Más de $440,000 en fondos de criptomonedas robados han sido asegurados por funcionarios de Nueva York en una investigación de fraude en curso que tuvo como objetivo a los lugareños.
Las autoridades de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York interrumpieron conjuntamente una operación de fraude en criptomonedas de múltiples capas que había dirigido principalmente a residentes de habla rusa en Brooklyn y en todo Estados Unidos.
Como parte de la acción de ejecución, se incautaron $140,000 en activos digitales, mientras que se congelaron $300,000 adicionales en cuentas cripto vinculadas al esquema.
Los estafadores operaban una red de anuncios maliciosos en las plataformas de redes sociales que promovían esquemas de inversión dudosos para atacar a inversores de criptomonedas desprevenidos.
La investigación sobre el esquema, conocido como publicidad "Black Hat", comenzó en octubre de 2024 cuando NYDFS detectó un sitio web falso, WhalesTrade.com, que mostraba falsamente una certificación de BitLicense. El sitio fue rastreado hasta una red más amplia de plataformas fraudulentas utilizadas para engañar a las víctimas y hacer que enviaran criptomonedas bajo el disfraz de oportunidades de inversión de alto rendimiento.
Muchas de las plataformas utilizaron anuncios en ruso e impersonaron a personalidades conocidas para ganar credibilidad
Una vez que las víctimas hicieron clic en los anuncios, los estafadores cambiaron la comunicación a aplicaciones de mensajería encriptadas como WhatsApp y Telegram, creando la ilusión de interacciones de inversión legítimas.
Las inversiones iniciales se encontraron con estados de cuenta falsificados que mostraban retornos inflados, para motivar a las víctimas a enviar aún más dinero. Cuando los usuarios intentaron retirar sus fondos, fueron bloqueados o se les pidió que pagaran tarifas de retiro y impuestos falsos. Eventualmente, los estafadores cortaron completamente la comunicación y desaparecieron.
Se han identificado más de 300 víctimas, siendo Brooklyn la que representa más de $1 millón en pérdidas estimadas.
Los funcionarios informaron que Meta, la empresa matriz de Facebook, cerró más de 700 cuentas de Facebook vinculadas a la estafa después de ser alertada sobre la investigación. Las autoridades también han desmantelado una red de más de 100 dominios fraudulentos y 17 cuentas de registro utilizadas para atraer a inversores desprevenidos.
Para eludir las restricciones de anuncios de Facebook, los estafadores contrataron a publicistas "Black Hat" con sede en Vietnam y les pagaron con criptomonedas robadas para ejecutar anuncios engañosos. Las autoridades descubrieron que los estafadores convirtieron Bitcoin en moneda vietnamita para financiar la campaña, lo que llevó a una orden judicial para congelar $300,000 en cuentas relacionadas.
Este caso es solo un ejemplo en una serie de estafas que han utilizado la publicidad digital como arma para robar a inversores de criptomonedas desprevenidos.
Tácticas similares se vieron anteriormente en 2024 cuando versiones falsas de plataformas como Whales Market y Revoke Cash aparecieron como enlaces patrocinados en Google, engañando a los usuarios para que conectaran sus billeteras a sitios de phishing.
En algunos casos, incluso se hicieron pasar por servicios de confianza con nombres de dominio casi idénticos, drenando los fondos de los usuarios a través de scripts maliciosos. A pesar de los esfuerzos de empresas como Google y Meta para frenar este abuso, los anuncios fraudulentos continúan surgiendo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Funcionarios de Nueva York aseguran más de $400k en criptomonedas de una estafa de anuncios de Facebook
Más de $440,000 en fondos de criptomonedas robados han sido asegurados por funcionarios de Nueva York en una investigación de fraude en curso que tuvo como objetivo a los lugareños.
Las autoridades de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York interrumpieron conjuntamente una operación de fraude en criptomonedas de múltiples capas que había dirigido principalmente a residentes de habla rusa en Brooklyn y en todo Estados Unidos.
Como parte de la acción de ejecución, se incautaron $140,000 en activos digitales, mientras que se congelaron $300,000 adicionales en cuentas cripto vinculadas al esquema.
Los estafadores operaban una red de anuncios maliciosos en las plataformas de redes sociales que promovían esquemas de inversión dudosos para atacar a inversores de criptomonedas desprevenidos.
La investigación sobre el esquema, conocido como publicidad "Black Hat", comenzó en octubre de 2024 cuando NYDFS detectó un sitio web falso, WhalesTrade.com, que mostraba falsamente una certificación de BitLicense. El sitio fue rastreado hasta una red más amplia de plataformas fraudulentas utilizadas para engañar a las víctimas y hacer que enviaran criptomonedas bajo el disfraz de oportunidades de inversión de alto rendimiento.
Muchas de las plataformas utilizaron anuncios en ruso e impersonaron a personalidades conocidas para ganar credibilidad
Una vez que las víctimas hicieron clic en los anuncios, los estafadores cambiaron la comunicación a aplicaciones de mensajería encriptadas como WhatsApp y Telegram, creando la ilusión de interacciones de inversión legítimas.
Las inversiones iniciales se encontraron con estados de cuenta falsificados que mostraban retornos inflados, para motivar a las víctimas a enviar aún más dinero. Cuando los usuarios intentaron retirar sus fondos, fueron bloqueados o se les pidió que pagaran tarifas de retiro y impuestos falsos. Eventualmente, los estafadores cortaron completamente la comunicación y desaparecieron.
Se han identificado más de 300 víctimas, siendo Brooklyn la que representa más de $1 millón en pérdidas estimadas.
Los funcionarios informaron que Meta, la empresa matriz de Facebook, cerró más de 700 cuentas de Facebook vinculadas a la estafa después de ser alertada sobre la investigación. Las autoridades también han desmantelado una red de más de 100 dominios fraudulentos y 17 cuentas de registro utilizadas para atraer a inversores desprevenidos.
Para eludir las restricciones de anuncios de Facebook, los estafadores contrataron a publicistas "Black Hat" con sede en Vietnam y les pagaron con criptomonedas robadas para ejecutar anuncios engañosos. Las autoridades descubrieron que los estafadores convirtieron Bitcoin en moneda vietnamita para financiar la campaña, lo que llevó a una orden judicial para congelar $300,000 en cuentas relacionadas.
Este caso es solo un ejemplo en una serie de estafas que han utilizado la publicidad digital como arma para robar a inversores de criptomonedas desprevenidos.
Tácticas similares se vieron anteriormente en 2024 cuando versiones falsas de plataformas como Whales Market y Revoke Cash aparecieron como enlaces patrocinados en Google, engañando a los usuarios para que conectaran sus billeteras a sitios de phishing.
En algunos casos, incluso se hicieron pasar por servicios de confianza con nombres de dominio casi idénticos, drenando los fondos de los usuarios a través de scripts maliciosos. A pesar de los esfuerzos de empresas como Google y Meta para frenar este abuso, los anuncios fraudulentos continúan surgiendo.