Medios de comunicación de Hong Kong: La mitad de los cambistas de criptomonedas de Hong Kong no necesitan nombres reales, "las compras en efectivo de 120.000 yuanes o más necesitan registrar información personal"
Según informes de Golden Finance, según el informe de Wen Wei Po, la mitad de las tiendas de cambio de criptomonedas de Hong Kong no requieren identificación. Un periodista visitó recientemente más de una decena de tiendas de cambio de criptomonedas (OTC) en Hong Kong y descubrió que el USD es el más popular entre todas las criptomonedas. Hasta el momento, Hong Kong carece de regulación sobre OTC, y aproximadamente la mitad de los puntos de cambio permiten el intercambio de efectivo por criptomonedas sin necesidad de registro de identidad, interrumpiendo así la ruta de rastreo de fondos, lo que impide a las autoridades de aplicación de la ley rastrear el destino de los fondos. Estas tiendas de cambio tampoco están obligadas a presentar informes de transacciones a las autoridades de aplicación de la ley.
Según un empleado de una tienda que participa en la verificación de KYC, se requiere registrar información personal y tomar fotos de los clientes que compren 12,000 dólares de Hong Kong o más en efectivo en Criptomoneda, "Nuestra empresa no quiere verse involucrada en transacciones ilegales. Si no se realiza la verificación de KYC, si alguien abajo roba el dinero y luego viene a comprar Criptomoneda, nos veremos implicados en ello."
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Medios de comunicación de Hong Kong: La mitad de los cambistas de criptomonedas de Hong Kong no necesitan nombres reales, "las compras en efectivo de 120.000 yuanes o más necesitan registrar información personal"
Según informes de Golden Finance, según el informe de Wen Wei Po, la mitad de las tiendas de cambio de criptomonedas de Hong Kong no requieren identificación. Un periodista visitó recientemente más de una decena de tiendas de cambio de criptomonedas (OTC) en Hong Kong y descubrió que el USD es el más popular entre todas las criptomonedas. Hasta el momento, Hong Kong carece de regulación sobre OTC, y aproximadamente la mitad de los puntos de cambio permiten el intercambio de efectivo por criptomonedas sin necesidad de registro de identidad, interrumpiendo así la ruta de rastreo de fondos, lo que impide a las autoridades de aplicación de la ley rastrear el destino de los fondos. Estas tiendas de cambio tampoco están obligadas a presentar informes de transacciones a las autoridades de aplicación de la ley. Según un empleado de una tienda que participa en la verificación de KYC, se requiere registrar información personal y tomar fotos de los clientes que compren 12,000 dólares de Hong Kong o más en efectivo en Criptomoneda, "Nuestra empresa no quiere verse involucrada en transacciones ilegales. Si no se realiza la verificación de KYC, si alguien abajo roba el dinero y luego viene a comprar Criptomoneda, nos veremos implicados en ello."