oficina de Investigación y otras unidades en Taiwán, mejorando la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para manejar los casos de criptomonedas. El intercambio destacó el apoyo de la tecnología de análisis de blockchain y los grandes exchanges para hacer frente a los delitos de criptomonedas, y a través de la estrecha cooperación entre los sectores público y privado, esperan frenar de manera más efectiva las actividades ilegales y dar forma conjuntamente a un ecosistema de criptoactivos más seguro y confiable. Informes relacionados Lanzamiento del nuevo sistema de Airdrop de Binance Alpha "6/19 se divide en dos etapas: los usuarios con puntuaciones altas reclaman primero, y la segunda etapa es por orden de llegada hasta que se agote el pozo de premios Pump.fun Encuentro "doble estrangulamiento", ¿ha llegado el final del casino Meincoin? "Binance Exchange une fuerzas con TRM Labs para fortalecer la línea global de defensa contra el criptocrimen" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trends: The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.