قضية نادي 88: 3 من رجال الشرطة متورطون في غسيل أموال بقيمة مليار كريبتو. تم الكشف عن تدفق كبير للأموال المشبوهة في محفظة العملة ، ولكن في النهاية ، قدم بيتجين ، يو تينج ، شهادة في المحكمة.

مدينة تايبيه الجديدة "مبنى رويزن الفضي" غسيل الأموال صدمت القضية تايوان ، التي تنطوي على منصة الألعاب غير القانونية والتدفق المالي الضخم للمال الافتراضي، وبدأ المدعون العامون تحقيقا واسع النطاق، وتم الإفراج بكفالة عن آخر ثلاثة ضباط شرطة متورطين في القضية، وظهر تشانغ يوتينغ الرئيس التنفيذي للعمليات في تايوان لتبادل العملات الرقمية "عملة Bitgin" للإدلاء بشهادته، وظهرت شبكة غسيل الأموال وراء القضية تدريجيا. (ملخص: تم اصطحاب دو كوون إلى الولايات المتحدة من أجل "المثول الأول" غير مذنب ، واتهم الادعاء بمؤامرة إضافية غسيل الأموال) (ملحق الخلفية: كشفت لجنة التنظيم المالي التايوانية النقاب عن "قسم الابتكار في الأسواق المالية" ، وأصدرت خطابا يحذر مستخدمي التشفير: مرة أخرى غسيل الأموال جميع المعتقلين!) مدينة تايبيه الجديدة "مبنى رويزن الفضي" غسيل الأموال استمر التحقيق في التوسع ، وتم استدعاء ضباط الشرطة المتورطين في القضية وأعضاء صناعة العملات الرقمية إلى القضية واحدا تلو الآخر. بما في ذلك تايوان العملات الرقمية تبادل "عملة Bitgin" ظهر الرئيس التنفيذي للعمليات تشانغ يوتينغ كشاهد ، وأثار الكشف عن الصورة متابعة. وقدر الادعاء أنه من خلال المال الافتراضي ومنصة الألعاب ، قد يتجاوز المبلغ المعني مليار يوان. قراءة موسعة: 88 قاعة النقابة 10 مليار قضية غسيل الأموال "تايوان تبادلCOO" محتجز أيضا! المال الافتراضي ذات الصلة؟ المساعدة في غسل الأموال بمليار ألف ، 3 ضباط شرطة 500000 كفالة وفقا ل ETtoday ، تم مؤخرا فحص هوانغ تشيوي ، قائد التحقيق في فرع توتشنغ لشرطة مدينة تايبيه الجديدة ، وفريق التحقيق الثاني للمكتب الجنائي ، تشنغ وو غورونغ ، وضابط شرطة آخر متورط في القضية ، تشانغ يالون ، وتصحيحهم من قبل مفتشية إدارة الشرطة ، ووجدوا أن تدفق الذهب كان غير طبيعي ، وتم توسيع التحقيق اللاحق ليشمل المدعي العام ليجد أن ضباط الشرطة الثلاثة يشتبه في أنهم ساعدوا "قطب الأعمال الذهبي" تو تشنغوين لغسل الأموال من خلال الدولار الأمريكي ، وتم تفتيشهم من قبل المدعين العامين والشرطة في 15 في المكتب الجنائي ومكتب الشرطةوأعيد للاستجواب مع الأقارب المتورطين. ودفع ضباط الشرطة الثلاثة لشينتاي 500 ألف يوان بكفالة، وتمت دعوة بقية الضباط المعنيين للعودة. في 15 ، أطلق الجنود المجرمون في تايبيه الجديدة عملية بحث واسعة النطاق على 19 طريقا ، بالإضافة إلى إغلاق مقر إقامة ضباط الشرطة المتورطين في القضية ، كما أجروا في وقت واحد مقابلات مع الموظفين المعنيين والشهود من مجموعة Yangsheng التابعة ل Tu Chengwen ، بما في ذلك الشخص المسؤول عن العملات الرقمية في تايوان تبادل "عملة Bitgin" الشخص المسؤول ليو يوسن والرئيس التنفيذي للعمليات تشانغ يوتينغ. بعد مثول تشانغ نو في المحكمة كشاهدة ، طلب منها العودة بعد الجلسة. ظهر تشانغ يوتينغ في المحكمة كشاهد|مأخوذة من ETtoday قراءة متعمقة: انفجرت قضية 88 Guild Hall إلى دائرة عمل! بعد كل شيء ، يشتبه في أن الرئيس التنفيذي لشركة Bitgin وشقيقها التشغيلي وشقيقتها في غسيل الأموال 240 مليار متهم "مبنى Ruisen Silver" غسيل الأموال التعرض للإنترنت ، وقد هرب المشتبه به الرئيسي كان الشخص المسؤول عن مبنى Ruisen Silver ، Tu Chengwen ، متورطا في قضية غسيل الأموال من سلسلة 88 Guild Hall ، واتهم بمساعدة 292 منصة ألعاب غير قانونية في الداخل والخارج لعمل إيصالات ونفقات الأموال من خلال التداول مع المال الافتراضي من خلال نقاط اللعبة منذ عام 2020. ثم ، من خلال حسابات شركات ومؤسسات مجموعة Yangsheng ، يتم تنفيذ عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع. ووفقا للتحقيقات الأولية، حققت مجموعة يانغشنغ أرباحا بلغت 3.3 مليار يوان وتهربت من حوالي 300 مليون يوان من الضرائب. قراءة موسعة: شارك Guo Zhemin ، رئيس 88 Guild Hall ، في رشوة المدعين العامين والشرطة للتوقيع على "لا قانون" ، ولا يزال ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي محتجزا ومع ذلك ، قبل أن يتخذ المدعون العامون إجراءات ضد Tu Chengwen في نوفمبر 2023 ، كان يشتبه في أنه هرب وربما تم تهريبه خارج البلاد. وتبذل الوحدات ذات الصلة قصارى جهدها للمتابعة والتحقيق فيما إذا كان هناك موظفون عموميون داخليون سربوا أسرارا مسبقا، مما أدى إلى نجاح هروب تو نينغ. بالإضافة إلى ذلك ، تم إصدار أمر مطلوب للهارب Tu Chengwen ، وتم التحقيق مع المطلعين بشكل منفصل لتورطهم في القضية. المدعون العامون يتهمون 27 شخصا ويواصلون تعقب من وراء الكواليس بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه ، وفقا ل "قانون منع غسيل الأموال" و "قانون الجريمة المنظمة" و "قانون تحصيل الضرائب" ، تمت مقاضاة 27 شخصا ، بما في ذلك Xu Guanzhi ، الشخص المسؤول عن تبادل العملات الرقمية في تايوان "عملة Bitgin" ، وتشانغ يوتينغ ، الرئيس التنفيذي للعمليات ، وعدد من كوادر مجموعة Yangsheng وموظفي مبنى Ruisen Silver. تقارير ذات صلة تم اصطحاب دو كوون إلى الولايات المتحدة من أجل "المثول الأول" غير مذنب ، واتهم المدعون العامون بمؤامرة إضافية غسيل الأموال كشفت اللجنة المالية التايوانية النقاب عن "قسم الابتكار في الأسواق المالية" ، وفي نفس اليوم أرسلت رسالة تحذر مستخدمي التشفير: مرة أخرى غسيل الأموال تم القبض على الجميع! انفجرت قضية قاعة النقابة 88 إلى دائرة عمل! بعد كل شيء ، يشتبه في الرئيس التنفيذي والأخ الرئيسي وأخت Bitgin في غسيل الأموال 240 مليار متهم "88 Guild Hall Case" 3 عصابة متورطة في الشرطة غسيل الأموال ك مليار! التشفيرالمحفظة تم نشر المقال لأول مرة في BlockTempo "The Most Influences كتلة سلسلة الأخبار وسائل الإعلام".