الحكومة التايوانية تضرب بقوة! العملية الأولى لتطهير البلاد تفكك أكثر من 600 مجموعة احتيالية، وتجميد 1 مليار و 500 مليونالمال الافتراضي

عقدت مكتب الشرطة الجنائية في تايوان مؤتمرا صحفيا في 5 مارس لعام 114 لعرض نتائج "مشروع ضرب الاحتيال وتطهير الكازينوهات السرية ومكافحة غسيل الأموال للأصول الافتراضية في جميع أنحاء البلاد" لإظهار عزم الحكومة على مكافحة جرائم الاحتيال بقوة والحفاظ على النظام المالي. تم تنفيذ هذا المشروع من 8 إلى 17 يناير 2025، وقامت القوى الشرطية في البلاد بتعاون قوى لضرب الأنشطة غير القانونية، وكانت النتائج إيجابية، حيث تمكنوا من كشف العديد من قضايا الاحتيال بنجاح، وقاموا بمكافحة غسيل الأموال للأصول الافتراضية والكازينوهات السرية بدقة.

ابذل قصارى جهدك لمحاربة الاحتيال! انهيار 633 نقابة احتيال واعتقال ما يقرب من 4000 شخص

قامت الشرطة في هذه الحملة بمحاصرة الجرائم الاحتيالية بشكل شامل، حيث تم القبض على 633 عصابة احتيال و 3,992 مشتبه بهم، بينهم 481 شخص تم احتجازهم بقرار من المحكمة. نجحت الجهات الرقابية في حجز عائدات غير شرعية بإجمالي 9,714,836,900 تايواني جديد، بما في ذلك 383,949,800 تايواني جديد نقدًا، وتجميد الأصول الافتراضية بقيمة تصل إلى 156,502,792 تايواني جديد، مما أسفر عن تعطيل تدفق الأموال لعصابات الاحتيال.

لا مكان لدى البنوك السرية، تم الكشف عن أكثر من 200 قضية

بالإضافة إلى العصابات الاحتيالية، تقوم الشرطة أيضًا بحملات نشطة ضد الكازينوهات السرية، مما يؤدي إلى مكافحة تدفق الأموال غير الشرعية بشكل شامل. تم في هذه الحملة كسر 217 قضية تتعلق بالكازينوهات السرية، واعتقال 340 مشتبهًا، مما أدى إلى قطع تدفق الأموال في السوق السوداء بنجاح، ومنع التسرب المستمر للأموال غير القانونية إلى النظام المالي.

الأصول الافتراضية تخضع لمراقبة صارمة ضد غسيل الأموال لمنع تدفق الأموال الاحتيالية

في السنوات الأخيرة ، استخدمت عصابات الاحتيال المال الافتراضي لغسل الأموال ، لذلك أطلقت هذه العملية تحقيقا صارما في معاملات الأصول الافتراضية. قامت الشرطة بفك ما مجموعه 125 قضية غسيل أصول افتراضية واعتقلت 149 مشتبها بهم ، مما يدل على تصميم الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنواع جديدة من الجرائم المالية.

الحكومة تتعاون مع الصناعة! لتعزيز خمسة استراتيجيات لمكافحة الاحتيال والحد من تدفقات الأموال غير القانونية

قائد مركز قيادة مكافحة الاحتيال في مجلس الوزراء، ما شي يوان، أكد في مؤتمر صحفي أن هذا الإجراء يعتبر تحولا رئيسيا في مكافحة الجرائم الاحتيالية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتماشيا مع استخدام العصابات الاحتيالية المتكرر للمال الافتراضي في تحويل الأموال، قامت مكتب الشرطة الجنائية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وإدارة السلع الأساسية والعقود الآجلة، بوفقا لقانون مكافحة الجرائم الاحتيالية، بتطوير استراتيجية مكافحة الاحتيال بالعملات الافتراضية، وقامت بتنفيذ خمس إجراءات رئيسية لمكافحة الاحتيال بالعملات الافتراضية بالتعاون مع جمعية تجار الأصول الافتراضية في جمهورية الصين التايوانية.

"لا يمكن الدخول" - منع تدفق الأموال الضحية إلى السوق الافتراضية.

"لا يمكن الخروج" - منع تحويل أرباح الاحتيال من البورصة.

"لا يمكن فتحه" - يمنع عصابات الاحتيال من ببيع ريعها الغير قانوني.

"المكتشفة" - تعزيز آلية تتبع الأموال الجنائية.

"إعادة الاسترداد" - بذل الجهود لاسترداد الأموال المحتال عليها من الضحية.

لا يمكن لهذه الاستراتيجيات الخمس أن توقف تدفق الاحتيال بشكل فعال فحسب ، بل يمكنها أيضا تحسين الآلية التنظيمية لسوق المال الافتراضي لضمان سلامة أصول الأشخاص.

التحقيق العلمي والتكنولوجي + التعاون الدولي ، والتنفيذ الكامل ل "برنامج مكافحة الاحتيال 2.0"

أكدت شرطة الجرائم الخطيرة أن مكافحة جرائم الاحتيال هي أولوية قصوى في عمل الحكومة في مجال الأمن، وسوف تستمر الشرطة الوطنية في تعزيز الحملات القمعية، وتنفيذ "خطة مكافحة الاحتيال 2.0"، واستخدام التكنولوجيا في التحقيق، إلى جانب التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعاون بين الأقسام المختلفة، والتعاون الدولي الوقائي لمواجهة التغيرات المستمرة في أساليب الجريمة، من أجل خلق بيئة اجتماعية أكثر أمانًا.

هذا المقال الحكومة التايوانية تشن حملة قوية ضد الاحتيال! العملية الأولى لتطهير البلاد تكشف عن أكثر من 600 عصابة احتيال، وتجميد 1 مليار و 500 مليون ظهرت لأول مرة على أخبار السلسلة ABMedia.