صادرت السلطات القانونية الهندية ما يقرب من 198 مليون دولار ₹1.646 كروre₹1.646 كروre من قيمة الأصول الرقمية المرتبطة ببرنامج Ponzi BitConnect في إحدى أكبر التحقيقات في الاحتيال بالعملات المشفرة في البلاد. أسفرت العمليات في أحمد آباد عن مصادرة ₹13.5 لاخ نقدًا، بالإضافة إلى سيارة فاخرة وأجهزة إلكترونية بديلة للعملات المشفرة، مما يدل على عزم الجهات الإدارية في قمع الجرائم المالية.
خطة بونزي بيتكونيك ليانكيز
تم إطلاقها لأول مرة في عام 2016 من خلال "برنامج الإقراض"، ووعدت BitConnect المستثمرين في جميع أنحاء العالم بأرباح كبيرة. وزعمت أيضًا استخدام تقنية حصرية: ما يُعرف بـ "بوت تداول BitConnect" و "برنامج التقلبات"، اللذان يُقال إنهما قادران على تحقيق أرباح بنسبة 40٪ شهريًا. كما تشجع المستثمرين على تحويل بيتكوينهم إلى عملة BitConnect Coin (BCC) وإعادة إقراضها عبر هذه البنية، مع ربح يومي مقدر بمتوسط 1٪ ( أو حوالي 3.700٪ سنويًا ).
كشف الاحتيال
تكشف التحقيقات أن بيت كونيكت هو نموذج بونزي كلاسيكي. بدلاً من استخدام أموال المستثمرين في التداول، قام مشغلو هذا النموذج بتحويل الأموال إلى محافظ رقمية يسيطرون عليها. تمويل الأرباح الموعود للمستثمرين السابقين مدعوم من مساهمات المستثمرين الجدد، مما يخلق تصورات زائفة عن الربح.
الانهيار العالمي
تأثرت عمليات الاحتيال التابعة لشركة BitConnect بأكثر من 4،000 مستثمر في 95 دولة وتقدر الخسائر الإجمالية بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي قبل انهيارها في يناير 2018. القرارات الصادرة من هيئات الرقابة المالية بوقف وإلغاء العمليات أدت إلى انهيار هذه المنصة وتسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في الولايات المتحدة، تمت محاكمة إجراءات قانونية ضد الشخصيات الرئيسية في BitConnect. في سبتمبر 2021، اعترف جلين أركارو، المروج الرئيسي للمنصة في الولايات المتحدة، بتهمة المؤامرة لارتكاب جرائم الاحتيال المالي. بعد ذلك، حكم عليه بالسجن لمدة 38 شهرًا وبتغريمه أكثر من 17 مليون دولار كتعويض لضحاياه في جميع أنحاء العالم.
مؤسس صعب الفهم
تم اتهام مؤسس BitConnect Satish Kumbhani من قبل هيئة محلفين اتحادية في سان دييغو في فبراير 2022 بالتآمر على ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، والتآمر على تلاعب أسعار السلع، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مسجلة، وغسيل الأموال على المستوى الدولي. على الرغم من هذه الاتهامات، فقد اختفى كومبهاني لفترة طويلة.
سابقاً، وجدت الحكومة الهندية موقع كومبهاني في أحمد أباد. لقد لصقت ED إشعار المراقبة لتجنب أي احتمال له في الهروب من البلاد، وهذه خطوة كبيرة في توحيد العالم لمحاسبة متورطي بيتكونيكت.
تحديات التنظيمية في عالم العملات الرقمية
هذا الحادث يبرز الصراع الشديد المستمر للسلطات التنظيمية الذين يحاولون كبح الغش في العملات المشفّرة، التي تجاوزت بالفعل BitConnect، نظرًا لتصميم الأصول الرقمية الديناميكية. من خلال استخدام كل الطرق الماكرة، قام مشغلو البرنامج بتوجيه المعاملات عبر الويب المظلم لإخفاء مصدر الأموال وجهتها، مما يجعل من الصعب على المحققين تتبع حركة الأموال.
جهود الاسترداد وحذر المستثمر
هناك جهود لاستعادة الأموال وإعادتها إلى المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال. تصفيات الأصول الجديدة من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق تشكل خطوة ملحوظة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لا يزال تعقيد عمليات العملات المشفرة ومدى التعتيم الذي يمكن أن تجلبه يجعل عملية الاسترداد تبقى تحدياً صعباً.
ينبغي أن يكون هذا الحال قصة تحذير للمستثمرين بشأن أهمية إجراء التقييم. جاذبية الربح العالي غير المعتاد مع مخاطر قليلة هي إشارة تحذيرية نموذجية لبرامج الاحتيال. يُنصح المستثمرون المحتملون بإجراء أبحاث عميقة والتحقق من موثوقية منصات الاستثمار، بالإضافة إلى تجنب الفرص التي قد تبدو جيدة للغاية لتكون حقيقة.
تحذير بشأن تنظيم العملات الرقمية
هذه التطورات تؤدي إلى انهيار برنامج بونزي بيتكونيكت، مما يعكس الحاجة إلى تنظيم فعال في مجال العملات الرقمية. مع انتشار العملات الرقمية، يتزايد الطلب على حماية المستثمرين من خلال رصد دقيق وزيادة المشاركة المدركة.
DYOR! (Write واكسب $BTC
{بقعة})BTCUSDT#Write2Earn #
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
الهند تكشف عن عملية احتيال بقيمة 198 مليون دولار: حقيقة صادمة حول BitConnect
صادرت السلطات القانونية الهندية ما يقرب من 198 مليون دولار ₹1.646 كروre₹1.646 كروre من قيمة الأصول الرقمية المرتبطة ببرنامج Ponzi BitConnect في إحدى أكبر التحقيقات في الاحتيال بالعملات المشفرة في البلاد. أسفرت العمليات في أحمد آباد عن مصادرة ₹13.5 لاخ نقدًا، بالإضافة إلى سيارة فاخرة وأجهزة إلكترونية بديلة للعملات المشفرة، مما يدل على عزم الجهات الإدارية في قمع الجرائم المالية. خطة بونزي بيتكونيك ليانكيز تم إطلاقها لأول مرة في عام 2016 من خلال "برنامج الإقراض"، ووعدت BitConnect المستثمرين في جميع أنحاء العالم بأرباح كبيرة. وزعمت أيضًا استخدام تقنية حصرية: ما يُعرف بـ "بوت تداول BitConnect" و "برنامج التقلبات"، اللذان يُقال إنهما قادران على تحقيق أرباح بنسبة 40٪ شهريًا. كما تشجع المستثمرين على تحويل بيتكوينهم إلى عملة BitConnect Coin (BCC) وإعادة إقراضها عبر هذه البنية، مع ربح يومي مقدر بمتوسط 1٪ ( أو حوالي 3.700٪ سنويًا ). كشف الاحتيال تكشف التحقيقات أن بيت كونيكت هو نموذج بونزي كلاسيكي. بدلاً من استخدام أموال المستثمرين في التداول، قام مشغلو هذا النموذج بتحويل الأموال إلى محافظ رقمية يسيطرون عليها. تمويل الأرباح الموعود للمستثمرين السابقين مدعوم من مساهمات المستثمرين الجدد، مما يخلق تصورات زائفة عن الربح. الانهيار العالمي تأثرت عمليات الاحتيال التابعة لشركة BitConnect بأكثر من 4،000 مستثمر في 95 دولة وتقدر الخسائر الإجمالية بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي قبل انهيارها في يناير 2018. القرارات الصادرة من هيئات الرقابة المالية بوقف وإلغاء العمليات أدت إلى انهيار هذه المنصة وتسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين. في الولايات المتحدة، تمت محاكمة إجراءات قانونية ضد الشخصيات الرئيسية في BitConnect. في سبتمبر 2021، اعترف جلين أركارو، المروج الرئيسي للمنصة في الولايات المتحدة، بتهمة المؤامرة لارتكاب جرائم الاحتيال المالي. بعد ذلك، حكم عليه بالسجن لمدة 38 شهرًا وبتغريمه أكثر من 17 مليون دولار كتعويض لضحاياه في جميع أنحاء العالم. مؤسس صعب الفهم تم اتهام مؤسس BitConnect Satish Kumbhani من قبل هيئة محلفين اتحادية في سان دييغو في فبراير 2022 بالتآمر على ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، والتآمر على تلاعب أسعار السلع، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مسجلة، وغسيل الأموال على المستوى الدولي. على الرغم من هذه الاتهامات، فقد اختفى كومبهاني لفترة طويلة.
سابقاً، وجدت الحكومة الهندية موقع كومبهاني في أحمد أباد. لقد لصقت ED إشعار المراقبة لتجنب أي احتمال له في الهروب من البلاد، وهذه خطوة كبيرة في توحيد العالم لمحاسبة متورطي بيتكونيكت. تحديات التنظيمية في عالم العملات الرقمية هذا الحادث يبرز الصراع الشديد المستمر للسلطات التنظيمية الذين يحاولون كبح الغش في العملات المشفّرة، التي تجاوزت بالفعل BitConnect، نظرًا لتصميم الأصول الرقمية الديناميكية. من خلال استخدام كل الطرق الماكرة، قام مشغلو البرنامج بتوجيه المعاملات عبر الويب المظلم لإخفاء مصدر الأموال وجهتها، مما يجعل من الصعب على المحققين تتبع حركة الأموال. جهود الاسترداد وحذر المستثمر هناك جهود لاستعادة الأموال وإعادتها إلى المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال. تصفيات الأصول الجديدة من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق تشكل خطوة ملحوظة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لا يزال تعقيد عمليات العملات المشفرة ومدى التعتيم الذي يمكن أن تجلبه يجعل عملية الاسترداد تبقى تحدياً صعباً. ينبغي أن يكون هذا الحال قصة تحذير للمستثمرين بشأن أهمية إجراء التقييم. جاذبية الربح العالي غير المعتاد مع مخاطر قليلة هي إشارة تحذيرية نموذجية لبرامج الاحتيال. يُنصح المستثمرون المحتملون بإجراء أبحاث عميقة والتحقق من موثوقية منصات الاستثمار، بالإضافة إلى تجنب الفرص التي قد تبدو جيدة للغاية لتكون حقيقة. تحذير بشأن تنظيم العملات الرقمية هذه التطورات تؤدي إلى انهيار برنامج بونزي بيتكونيكت، مما يعكس الحاجة إلى تنظيم فعال في مجال العملات الرقمية. مع انتشار العملات الرقمية، يتزايد الطلب على حماية المستثمرين من خلال رصد دقيق وزيادة المشاركة المدركة. DYOR! (Write واكسب $BTC {بقعة})BTCUSDT#Write2Earn #