El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha introducido nuevas medidas relacionadas con las relaciones de los proveedores de servicios de activos criptográficos con sus clientes.
Según la regulación publicada hoy en el Diario Oficial, las operaciones de retiro de criptomonedas realizadas a través de proveedores de servicios de activos criptográficos estarán sujetas a un tiempo de espera de al menos 48 horas. Si el usuario realiza su primera operación de retiro de criptomonedas a través de la plataforma, este tiempo se aplicará por un mínimo de 72 horas.
Esta regla entrará en vigor especialmente en el caso de que los usuarios deseen enviar criptomonedas a direcciones de billetera que no están registradas en la plataforma o a un proveedor de servicios en el extranjero.
Se han establecido límites diarios y mensuales para las monedas estables
Por otro lado, se han impuesto límites a las transacciones de monedas estables. Según esto, habrá un límite de 3 mil dólares diarios y 50 mil dólares mensuales para los retiros de monedas estables. Estos límites podrán duplicarse en caso de cumplir con la regla de viaje.
Las nuevas medidas también exigen que las plataformas obliguen al cliente a ingresar una descripción de la transacción de al menos 20 caracteres de longitud en todas las transacciones de criptomonedas.
Las fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas mencionaron en una declaración hecha a AA hace unos días sobre estas medidas, indicando que el objetivo era prevenir el blanqueo de ingresos generados por delitos como las apuestas ilegales y el fraude a través de cuentas de criptomonedas.
Publicado: 28 de junio de 2025 02:49Última actualización: 28 de junio de 2025 03:07
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El tiempo de espera para las transacciones de retiro de Cripto monedas ha llegado: Se publicó en el Boletín Oficial.
El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha introducido nuevas medidas relacionadas con las relaciones de los proveedores de servicios de activos criptográficos con sus clientes.
Según la regulación publicada hoy en el Diario Oficial, las operaciones de retiro de criptomonedas realizadas a través de proveedores de servicios de activos criptográficos estarán sujetas a un tiempo de espera de al menos 48 horas. Si el usuario realiza su primera operación de retiro de criptomonedas a través de la plataforma, este tiempo se aplicará por un mínimo de 72 horas.
Esta regla entrará en vigor especialmente en el caso de que los usuarios deseen enviar criptomonedas a direcciones de billetera que no están registradas en la plataforma o a un proveedor de servicios en el extranjero.
Se han establecido límites diarios y mensuales para las monedas estables
Por otro lado, se han impuesto límites a las transacciones de monedas estables. Según esto, habrá un límite de 3 mil dólares diarios y 50 mil dólares mensuales para los retiros de monedas estables. Estos límites podrán duplicarse en caso de cumplir con la regla de viaje.
Las nuevas medidas también exigen que las plataformas obliguen al cliente a ingresar una descripción de la transacción de al menos 20 caracteres de longitud en todas las transacciones de criptomonedas.
Las fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas mencionaron en una declaración hecha a AA hace unos días sobre estas medidas, indicando que el objetivo era prevenir el blanqueo de ingresos generados por delitos como las apuestas ilegales y el fraude a través de cuentas de criptomonedas.
Publicado: 28 de junio de 2025 02:49Última actualización: 28 de junio de 2025 03:07