كشف تحليل سلسلة كتل Bubblemaps عن وجود علاقة عميقة بين $LIBRA و MELANIA، مما يظهر نمط احتيال. الأدلة على السلسلة تشير إلى أن نفس المجموعة قامت بترتيب كل من الرموز الرقمية، وتلاعبت بعمليات الإطلاق لتحقيق ربح داخلي هائل. أبرزت التحقيقات شبكة غير مشروعة لنقل الأموال عبر سلاسل الكتل، ربطت صانعي هذه الرموز الرقمية بالتداول الداخلي وتحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدولارات.
تحليل Onchain يكتشف علاقة الاحتيال
اكتشاف Bubblemaps يبدأ بتحليل نشاط إطلاق النار على MELANIA. عنوان واحد، P5tb4، حصل على أكثر من 2.4 مليون دولار من المعاملات الأولية. ومع ذلك، ظهرت الإشارة الحمراء الحقيقية عندما تم تحويل جميع الدخل إلى المحفظة 0xcEA. هذه المحفظة، المرتبطة مباشرة بالشخص الذي أنشأ MELANIA، قامت بتحويل الأموال عبر بروتوكول التحويل عبر سلسلة USDC (CCTP)، مما يضمن التعامل بشكل مجهول ويجعل عملية التتبع صعبة.
ومع ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة. لقد عثر المحللون على العديد من صفقات التمويل المرتبطة بـ 0xcEA مع الشخص الذي أنشأ MELANIA. هذا يظهر استراتيجية متعمدة لتقليل إطلاق رمزهم الخاص، مضمونين الربح قبل أن يتمكن المستثمرون العامون من الرد.
علاقة LIBRA بالخالق MELANIA
بعد عدة أسابيع من إطلاق MELANIA، بدأت Bubblemaps في تتبع نشاط 0xcEA. لقد تبرعت لـ DEfcyK، الشخص الذي أنشأ $LIBRA، والذي سحب بعد ذلك 87 مليون دولار. هذا الارتباط يؤكد أن الكيان نفسه الذي يقف وراء MELANIA قد صمم أيضًا إطلاق LIBRA. بالإضافة إلى ذلك، نفس المحفظة، 0xcEA، قامت بتنفيذ صفقات قنص على $LIBRA، مكتسبة 6 ملايين دولار إضافية عن طريق استخدام عناوين فرعية تم تمويلها من خلال CCTP.
بجانب LIBRA و MELANIA، تتوسّع شبكة الاحتيال لتشمل رموزًا مثل TRUST، KACY، VIBES و HOOD. كل رمز يتبع إستراتيجية واضحة للتضخيم والتفريغ، مخادعًا المستثمرين بينما يحصل المشاركون على أرباح هائلة.
العواقب السياسية: مشاركة الرئيس ميلي
انتقلت الفضيحة إلى الساحة السياسية عندما قام رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بالترويج لعملة $LIBRA على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن أن هذه الرمزية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة، لكنه حذف المنشور بعد ساعات قليلة. حذفه المفاجئ تسبب في انهيار السوق، مما تسبب في خسائر للمستثمرين.
لذلك، قدم محامو الأرجنتين شكوى ضد ميلي، اتهموه بأنه لعب دورًا رئيسيًا في الاحتيال. نفى مكتب الرئيس الصلة، معتبرًا أن ميلي حذف المنشور لمنع التلاعب. ومع ذلك، يرون خبراء القانون أن تصرفه كان وسيلة للتسبب في سوء الفهم بين المستثمرين.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
دليل Onchain يربط LIBRA بـ MELANIA في قضية النصب والاحتيال Pump-and-Dump
كشف تحليل سلسلة كتل Bubblemaps عن وجود علاقة عميقة بين $LIBRA و MELANIA، مما يظهر نمط احتيال. الأدلة على السلسلة تشير إلى أن نفس المجموعة قامت بترتيب كل من الرموز الرقمية، وتلاعبت بعمليات الإطلاق لتحقيق ربح داخلي هائل. أبرزت التحقيقات شبكة غير مشروعة لنقل الأموال عبر سلاسل الكتل، ربطت صانعي هذه الرموز الرقمية بالتداول الداخلي وتحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدولارات. تحليل Onchain يكتشف علاقة الاحتيال اكتشاف Bubblemaps يبدأ بتحليل نشاط إطلاق النار على MELANIA. عنوان واحد، P5tb4، حصل على أكثر من 2.4 مليون دولار من المعاملات الأولية. ومع ذلك، ظهرت الإشارة الحمراء الحقيقية عندما تم تحويل جميع الدخل إلى المحفظة 0xcEA. هذه المحفظة، المرتبطة مباشرة بالشخص الذي أنشأ MELANIA، قامت بتحويل الأموال عبر بروتوكول التحويل عبر سلسلة USDC (CCTP)، مما يضمن التعامل بشكل مجهول ويجعل عملية التتبع صعبة. ومع ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة. لقد عثر المحللون على العديد من صفقات التمويل المرتبطة بـ 0xcEA مع الشخص الذي أنشأ MELANIA. هذا يظهر استراتيجية متعمدة لتقليل إطلاق رمزهم الخاص، مضمونين الربح قبل أن يتمكن المستثمرون العامون من الرد. علاقة LIBRA بالخالق MELANIA بعد عدة أسابيع من إطلاق MELANIA، بدأت Bubblemaps في تتبع نشاط 0xcEA. لقد تبرعت لـ DEfcyK، الشخص الذي أنشأ $LIBRA، والذي سحب بعد ذلك 87 مليون دولار. هذا الارتباط يؤكد أن الكيان نفسه الذي يقف وراء MELANIA قد صمم أيضًا إطلاق LIBRA. بالإضافة إلى ذلك، نفس المحفظة، 0xcEA، قامت بتنفيذ صفقات قنص على $LIBRA، مكتسبة 6 ملايين دولار إضافية عن طريق استخدام عناوين فرعية تم تمويلها من خلال CCTP. بجانب LIBRA و MELANIA، تتوسّع شبكة الاحتيال لتشمل رموزًا مثل TRUST، KACY، VIBES و HOOD. كل رمز يتبع إستراتيجية واضحة للتضخيم والتفريغ، مخادعًا المستثمرين بينما يحصل المشاركون على أرباح هائلة. العواقب السياسية: مشاركة الرئيس ميلي انتقلت الفضيحة إلى الساحة السياسية عندما قام رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بالترويج لعملة $LIBRA على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن أن هذه الرمزية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة، لكنه حذف المنشور بعد ساعات قليلة. حذفه المفاجئ تسبب في انهيار السوق، مما تسبب في خسائر للمستثمرين. لذلك، قدم محامو الأرجنتين شكوى ضد ميلي، اتهموه بأنه لعب دورًا رئيسيًا في الاحتيال. نفى مكتب الرئيس الصلة، معتبرًا أن ميلي حذف المنشور لمنع التلاعب. ومع ذلك، يرون خبراء القانون أن تصرفه كان وسيلة للتسبب في سوء الفهم بين المستثمرين.