Grinex, la sospechada rebranding y sucesor de la plataforma rusa sancionada Garantex, supuestamente movió más de $1.2 mil millones en USDT a través de intercambios de criptomonedas.
Las masivas transacciones de Grinex ocurrieron a pesar de ser el sucesor sospechoso de la plataforma rusa sancionada Garantex, informa la firma de análisis de blockchain Global Ledger.
Garantex supuestamente se renombra como Grinex
Se han encendido las alarmas después de que Grinex, la nueva marca de Garantex, supuestamente moviera más de $1.2 mil millones en USDT a través de intercambios de criptomonedas. Según la firma de análisis de blockchain Global Ledger, los volúmenes de transacciones entrantes y salientes de Grinex han superado los $1.2 mil millones en USDT en cuestión de semanas desde su lanzamiento.
Tras un esfuerzo de aplicación de la ley a nivel global en marzo de 2025, la notoria plataforma de intercambio rusa Garantex fue desmantelada. Garantex fue una de las plataformas más prolíficas en las que se llevaron a cabo operaciones ilícitas de criptomonedas. TRM Labs informó que Grinex surgió como el probable reemplazo de Garantex tras la represión.
La Caída de Garantex
El 6 de marzo de 2025, una aplicación de la ley global a gran escala se apoderó del dominio principal de Garantex. El exchange ruso tiene un largo historial de presunta participación en transacciones ilícitas de criptomonedas, lo que llevó a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) en abril de 2022. En febrero de 2025, el Reino Unido hizo lo mismo, sancionando a Garantex y a seis direcciones de criptomonedas asociadas.
Según TRM Labs, Garantex continuó su implicación en operaciones ilícitas.
“Desde su designación por la OFAC el 5 de abril de 2022, Garantex ha sido responsable de más de USD 100 mil millones en transferencias, lo que representa más del 70% del volumen a y desde entidades y jurisdicciones sancionadas durante ese tiempo. El intercambio ha continuado facilitando cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas para actores criminales, entidades sancionadas e individuos.”
Garantex fue asociado más recientemente con ocho billeteras de criptomonedas vinculadas a operaciones militares de los hutíes.
Operaciones de Grinex
Una investigación de Global Ledger revela que fondos significativos se han movido entre Grinex y numerosos intercambios licenciados. Muchos de estos intercambios licenciados imponen estándares de AML y KYC, lo que genera preocupaciones sobre los riesgos de cumplimiento. En su publicación, Global Ledger detalló:
“A partir del 23 de mayo, las transacciones de USDT (Tron) entrantes y salientes han superado los $1.2 mil millones cada una. No se trata de movimientos especulativos de billeteras o de operaciones aisladas de ballenas. El volumen representa una compleja red de flujos y salidas de alta frecuencia, gran parte de los cuales está vinculado a intercambios importantes que se supone deben “marcar” este tipo de actividad.”
Aviso: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero u otro.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Se informa que el intercambio sancionado Garantex, sospechoso de rebranding como 'Grinex', ha movido más de 1 mil millones de dólares a través de...
Grinex, la sospechada rebranding y sucesor de la plataforma rusa sancionada Garantex, supuestamente movió más de $1.2 mil millones en USDT a través de intercambios de criptomonedas.
Las masivas transacciones de Grinex ocurrieron a pesar de ser el sucesor sospechoso de la plataforma rusa sancionada Garantex, informa la firma de análisis de blockchain Global Ledger.
Garantex supuestamente se renombra como Grinex
Se han encendido las alarmas después de que Grinex, la nueva marca de Garantex, supuestamente moviera más de $1.2 mil millones en USDT a través de intercambios de criptomonedas. Según la firma de análisis de blockchain Global Ledger, los volúmenes de transacciones entrantes y salientes de Grinex han superado los $1.2 mil millones en USDT en cuestión de semanas desde su lanzamiento.
Tras un esfuerzo de aplicación de la ley a nivel global en marzo de 2025, la notoria plataforma de intercambio rusa Garantex fue desmantelada. Garantex fue una de las plataformas más prolíficas en las que se llevaron a cabo operaciones ilícitas de criptomonedas. TRM Labs informó que Grinex surgió como el probable reemplazo de Garantex tras la represión.
La Caída de Garantex
El 6 de marzo de 2025, una aplicación de la ley global a gran escala se apoderó del dominio principal de Garantex. El exchange ruso tiene un largo historial de presunta participación en transacciones ilícitas de criptomonedas, lo que llevó a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) en abril de 2022. En febrero de 2025, el Reino Unido hizo lo mismo, sancionando a Garantex y a seis direcciones de criptomonedas asociadas.
Según TRM Labs, Garantex continuó su implicación en operaciones ilícitas.
“Desde su designación por la OFAC el 5 de abril de 2022, Garantex ha sido responsable de más de USD 100 mil millones en transferencias, lo que representa más del 70% del volumen a y desde entidades y jurisdicciones sancionadas durante ese tiempo. El intercambio ha continuado facilitando cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas para actores criminales, entidades sancionadas e individuos.”
Garantex fue asociado más recientemente con ocho billeteras de criptomonedas vinculadas a operaciones militares de los hutíes.
Operaciones de Grinex
Una investigación de Global Ledger revela que fondos significativos se han movido entre Grinex y numerosos intercambios licenciados. Muchos de estos intercambios licenciados imponen estándares de AML y KYC, lo que genera preocupaciones sobre los riesgos de cumplimiento. En su publicación, Global Ledger detalló:
“A partir del 23 de mayo, las transacciones de USDT (Tron) entrantes y salientes han superado los $1.2 mil millones cada una. No se trata de movimientos especulativos de billeteras o de operaciones aisladas de ballenas. El volumen representa una compleja red de flujos y salidas de alta frecuencia, gran parte de los cuales está vinculado a intercambios importantes que se supone deben “marcar” este tipo de actividad.”
Aviso: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero u otro.