هل يتورط رجال الشرطة في غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية؟ هل يمكن تحديد هوية الضباط من خلال تدفق أموال المحفظة USDT؟

حقق مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه في قضية المال الافتراضي ، ومن تحليل وتتبع تدفق العملة ، وجد أن هوانغ تشيوي ، قائد التحقيق في فرع توتشنغ في قسم شرطة مدينة تايبيه الجديدة ، وفريق التحقيق الثاني التابع لمكتب الشرطة الجنائية ، تشنغ وو غورونغ ، وتشانغ يالون ، مع غسل الأموال الأمريكية ، أطلقوا عملية بحث أمس ، وأعادوا 3 أشخاص وأقارب وأصدقاء لإعادة استجوابهم ، ودفع كل من الأشخاص الثلاثة 500000 يوان كتأمين اليوم. (ملخص: أصدرت جمعية العملات الافتراضية في تايوان لوائح الانضباط الذاتي ، وأصول التشفير على الرف ، ومكافحة غسل الأموال ، ونقاط حماية العملاء التي شوهدت مرة واحدة (VASP)) (ملحق الخلفية: كشفت لجنة التنظيم المالي التايوانية النقاب عن "مكتب ابتكار الأسواق المالية" ، وأصدرت خطابا في نفس اليوم لتحذير التشفير المستخدمون: مرة أخرى غسيل الأموال جميع المعتقلين! وفقا لصحيفة تشاينا تايمز و Zhixun وتقارير أخرى ، قام فريق التحقيق الثاني التابع للمكتب الجنائي بالتحقيق مع تشنغ وو غورونغ وتشانغ يالون وهوانغ تشيوي ، رئيس فريق التحقيق في فرع توتشنغ ، يشتبه في أنهم استخدموا الدولار الأمريكي (USDT) لمساعدة "قطب الذهب" تو تشنغوين الذي كان مطلوبا لتمويل قاعة النقابة 88 غسيل الأموال ، وتم تفتيشه ومقابلته من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه أمس تحت قيادة إدارة الشرطة ومجموعة تايبيه جينغجي الجديدة. وفتش المدعون مكاتب ومساكن الضباط الثلاثة واستجوبوا الضباط الثلاثة، وكذلك زوجة القبطان الملقب وونغ وأقارب وأصدقاء آخرين، وعددهم ستة أشخاص. وبعد إعادة استجواب ضباط الشرطة الثلاثة في ليلة التفتيش الشمالي، أمروا بدفع كفالة قدرها 500 ألف يوان لكل منهم وفقا ل "قانون منع غسيل امموال"، ودعيت زوجة هوانغ وأقارب وأصدقاء آخرون للعودة. كيف اكتشف ضباط الشرطة الثلاثة أنهم "متورطون في غسيل الأموال"؟ وجد المدعون أنه بين عامي 2022 و 2023 ، يشتبه في أن قائد فريق التحقيق الملقب تشانغ ووو وهوانغ يستخدمون أموالهم وأقاربهم وأصدقائهم في الحساب الافتراضي لمساعدة مجموعة Tuchengwen في إجراء غسيل الأموال. ولأن التدفق الكبير غير المعتاد للأموال جذب انتباه المدعين العامين والشرطة، فقد أطلقوا عملية بحث ومقابلة. اعترف الكابتن هوانغ بأنه استثمر 600000 إلى 1 مليون يوان في الدولار الأمريكي ، لكنه نفى بشدة أي استخدام غير قانوني ، قائلا إن الحساب المتكرر كان استثمارا عاديا. وقالت إدارة الشرطة أمس إن هذه القضية كانت «تفتيشا ذاتيا» لمجموعة Jingji التابعة للمفتشية للتحقيق في أسلوب الشرطة المشتبه به وقضية الانضباط، ووجدت أن الموظفين المعنيين يشتبه في ارتكابهم أعمالا غير قانونية، لذلك أخذوا زمام المبادرة لتقديم تقرير إلى المدعي العام لمكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه لتوجيه التحقيق، ولا تزال حقائق القضية بحاجة إلى توضيح. استجاب فرع توتشنغ لقائد فريق التحقيق الملقب هوانغ بعد أن أمره المدعي العام بدفع كفالة قدرها 500000 يوان ، التحقيق الأولي في هذه القضية ، كان هوانغ يوان في المكتب الجنائي بين عامي 2022 و 2023 بسبب عدد من تدفق الذهب غير الطبيعي للمال الافتراضي ، ولم يتم توضيح الظروف التي تنطوي عليها القضية بعد ، وسيقوم أولا بتعديل موقفه في انتظار التحقيق القضائي. وشدد مكتب توتشنغ الفرعي على أن هذه الحالة هي حالة "تفتيش ذاتي" لمجموعة جينغجي التابعة لمكتب الإشراف التابع لإدارة الشرطة ومكتب توتشنغ الفرعي، وأنه يتمسك بموقف عدم إخفاء أوجه القصور وعدم التواطؤ معها وعدم حمايتها فيما يتعلق بانتهاكات الشرطة للقانون والانضباط. وفقا للدردشة السابقة ، يعتقد أن القبطان الملقب هوانغ ليس على دراية بالمال الافتراضي، ويشك في أنه سمع للتو فرين يقول إن المال الافتراضي سهل الكسب، واستثمر بموجب توصية من فرين "لكسب بعض المال الصغير"، لكنه وقع في مشكلة بشكل غير متوقع، معتقدا أن "من غسيل الموال يستخدم حسابه الخاص". قفل المعلومات الشخصية من خلال التبادل المحلي؟ نظرا لأن التحقيق ليس علنيا ، لا يمكن للعالم الخارجي معرفة عدد ضباط الشرطة المتورطين في القضية الذين تمت مقاضاتهم وحبسهم ، ولكن يمكن التكهن بأنه إذا استخدم الشخص المتورط تبادل التشفير المحلي لتنفيذ عمليات الإيداع والسحب ، فقد يتم العثور عليه باتباع الخط. نظرا لأن العديد من الامتثال المحلي قد أنشأ آلية دفاع مشتركة مع البنك ، إذا كان لدى المدعي العام درجة عالية من المعرفة بالعديد من عناوين جمعية العشيرة 88 التي تنطوي على غسيل الأموال ، فمن الممكن تحليل المحفظة ذات الصلة من خلال تحليل التدفق المالي. خصائص المحفظة والمخاطر المحتملة ل "تلوث الأموال القذرة" تجدر الإشارة إلى أن مكتب المدعي العام لمقاطعة تايبيه قد زاد مؤخرا بشكل كبير من تحقيقاته واعتقاله في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية ، بالإضافة إلى هذه القضية ، طلبت نيابة بكين أيضا من الخبراء المساعدة في تحليل القضايا ذات الصلة ب Ke Wenzhe ، مما يدل على أن مكتب المدعي العام للمقاطعة لديه درجة كبيرة من الإلمام والإتقان في مجال الأصول الافتراضية والعملات الرقمية ، ويتخذ إجراءات صارمة بنشاط ضد استخدام المال الافتراضي نفذت أعمال غسيل الأموال. معاملات المال الافتراضي مجهولة وعابرة للحدود ، وتكون المحفظة المشفرة عرضة ل "الأموال القذرة العنوان" ، طالما أن المحفظة لديها سجل معاملات ، فقد تعتبر مرتبطة بتدفق الأموال غير القانوني ، ومع ذلك ، فإن سجلات المعاملات وحدها لا تعني بالضرورة أن الحساب متورط في أعمال غير قانونية. على سبيل المثال ، في بعض الأحيان يقوم الأشخاص الخبثاء بتضليل المستخدمين الأبرياء أو توريطهم عن طريق تحويل كمية صغيرة من USDT إلى الآخرين من خلال توزيع مجاني، مما يسلط الضوء أيضا على تحديات الإشراف على تداول العملات الرقمية وإنفاذها. قصص ذات صلة تداول P2P غير قانوني؟ صرخت لجنة التنظيم المالي في تايوان "عملة علاقات تجارية فردية لمدة سبع سنوات" ، وتم إرسال مشروع قانون VASP الخاص إلى اليوان التنفيذي في يونيو تم إصدار "اللوائح الضريبية" للعملات الرقمية في تايوان ، وتحققت مصلحة الضرائب من أن بيع عملة في عام 2024 تهرب من الضرائب وصل إلى 130 مليون حالة تايوان الأولى " كاوشيونغ عملة فردية تم القبض على رجل أعمال لتداول USDT ، تداول العملات الرقمية بشكل خاص خوف من انتهاك القانون؟ "تورط الشرطة في العملات الرقمية غسيل الأموال؟ التفتيش الشمالي البحث عن ضباط شرطة متعددة، USDTالمحفظة Jinliu يمكن قفل الهوية؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".