وفقا لوسائل الإعلام في هونغ كونغ ون وي بو ، فإن نصف الصرافين في هونغ كونغ لا يحتاجون إلى أسمائهم الحقيقية. ذهب المراسل مؤخرا إلى أكثر من اثني عشر صرافا (OTC) في هونغ كونغ ، والمعروف باسم العملات الرقمية ، ووجد أن الدولار الأمريكي هو الأكثر شعبية بين العملات الرقمية المختلفة ، وقد افتقرت هونغ كونغ حتى الآن إلى الإشراف على OTC ، ويسمح حوالي نصف الصرافين باستبدال النقود بالعملات الرقمية دون تسجيل الاسم الحقيقي ، وقد تم قطع مسار تتبع الأموال ، ولم يعد بإمكان وكالات إنفاذ القانون تتبع مكان وجود الأموال ، ولا يطلب من هؤلاء الصرافين حاليا تقديم تقارير المعاملات إلى وكالات إنفاذ القانون. وفقا لموظف متجر شارك في التحقق من KYC ، فإن 120,000 دولار هونغ كونغ أو أكثر أو أكثر لشراء العملات الرقمية نقدا ، تحتاج فقط إلى تسجيل المعلومات الشخصية والتقاط صور العملاء للحصول على معلومات ، "لا تريد شركتنا أن تشارك في معاملات غير قانونية ، إذا لم نقم بالتحقق من KYC ، في حالة قيام شخص ما في الطابق السفلي بالاستيلاء على المال وجاء لشراء العملات الرقمية ، فسنشارك ". ”