قضية غسيل الأموال في نادي 88 للشرطة الثلاثة. تم ضبط أكثر من 10 طلاب شرطة مشاركين في نقل الطوب، ولا يستبعد النيابة العامة البحث عن المزيد في المرحلة الثانية

بعد تورط ثلاثة من ضباط الشرطة في قسم شرطة مدينة تايبيه الجديدة في قضية 88 Guild Hall TEDA Coinغسيل الأموال ، تم الكشف مؤخرا عن أن أكثر من 10 طلاب من نفس الفترة من جامعة الشرطة شاركوا أيضا في استثمارات مماثلة (نقل الطوب المراجحة) ، ولا يستبعد إجراء موجة ثانية من عمليات البحث والمقابلات. (ملخص: 88 قضية قاعة النقابة" 3 عصابة الشرطة غسيل الأموال ك مليار!) التشفيرالمحفظة الذهب مكشوف ، و Bitgin يشهد في المحكمة) (الخلفية المضافة: الشرطة متورطة في العملات الرقمية غسيل الأموال ? التفتيش الشمالي البحث عن ضباط شرطة متعددة، USDTالمحفظة Jinliu يمكن قفل الهوية؟ كشف فرع Tucheng التابع لإدارة شرطة مدينة تايبيه الجديدة مؤخرا أنه تم التحقيق مع ثلاثة من ضباط الشرطة والتحقيق معهم بزعم إجراء غسيل الأموال من خلال USDT (USDT) ، وهم حاليا بكفالة. وفقا للتقارير ، فإن القضية تتعلق برئيس مبنى Ruisen Silver Building ، Tu Chengwen ، و Taiwan العملات الرقممية تبادل "Bitgin" فيما يتعلق ب 88 Guild Hall غسييل الات الرقمية تبادل "Bitgin". ومع تقدم التحقيق، شكك العالم الخارجي أيضا في أن القضية قد تكون مرتبطة بتغييرات في الموظفين رفيعي المستوى في دوائر الشرطة، وأصبح مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه أداة للاقتتال الداخلي في مجتمع الشرطة. ملخص الحالة: تدفقت أموال Tether إلى التبادل التي يسيطر عليها "قطب الذهب" في 15 يناير ، وجه مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه مفتشية إدارة الشرطة وإدارة شرطة مدينة تايبيه الجديدة لإجراء بحث واسع النطاق لفرع Tucheng والمكتب الجنائي ، وأعاد للاستجواب رئيس فريق التحقيق الملقب Huang من مكتب فرع Tucheng ، وفريق التحقيق المسمى Zhang و Wu من المكتب الجنائي ، متهما الأشخاص الثلاثة بوجود تدفقات غير طبيعية من الذهب و "بعد كل شيء" يرتبط ارتباطا وثيقا ب Tu Chengwen ، المعروف باسم "الأب الروحي لغسيل الالال" ، المشتبه في انتهاكه "قانون غسيل المنع". في النهاية ، دفع الثلاثة كفالة قدرها 500000 يوان ، وتم نقل قائد فريق التحقيق الملقب هوانغ من منصبه الحالي. وفقا ل TVBS، بعد الموجة الأولى من التحقيقات، قال ثلاثة ضباط شرطة إن استثمارهم في Tether في عام 2022 من أجل «إزالة الطوب» (المراجحة) كان قانونيا بحتا وليس لديهم نية للتورط في غسيل الأموال. ويذكر أيضا أن أكثر من 10 طلاب من نفس الفترة من جامعة الشرطة قد شاركوا أيضا في استثمارات مماثلة (نقل الطوب المراجحة) ، والتي لا تستبعد موجة ثانية من عمليات البحث والمقابلات. وراء القضية: نقل أفراد الشرطة وتوقيت التحقيق يثير تساؤلات وكشف شخص آخر مطلع على الأمر أن التحقيق في القضية كان أكثر من عام، وكان من المقرر أصلا إطلاق الموجة الأولى من عمليات التفتيش قبل تغييرات الموظفين رفيعي المستوى في الشرطة في 13 يناير لتسليط الضوء على مشاكل الانضباط الداخلي لقوة الشرطة الجنائية وبالتالي التأثير على ترتيبات الموظفين. ومع ذلك، ولأن النقل لم يشمل أفرادا من الوحدة الجنائية، فقد تم تأجيل العملية إلى 15، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان مكتب المدعي العام المحلي قد أصبح أداة لنضالات الموظفين في قطاع الشرطة. وأوضحت وحدة معالجة القضايا أن التحقيق استند إلى وقائع ولم يتأثر بالضغوط الخارجية أو الترتيبات المتعلقة بالموظفين. وقال موظفو معالجة القضايا إن التدفق المالي لضباط الشرطة المتورطين في القضية لا يتناسب مع مرتبات واجباتهم، وهو ما يكفي لتشكيل الأساس لتقديم طلب للحصول على تذكرة تفتيش، وأنه لم تؤخذ في الاعتبار أي عوامل تتعلق بالموظفين في عملية معالجة القضية. ملاحظات: تم إدراج Tu Chengwen كموضوع تحقيق غسيل الأموال في نوفمبر 2022 بسبب تورطه في حادثة 88 Guild Hall ، وهرب في نوفمبر 2023 وهو مطلوب حاليا. أصبحت العلاقة بين الطين و "بعد كل شيء ، تبادل" أحد الأدلة الأساسية لتحقيق الشرطة في اشتباه ضابط الشرطة في غسيل الأموال. قراءة موسعة: 88 نقابة هول القضية 3 عصابة الشرطة غسيل الأموال ك مليار! التشفيرالمحفظة الذهب مكشوف ، وبيتجين تشانغ يشهد في المحكمة رأي الخبراء: غسيل الأموال هناك منطقة رمادية في اللوائح الجديدة لقانون الوقاية "منطقة متحركة" مقابلة أشار خبير مجهول: منذ إقرار التعديل على غسيل الأموال ، تم الكشف عن العديد من الحوادث المتعلقة بالشرطة واحدة تلو الأخرى. وشدد الخبراء على أنه في الوقت الحاضر ، يشارك موظفو إنفاذ القانون والمحامون وغيرهم من العاملين في المجال القضائي في جريمة العملات الرقمية ويتعاونون مع الاحتيال غسيل الأموال إن "الانتشار المتكرر" للتعاون مع مجموعة غسيل الاحتيال يضر بشكل خطير بشعور الناس بالثقة في القضاء ، ويجب تشجيع الجهود المبذولة للتحقيق في هذه السرطانات واكتشافها. ومع ذلك ، يقول الخبراء أن شيئا واحدا هو شيء واحد ، فقد تلمس بعض حالات العملات الرقمية عن طريق الخطأ الخط الأحمر بسبب غموض نطاق تطبيق منع الغسيل ، وتعتبر اللوائح الحالية معاملات العملات الرقمية P2P (نظير إلى نظير) غير قانونية تماما ، مما قد يؤدي إلى تورط المستثمرين الأبرياء في قضايا جنائية وتصبح أداة للإبلاغ الخبيث ، ويجب التمييز بين هذين الأمرين بوضوح في الجوهر. يقترح الخبراء أن تقوم FSC بتعديل اللوائح الحالية في أقرب وقت ممكن لتوضيح النطاق القانوني لتداول المال الافتراضي، حتى لا يقع ضحية للمستثمرين الأبرياء. إذا تعاونت الشرطة بشكل ضار مع المجرمين من خلال العملات الرقمية يجب أن يعاقب بشدة. ومع ذلك ، إذا استثمر الفرد بشكل قانوني في المال الافتراضي ولم يكن متورطا في عمل إجرامي ، فلا ينبغي تورطه في التحقيق في غسيل الأموال. تقارير ذات صلة تم الإبلاغ عن ترامب إطلاق العملة من قبل التايوانيين بتهمة "انتهاك قانون منع غسيل الأموال" ، PTTالتشفير مدير الحوار: FSC ليست سريعة في اعتقال الشرطة المتورطة في العملات الرقمية غسيل الأموال؟ التفتيش الشمالي البحث عن ضباط شرطة متعددة، USDTالمحفظة Jinliu يمكن قفل الهوية؟ 88 قضية قاعة النقابة" 3 عصابة الشرطة غسيل الأموال ك مليار! التشفيرالمحفظة الذهب مكشوف ، وشهد Bitgin Zhang Yu في المحكمة "ثلاثة شرطة المجلد 88 قاعة النقابة غسيل الأموال القضية" وأكثر من 10 طلاب شرطة شاركوا أيضا في نقل الطوب المراجحة ، المدعي العام لا يستبعد الموجة الثانية من مقابلات البحث " تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاهات الديناميكية في المناطق المتحركة - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".