محكمة الصين: عقود الرهان هي مقامرة، موظفو BKEX أدينوا بـ "جريمة تأسيس كازينو"

قضت محكمة مقاطعة هونان الصينية مؤخرا بأن تداول العقود الخاص ب BKEX تبادلا كان "مقامرة" وحكمت على العديد من الموظفين والوكلاء بتهمة "فتح كازينو" ، ولا يزال المؤسس طليقا. تشريح خبير قانوني: هل يمكن أن تشكل مشاركة الفرد المتكررة في تداول العقود أيضا جريمة المقامرة؟ لماذا حكمت المحاكم الصينية بأن الاحتفاظ بالعملات الرقمية ليس غير قانوني ، وليس هناك حاجة إلى الإفراط في التفاؤل؟ (ملحق الخلفية: Alipay الآن التشفير الإعلان هو مقدمة لرفع الحظر؟ المحامي: الصين قد تفتح لعملة الامتياز ، لكن التعدين و fa عملة لا يزالان مبكرين) في الآونة الأخيرة ، نشرت محكمة الشعب في مقاطعة بينغجيانغ في مقاطعة هونان ، الصين ، عددا من الأحكام الجنائية المتعلقة بتبادل BKEX (عملة客) ، ووجدت أن تداول العقود في المنصة كان مقامرة ، وحققت مع الموظفين والوكلاء المعنيين لجريمة "فتح كازينو" ، مما تسبب في مجموعة واسعة من تابعة. خلفية القضية وفقا ل Wu Shuo ، تأسست BKEX Exchange بواسطة Ji Jiaming في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان في عام 2018 ، حيث تقدم بشكل أساسي تبادل وفوري تبادل فوري وتبادل فوري وخدمات تداول فوري بواسطة Ji Jiaming في عام 2018. في عام 2021 ، أطلقت المنصة وظيفة تداول العقود الدائمة ، مما يسمح للمستخدمين باستخدام USDT لإيداع والتداول برافعة مالية عالية (العقود الآجلة الدائمة العادية تصل إلى 100 مرة ، والعقود المجنونة بين 125 مرة - 1000 مرة) ، BTC ، ETH وغيرها من المال الافتراضي صعودا وهبوطا. بعد ذلك ، توصل Ji Jiaming إلى تعاون مع Lei Le ، وكان Lei Le مسؤولا عن تشغيل منصة BKEX والترويج لها تداول العقود. اعتبارا من الحادث ، كان لدى النظام الأساسي أكثر من 270,000 مستخدم تداول العقود ، بما في ذلك أكثر من 60,000 مستخدم نشط. حققت BKEX أرباحا صافية بلغت حوالي 54.798 مليون دولار أمريكي (حوالي 300 مليون شخصعملة) من خلال رسوم سحب المستخدم ورسوم المعاملات وإغلاق المركز القسري وأرباح المقامرة. ينص الحكم على أن المحكمة وجدت أن تداول العقود الخاصة ب BKEX تبااول العقود هو في الأساس عمل من أعمال المقامرة عبر الإنترنت. نظرا لأن المؤسس Ji Jiaming لا يزال طليقا ، فقد تمت مقاضاة Lei Le في قضية منفصلة ، والحكم الذي تم الإعلان عنه هو بشكل أساسي ضد الموظفين الداخليين ووكلاء المنصة ، بما في ذلك 2 موظفين و 6 وكلاء على التوالي. من بينهم ، حكم على تشنغ لي ، مهندس المحفظة ، بالسجن لمدة عامين وشهر واحد بتهمة "فتح كازينو" ، مع وقف التنفيذ لمدة عامين وشهر واحد ، وغرامة قدرها 150،000 يوان عملة الشعب ، والدخل غير القانوني البالغ 1.34 مليون يوان عملة الشعب تم استرداده بالكامل وتسليمه إلى خزينة الدولة. كما حكم على وانغ مو ، رئيس قسم التدقيق ، بالسجن لمدة عام و 11 شهرا بتهمة "فتح كازينو" ، وغرامة قدرها 52000 يوان من عملة الشعب ، واستعاد حوالي 520000 يوان من عملة الشعب وسلمها إلى خزانة الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، حكم على دونغ مومو ، الوكيل المسؤول عن الدعاية والترويج للمنصة ، بالسجن لمدة 1 سنة و 6 أشهر ، مع وقف التنفيذ لمدة 1 سنة و 6 أشهر ، وتغريم 35000 يوان من عملة الشعب ، واستعاد حوالي 223000 يوان من عملة الشعب ، والتي تم تسليمها إلى خزانة الدولة من قبل أجهزة الأمن العام. هل اللعب بعقد يشكل جريمة مقامرة؟ باختصار ، في قضية BKEX ، وجدت السلطات القضائية الصينية أن المال الافتراضي تبادل تداول العقود كان عملا من أعمال المقامرة ، وبالتالي تعامل منصة BKEX على أنها "كازينو" ، وتم اتهام الأشخاص والموظفين المسؤولين المعنيين بجريمة "فتح كازينو". في هذا الصدد ، عندما أراد محامي Web3 Liu Zheng تحليل ما إذا كان الأساس القانوني للقضية كافيا ، أشار أولا إلى أنه من أجل فهم "جريمة فتح كازينو" ، يجب علينا أولا فهم "جريمة القمار". وفقا للقانون الجنائي الصيني ، ليست كل المقامرة غير قانونية ، وفقط "جمع عدة أشخاص للمقامرة" أو "المقامرة كعمل تجاري" سينتهك القانون. تتضمن جريمة "فتح كازينو" توفير مؤسسات المقامرة وتشغيل الكازينوهات ، وقد تم توسيعها لتشمل المقامرة عبر الإنترنت ، مثل إنشاء مواقع المقامرة وتقديم الرهانات. استشهد المحامي ليو بالقضية التوجيهية للمحكمة العليا رقم 146 لعام 2020 ، والتي وجدت أنه إذا تم استدراج المستثمرين عبر الإنترنت وتداولهم على أساس تقلبات الأسعار بالإضافة إلى تبادل العقود الآجلة القانونية ، إذا كانت نتيجة الربح أو الخسارة لا علاقة لها بالسوق الفعلي التقلب، ولكن "راهن على الحجم والرهان للفوز أو الخسارة" ، فيمكن اعتباره مقامرة. تقدم BKEX Exchange طرق تداول مثل الرافعة المالية العالية ، العقود الآجلة الدائمة، والتي تعتبر مشابهة لهذه الحالة، لذلك تم الاعتراف بها من قبل السلطات القضائية على أنها مقامرة وبالتالي تم تجريمها. خاصة في الصين ، لدى القضاء موقف حذر للغاية وحتى موجه نحو الجريمة تجاه تداول المال الافتراضي، مما يجعل فتح المال الافتراضي ينطوي بالضرورة على مسؤولية جنائية. إذا انخرط الفرد في تداول العقود ذات الرافعة المالية العالية على أساس التفرغ الكامل أو بدوام جزئي واستخدم هذا كمصدر رئيسي لدخله ، فقد يتم الاعتراف به على أنه مشتبه به في "جرائم المقامرة". ومع ذلك ، نظرا لأن المال الافتراضي يتم إنشاء التبادل في الغالب في الخارج ، فمن الصعب على السلطات القضائية التحقيق وجمع الأدلة ، والمعاملة لها مجهول الهوية ، ويهدف الإشراف بشكل أساسي إلى التبادل بدلا من المستثمرين العاديين ، في الوقت الحالي ، المخاطر القانونية في الصين للتداول الفردي العقود منخفضة ، ولا يزال الخطر الرئيسي هو تجميد الأموال عند شراء وبيع USDT. تعكس هذه القضية الموقف التنظيمي الصارم للحكومة الصينية تجاه المال الافتراضي تداول العقود. يجب على المستثمرين زيادة وعيهم بالمخاطر وتوخي الحذر بشأن المشاركة في التداول عالي الرافعة المالية لتجنب خرق القانون. تقارير ذات صلة حكم محكمة صينية: العملات الرقمية عقد التعدين باطل! يتحمل المستثمرون مخاطر الخسارة الذكرى السابعة ل "حادثة 94" في BTC: حظر قضى على السوق الصينية ، ما هو الوضع الحالي؟ تداول الصين ل USDT "يمكن إغلاقه لأكثر من خمس سنوات" ، قضية محكمة قوانغدونغ: إنها جريمة تداول غير قانوني للنقد الأجنبي ، مما يعرض الأمن المالي الوطني للخطر "المحكمة الصينية: عقد المال الافتراضي هو المقامرة ، حكم على موظف BKEXتبادل بتهمة "فتح كازينو" تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".