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## TL; DR

Al demandar a Sam Bankman y a sus antiguos ejecutivos, FTX busca recuperar algunos fondos para pagar a los clientes cuyos activos fueron congelados.

“Gary” Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison son los otros ejecutivos que enfrentan juicios en Estados Unidos por malversar fondos de clientes.

Mientras Ellison, Wang y Singh se declararon culpables de los cargos que se les imputaron, Bankman-Fried se declaró inocente.

## Introducción

No se ha cerrado el tema del exchange de criptomonedas FTX, ya que todavía hay batallas legales entre algunas partes involucradas. Además de los acreedores que creen que pueden obtener una compensación por sus pérdidas, FTX ha demandado recientemente a su fundador Sam Bankman-Fried (SBF) y a algunos de sus antiguos ejecutivos. En este artículo exploramos varias cuestiones relacionadas con las demandas de FTX contra sus antiguos empleados sénior y su fundador.

## FTX demanda a Sam Bankman-Fried,

En un movimiento que ha sorprendido a muchas personas, FTX ha presentado una demanda contra su fundador Sam Bankman-Fried, conocido popularmente como SBF, y sus antiguos ejecutivos por apropiarse indebidamente de más de US$1 mil millones durante un momento en que el intercambio estaba financieramente inestable e incluso después de la bancarrota de FTX.

Específicamente, FTX ha demandado a Samuel Bankman-Fried, su fundador y ex CEO, Zixiao “Gary” Wang, el ex jefe de tecnología de FTX, Nishad Singh, el director de ingeniería y Caroline Ellison, la jefa de Alameda Research, el fondo de cobertura. Según representantes de FTX, la apropiación indebida de alrededor de $1 mil millones, en un momento en que el intercambio de criptomonedas estaba luchando financieramente, impulsó al intercambio de criptomonedas a la bancarrota.

El 20 de julio, FTX presentó una demanda ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos acusando al fundador y a los antiguos líderes principales de violar los deberes fiduciarios al utilizar los fondos de los clientes para su beneficio personal.

Según la demanda, parte de los fondos se utilizó para inversiones de alto riesgo, alojamientos de lujo, así como donaciones con fines políticos y benéficos. Por esa razón, FTX afirma que tal desfalco de fondos empresariales ha sido “uno de los mayores fraudes financieros de la historia.”

Además, la empresa alega que los demandados crearon un ambiente corporativo poco saludable donde unos pocos empleados ejercían una gran influencia y tenían el control sobre decisiones empresariales clave como el uso de los fondos institucionales. Esa es la razón por la cual pudieron asignar arbitrariamente activos de criptomonedas y moneda fiduciaria con fines dudosos y personales. También tenían un gran poder para contratar empleados o rescindir sus contratos.

## Desglose de fondos apropiados indebidamente

Los fondos malversados fueron manejados por varias personas, incluyendo Sam Bankman-Fried (SBF), Wang y Ellison. Según los documentos presentados, los ex ejecutivos malversaron un total de $725 millones de acciones de FTX para su beneficio personal sin proporcionar ningún valor equivalente a la organización o sus empresas hermanas.

El denunciante ha dicho que Bankman-Fried vivió una vida lujosa y llevó a cabo varios proyectos personales utilizando los fondos de FTX. En concreto, Bankman-Fried y Ellison utilizaron 546 millones de dólares para la compra de activos personales. Por ejemplo, SBF utilizó su participación para comprar acciones de Robinhood Markets, mientras que Ellison obtuvo un bono por valor de 28,8 millones de dólares. También invirtió 10 millones de dólares en su negocio de inteligencia artificial.

Una vez más, FTX alega que SBF le dio a su padre, Joseph Bankman, profesor de derecho en la Escuela de Derecho de Stanford, $10 millones como regalo. Sin embargo, la denuncia también ha afirmado que Joseph Bankman usó parte de esa cantidad para financiar la defensa criminal de SBF.

Los otros ejecutivos, incluidos Wang y Singh, también se beneficiaron de los fondos apropiados indebidamente. Además de la apropiación indebida de los fondos, se alega que los individuos acusados no llevaron registros adecuados de las diversas transacciones que llevaron a cabo.

Del mismo modo, no hubo control de los gastos en los que incurrió la organización. Además, también obstruyeron varias actividades ilegales.

Lamentablemente, también hubo falta de ciberseguridad para proteger los fondos de los clientes, la empresa y sus empresas afiliadas contra la piratería y las actividades fraudulentas. Según los documentos judiciales, estas actividades comerciales fraudulentas ocurrieron entre febrero de 2020 y noviembre de 2022.

Lo que empeora las cosas es que parte del desfalco de los fondos tuvo lugar después de que FTX presentara una solicitud de quiebra del Capítulo 11. De hecho, FTX presentó una solicitud de quiebra del Capítulo 11 en noviembre tras el colapso de su token nativo FTT. También se alega que parte de los fondos de la empresa se transfirió a Alameda Research, su empresa hermana que también perdió más de $8 mil millones del dinero de los clientes.

## ¿Qué hace que los cargos sean graves?

Lo cierto es que la mayoría de estas transacciones fraudulentas ocurrieron cuando el intercambio FTX ya estaba en un estado de insolvencia, algo que los acusados sabían. Esta es la razón por la cual John Ray, el nuevo CEO, ha optado por la vía legal para recuperar algunos de los activos de los clientes que fueron malversados.

La compañía también ha reclamado daños y perjuicios que podrían ayudar a recuperar alrededor de USD 1 mil millones en un intento por pagar a los clientes cuyos activos fueron congelados después del colapso de FTX. Es importante tener en cuenta que, según la ley de quiebras de Delaware o de EE. UU., las supuestas transferencias son reversibles.

Ray es un abogado muy conocido que recuperó muchos fondos para empresas en quiebra en el pasado. Curiosamente, Caroline Allison, la ex CEO de Alameda Research, será una testigo clave en el juicio de los ex ejecutivos de FTX Exchange. Ya Ellison, Wang y Singh se declararon culpables de los cargos, mientras que Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos en su contra.

## Conclusión

Las demandas de FTX contra sus ex ejecutivos, incluido su fundador y CEO Bankman-Fried, tienen como objetivo recuperar parte de los fondos robados para pagar a los clientes cuyos activos quedaron congelados cuando el intercambio se declaró en quiebra. Los otros acusados son “Gary” Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison. Mientras tanto, Ellison, Wang y Singh se declararon culpables de los cargos en su contra.

## Preguntas frecuentes sobre FTX Samuel Bankman-Fried

**¿Qué está pasando con Sam Bankman?**

Sam Bankman está siendo sometido a juicio en Estados Unidos por apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Varios otros ex ejecutivos de FTX, incluidos Gary Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison, enfrentan cargos similares.

**¿Qué le pasó a FTX Bankman?**

FTX Bankman está siendo sometido a juicio en los Estados Unidos después del colapso del intercambio de criptomonedas. Se le acusa de apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes.

**¿Dónde está Bankman-Fried ahora?**

Bankman-Fried se encuentra en Estados Unidos, donde está siendo sometido a un juicio judicial por apropiación indebida de fondos de clientes de FTX. Sin embargo, se ha declarado inocente de los cargos.

**¿Qué hizo Sam Bankman-Fried a FTX?**

Sam Bankman-Fried es acusado de apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes de FTX. Actualmente está siendo juzgado en Estados Unidos.

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<div>Autor: **Mashell C.**, Investigadora de Gate.io
<div class="info-tips">*Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
<div>*Gate.io se reserva todos los derechos de este artículo. Se permitirá la repostura del artículo siempre que se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se tomarán medidas legales debido a la infracción de derechos de autor.
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John Ray, un abogado estadounidense, está a cargo de la demanda de FTX contra sus antiguos ejecutivos con el objetivo de recuperar más de $1 mil millones para pagar a los clientes cuyos activos fueron congelados cuando el intercambio colapsó en 2022.

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