Chainalysis البحوث: زيادة بنسبة 40٪ في التضليل العاطفي ، ترامب وإدارة الهجرة الأمريكية بقوة ضد الصين

يعاني الناس الحديثون من الشعور بالفراغ والوحدة بسهولة، حيث يستغل المحتالون الفرصة في الحب من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ثم يضيفون شخصيات ومواقع استثمارية وهمية، مما يجعل الضحية تقع خطوة بعد خطوة في حب افتراضي، يعتقد أنه يعيش قصة حب لا تُنسى، ولكن في الواقع وراء شاشة الهاتف قد يكون نظام كبير للاحتيال، يبحث باستمرار عن فريسة. بدأت عمليات الاحتيال في الحب من جنوب شرق آسيا وانتشرت الآن عالميًا، حيث تم خداع العديد من كبار السن في الولايات المتحدة من قبل شخصيات وصور مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث تم احتيالهم على معظم مدخراتهم تقريبًا.

مكتب إنفاذ الهجرة وجمارك الولايات المتحدة (U.S. Immigration and Customs Enforcement) يصدر بياناً تحذيرياً للمواطنين الأمريكيين من عمليات الاحتيال الرومانسية (Pig Butchering المعروفة أيضًا بعمليات الاحتيال الرومانسية ) تنتشر الآن في الولايات المتحدة، حيث يقوم مجموعات الاحتيال حتى باستخدام بعض الشبان الذين يعانون أنفسهم من التحايل والاختطاف كذبيًا لتنفيذ عمليات الاحتيال.

لماذا يمكن لوكالة الهجرة الأمريكية مكافحة الهجرة غير الشرعية أن تقلل من الاحتيال العاطفي؟ سيؤدي إفساح الطريق أمام سياسات الهجرة الرئيسية إلى دخول العديد من "الجناة المحترفين" إلى البلاد والقيام بأعمال احتيال في الولايات المتحدة.

في عام 2024، حققت عصابة احتيال عملة معماة على السلسلة على الأقل 9.9 مليار دولار أمريكي من الأرباح، وفقًا لأحدث بحث من Chainalysis، قد يكون عام 2024 هو الأكثر نشاطًا في الاحتيال، مع تقديم الذكاء الاصطناعي المتقدم والعديد من متاجر البرمجيات الإلكترونية غير القانونية مثل Huione Guarantee وهذا النوع من الأسواق الشخصية للأفراد P2P توفير خدمات غير قانونية لبيع الخدمات، مما يجعل أرباح عصابة الاحتيال تتجاوز ما كان عليه في الماضي.

Chainalysis اكتسبت مؤخرًا Alterya ، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الاحتيالية وتحليلها والتعاون مع أفضل بورصات العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لمنع الضحايا من الاحتيال.

سيتم تحويل ما يقرب من 10 مليارات دولار إلى نقابات الاحتيال في عام 2024

على مدى السنوات القليلة الماضية ، نظرا لأن النظام البيئي للاحتيال أصبح أكثر تخصصا وزاد تطور الاحتيال في العملات المشفرة ، تقدم مراكز التسوق (P2P) من نظير إلى نظير مثل Huione Guarantee عددا كبيرا من الخدمات غير القانونية لتوفير خدمات "على غرار المحطة" لصواني قتل الخنازير ، بما في ذلك خدمات غسيل الأموال المتكاملة التي تبني البنية التحتية وتغطي بشكل قانوني غير قانوني وسحب الأموال.

حصد الاستثمار عالي العائد والاحتيال وحب الأرباح الأكبر

خلال العام الماضي، كانت عمليات الاحتيال على الاستثمارات عالية العائدات (High-Yield Investment Scam HYIS) وعمليات احتيال الخنزير تحت الحبة تحقق أعلى أرباح، بنسب تبلغ على التوالي 50.2% و 33.2%. على الرغم من أن عمليات الاحتيال على الاستثمارات عالية العائدات HYIS احتلت نصف عائدات الاحتيال في عام 2024، إلا أن الإجمالي تراجع بنسبة 36.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت عمليات احتيال الخنزير تحت الحبةتحقق بنسبة تقارب 40% عن العام الماضي.

قرص قتل الخنازير الحب يضليل اختطاف الرهائن للقيام بالاحتيال

تضليل (Pig Butchering) مجموعة الاحتيال التي تستهدف العلاقات العاطفية بشكل رئيسي، حيث يقوم النصابون بإقامة علاقات عاطفية مع الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في عملات مشفرة. تعتمد هذه العصابات بشكل رئيسي على إعداد فخ الحب للقيام بعمليات الاحتيال، وتأتي معظمها من جنوب شرق آسيا. منظمة العدالة الدولية (IJM) هي منظمة عالمية تعمل على حماية الفقراء من العنف، وقد بدأت المنظمة في مراقبة حالات العمل القسري المرتبطة بهذه الأنشطة في عام 2021، وتوصلت إلى أن أعمال الجريمة من هذا النوع ارتفعت بشكل حاد. يركز عمل IJM على تعزيز النظام القضائي لمنع الاتجار بالبشر المرتبط بهذه الأنشطة.

جذور عملية التضليل تعود إلى جنوب شرق آسيا، لكن انتشارها أصبح أوسع، خلال السنتين الماضيتين، بدأت الأنشطة الإجرامية في التحول إلى دول أخرى. في ديسمبر 2024، أعلنت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا عن اعتقال 48 صينيا و40 فلبينيا، يشتبه في تورطهم في عمليات احتيال استثمارية موجهة لمواطنين أوروبيين وأمريكيين، حيث قامت العصابة بتجنيد نيجيريين للبحث عن ضحايا عبر الإنترنت، ثم إقناعهم بالاستثمار في مشاريع عملات رقمية وهمية. في أكتوبر 2023، أعلنت السلطات الماليزية أن الشرطة البيروفية أنقذت 43 ماليزيا تم بيعهم إلى بيرو وأجبروا على العمل في عمليات احتيال.

شركة هويون الكمبودية توفر خدمة توليد الذكاء الاصطناعي لعصابة النصب

هناك شركة في كمبوديا تسمى Huione Group تقدم تكنولوجيا عالية لمساعدة عصابات الاحتيال على إنشاء بيئة. اشتُهرت Huione Group بتقديم خدمات شرعية مثل التحويلات المالية ومنتجات التأمين والسفر الفاخر، ولكنها في الوقت نفسه اشتهرت أيضًا بمساعدة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي. منذ عام 2021، تم التعامل من قبل Huione Guarantee (المنتدى عبر الإنترنت وسوق P2P تحت مظلة Huione Group) مع نشاط تداول العملات المشفرة بقيمة تقارب 700 مليار دولار، واستُخدمت بشكل كبير خصوصًا في أنشطة غسيل الأموال المتزايدة في جنوب شرق آسيا.

Huoine Guarantee توفر التكنولوجيا والبنية التحتية والموارد اللازمة لعصابات الاحتيال؛ بما في ذلك البيانات الهدف، وخدمات استضافة الشبكة، وحسابات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. بالإضافة إلى هذه الخدمات، تدعم Huione أيضًا العديد من عمليات غسيل الأموال، حيث تستغل عصابات الاحتيال الأنشطة القانونية التي تقدمها Huione لتستر على أنشطتها غير القانونية. قامت Huione Guarantee ببناء نظام بيئي للعمليات الاحتيالية ضخم ومتنامٍ ومترابط.

في عام 2024، حصل مزودو تقنيات الاحتيال لـ Huione على ما لا يقل عن 3.759 مليار دولار من العملات المشفرة. نمت إيرادات مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة 1900٪، مما يشير إلى زيادة كبيرة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الاحتيال. تساعد التقنيات التي تقدمها مزودو الذكاء الاصطناعي العصابات الاحتيالية على التنكر كأشخاص آخرين أو إنتاج محتوى واقعي لإغراء الضحايا بالاستثمار في العملات المشفرة.

تقوم Huione ببيع بيانات مزورة مثل معلومات التعريف الشخصية (PII) ، حيث يمكن للمجرمين استغلال هذه المعلومات الشخصية للقيام بعمليات احتيالية.

يوفر مزودو البنية التحتية للإنترنت خدمات تقنية مثل استضافة المواقع وغيرها، بالإضافة إلى آليات تجاوز تحقق هوية متجر التطبيقات، مما يوفر مصداقية للمواقع الوهمية والتطبيقات المزيفة المستخدمة في خداع الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإرسال الجماعي الكبير للرسائل النصية على توسيع نطاق الهجمات الاحتيالية عالميًا، مما يسمح للعصابات بالوصول إلى عدد أكبر من الضحايا المحتملين.

يستخدم مجموعة الاحتيال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة لزيادة مستوى الثقة. يستخدم الذكاء الاصطناعي الجيلي لإنشاء شخصيات افتراضية للمحتالين ، ويستغل نصابو الحب الذكاء الاصطناعي لبناء علاقات مع الضحايا للقيام بعمليات الاحتيال.

قال الرئيس التنفيذي لـ Chainalysis ومؤسس Alterya Elad Fouks إن إنشاء الذكاء الاصطناعي يستخدم نقاط ضعف الإنسان للقيام بعمليات احتيال عالية الواقعية ومنخفضة التكلفة، ويساعد في إنشاء هويات مزيفة تسمح للمحتالين بالتنكر كمستخدمين حقيقيين وتجاوز مراقبة التحقق من الهوية.

اكتشف Alterya أن 85% من عمليات الاحتيال تتضمن تجاوز التحقق من الهوية واستخدام قوائم وبيانات مواقع تبدو حقيقية لجعل الضحايا غير قادرين على اكتشافها. على متجر Huione Guarantee، هناك العديد من موردي البرمجيات الذين يوفرون تقنية AI القائمة على الجيل للمساعدة في عمليات الاحتيال، حيث يمكنهم تقديم "خدمة تغيير الوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي" مقابل 200 دولار فقط، مع مظهر مثالي وجاذبية قوية مع هجمات قوية من الرسائل النصية، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الوحيدين الدفاع عن أنفسهم.

تقديم Chainalysis لطريقة للخروج من الفخ هو زيادة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة. كان لدى إدارة ترامب سياسة قوية ضد الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين فور القبض عليهم. حديثًا، تم القبض على العديد من المطلوبين في تايوان الذين هربوا إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك ليو تشياو آن الذي يتاجر في المخدرات في الولايات المتحدة، وتم ترحيلهم إلى تايوان. عندما تتعاون الدول مع بعضها البعض وتكشف عن أحدث أساليب الجريمة، يمكن للمجرمين أن يجدوا مكانًا للتخفي.

لقد فتحت تايوان أبوابها للدول المجاورة لفترة طويلة، بما في ذلك ولكن دون حصر جنوب شرق آسيا والصين، من السهل جدًا على العصابات الإجرامية أن تأتي إلى تايوان بحجة تأشيرة السياحة، ربما يجب النظر في سياسة ترامب الحديدية لقطع الطريق أمام المجرمين للقيام بأعمال إجرامية في تايوان.

هذا المقال من Chainalysis Research: زيادة النصب الاحتيالي بنسبة 40٪، تشديد دونالد ترامب ووكالة الهجرة الأمريكية على الصين يظهر لأول مرة في ChainNews ABMedia.