مياو بويا fa فيديو مباشر يدعو إلى مكافحة الاحتيال ، ويحلل كيفية عمل غسيل الأموال غرفة المياه

نشرت عضوة المجلس البلدي مياو بويا فيديو على YouTube اليوم تشرح فيه طرق غسيل الأموال، مستعينة بحكم المحكمة العليا في قضية ليو شياوشين وزوجها تو بينغتشنغ، المتهمين بالاحتيال، لمساعدة المشاهدين على تخيل كيفية تمرير أموال الضحايا خلال أربع مراحل من عمليات غسيل الأموال. يحتوي هذا المقال على آخر التطورات في قضية ليو شياوشين وتو بينغتشنغ بالإضافة إلى تحليل مياو بويا.

ليو شيانغ جي ودو بينغتشنغ حالة حقيبة كسول

تم الحكم على السيدة ليو شيانغ جيه، العمة الكبرى لعضو مجلس النواب التابع لحزب الوطنيين في تايوان تشيو تشين، وزوجها تو بينغ تشنغ، بالسجن بتهمة المساعدة في تزوير مجموعة غسيل الأموال، مما أدى إلى إصابة 53 شخصًا وتكبدهم خسائر مالية تصل إلى 22.89 مليون دولار. طلب الزوجان الإفراج المؤقت عنهما، لكن المحكمة اعتبرت أن هناك احتمالًا لارتكاب الزوجين لجرائم متكررة والتواطؤ مع الشهود والمشاركين في الجريمة، وقررت تمديد احتجازهما لمدة شهرين إضافيين.

وجادل بأن القضية نابعة من حقيقة أنه كان خاضعا لسيطرة عصابة وأجبر على التوقيع على سند إذني ، ولم يحقق في نقابة الاحتيال بعمق ، وطالب بوقف احتجازه لرعاية أسرته في محنة. كما أشار المحامي إلى أن دو اعترف بوقائع القضية، وليس شخصا شديد الخطورة للعودة إلى الإجرام، ويمكن منعه من خلال المراقبة الإلكترونية وغيرها من التدابير.

ويدعي محامي ليو شيانججي أن الأدلة في القضية كاملة ولا توجد احتمالات للتواطؤ، وهو على استعداد لقبول المراقبة الإلكترونية وتقديم تقارير دورية. ولكن يعتقد المحكمة الجنائية المشتركة أن هناك اشتباهًا في وجود تواطؤ بين الطرفين في غسيل الأموال الكبير وارتكاب جرائم منظمة، وأن هناك تكرار في ارتكاب الجرائم وما زال هناك خطر استمرار ارتكاب الجرائم، ولذا تقرر الاحتفاظ بالاعتقال لمدة شهرين إضافيين.

ملاحظات مياو بويا حول تحليل أساليب الاحتيال

قام عضو المجلس مياو بو يا أولاً بنشر محتوى الحكم على موقع المحكمة العليا، وقام بتوضيح كيفية غسيل الأموال التي حصل عليها فريق الاحتيال من خلال أربع طبقات، وانتقد عدم قدرة السلطات القضائية في تايوان على القبض على الرؤوس الكبيرة، حيث تتم القبض على الأدلة وتُطلق بسرعة، ودائمًا ما يتم استخدام حسابات الأشخاص الجدد.

انتقد النائب مياو أولاً الأخطاء الساذجة في النظام القضائي، حيث يتم عرض أسماء الضحايا عادة بشكل كامل في أوراق الحكم، بينما تُخفى أسماء المعتدين ويتم استبدالها بحلقات. (الكاتب يُضيف: في الولايات المتحدة، يتم الكشف عن أسماء الطرفين عادة بشكل كامل في أوراق الحكم، ما لم يكن الأمر يتعلق بحماية هوية الضحية القاصرة حيث يتم استخدام Joe Doe بدلاً من ))

في هذه الحالة، هناك أربعة مستويات من غسيل الأموال في الماء، الأموال التي تم تحويلها من قبل الضحية تدخل الطبقة الأولى (1 ثم تنتقل إلى حسابات الأشخاص، ثم تحول الطبقة الأولى المال إلى الطبقة الثانية )2، ثم يتم تحويلها بالتسلسل إلى 3 و 4، 3 و 4 هما حسابات الشركات ( في نهاية المطاف، 1 و 2 هما حسابات الأشخاص )، الانتقال من 2 إلى 3 يُسمى "مشاركة السيارات"، وفي هذا الوقت يتم تحويل الأموال من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات من خلال عقود وهويات مزيفة زائفة لتحويل الأموال إلى الحسابات الشركات، وعند وصولها إلى 4، يتم تحويل الأموال إلى تيراكوين وتسليمها إلى زعيم العقل المدبر بعد نزوله من السيارة.

في الوقت الحاضر ، أصبحت الحسابات الرئيسية المضبوطة في هذه الحالة عيدان غسيل الأموال بدون غسل ، كيف نشأت حسابات الرأس هذه؟ في 31 دقيقة و 35 ثانية ، يشرح الفيلم أن عصابات الاحتيال يمكن أن تأتي من البحث عن عمل أو القروض المزيفة أو التأجير والإقراض. ومن المبالغة أن قرار الاتهام يبدأ من 70 صفحة إلى 72 صفحة من الحسابات الرئيسية وحدها، مع عشرة حسابات رئيسية في المستوى الأول وسبعة في المستوى الثاني. قد يكون الباحثون عن عمل أبرياء إذا اعتقدوا أنهم قد يعطون بطاقات الهوية وأرقام الحسابات المصرفية دون علمهم ، وإذا قاموا عمدا بتأجير أو إقراض الأموال الشخصية والحسابات المصرفية ، فإنهم يتعمدون. على وجه الخصوص ، نصح هون مياو الجمهور بعدم انتهاك القانون بسهولة وزيادة يقظتهم ضد تسليم معلوماتهم الشخصية وأرقام حساباتهم المصرفية وكلمات المرور.

بالنسبة لكيفية تورط ليو شيانغ جيه ودو بينغ تشنغ في القضية؟ ليو شيانغ جيه مسؤولة عن غسيل الأموال من حسابات الأفراد في الطبقة الثانية، وتقوم بتزوير الـ KYC والعقود المزيفة، وتُجري معاملات شراء عملة تيثر المزيفة، ثم تقوم بنقلها بسلاسة إلى حساب الشركة في الطبقة الثالثة، حيث تبدأ في تحويلها من السيارة الثالثة إلى دو بينغ تشنغ في مكان الغسيل الخلفي، حيث يصبح الأمر حسابًا شركات. لماذا تم اتهام ليو شيانغ جيه ودو بينغ تشنغ؟ لأنهما يأخذان عمولة على الجزء المزيف.

طالب النائب المشاركة العامة بأخذ الحيطة وعدم التحول إلى حسابات الرؤوس، مما يضر الناس وأنفسهم، إذ كان هناك 53 شخصًا ضحايا فقط في هذه القضية، وهم جزء صغير من الجليد، حيث تم خداعهم بأشكال مختلفة وسلب أموالهم، وحتى الآن لم يتم استدعاء العديد من الضحايا، والأمر المخيف هو أن القادة العليا لم يتم القبض عليهم بعد. كمواطن عادي، يجب عليك أن تكون في حالة تأهب دائمة وتحمي ممتلكاتك ونفسك.

هذا المقال يوضح مياو بويا في فيديو مباشر توعية ضد الاحتيال، وتحليل كيفية عمل غسيل الأموال في الشقق المائية ظهرت أولاً على ChainNews ABMedia.